浙江新和成股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2016-005

浙江新和成股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年4月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月15日上午10：00在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》；

三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》，

董事会提议2015年度以公司现有总股本1,088,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金217,783，800.00元，其余可供股东分配的利润2,509,586,998.10元结转下年，该议案需提交股东大会审议；

六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度社会责任报告》；

八、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，董事会聘任潘学进先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过日起至第六届董事会届满之日止；

九、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

十、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

十一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年4月19日

内部审计负责人简历：

潘学进，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，历任公司会计科科长、财务管理科科长、审计部综合审计主管、浙江新维普添加剂有限公司财务总监等，现任公司审计部部长。未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2016-006

浙江新和成股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年4月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月15日上午9：30在公司会议室召开。应参加表决的监事四名，实到监事四名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事吕锦梅女士主持，会议经表决形成决议如下：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名陈学操先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过日起至第六届监事会届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举叶月恒女士为公司第六届监事会主席；

三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司监事会

2016年4月19日

监事会候选人简历：

陈学操，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，历任浙江新和成股份有限公司项目科副科长、上虞新和成生物化工有限公司副总经理、浙江新和成股份有限公司总裁办主任等，现任新昌基地常务副总经理。未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事会主席简历：

叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。历任浙江新和成股份有限公司董事、物流总监、运营副总助理， 现任公司监事、总裁助理。叶月恒持有本公司112,500股（占公司总股本0.01％）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2016-007

浙江新和成股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司七家全资子公司在2016－2017年度融资提供不超过人民币14亿元（或等值外币）的担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。

二、被担保人基本情况

1、浙江新维普添加剂有限公司，成立于2004年3月12日，注册资本800万美元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏藩，经营范围生产维生素（Ⅱ）：(维生素E、维生素AD3、维生素D3、维生素A乙酸酯、D-生物素、虾青素；着色剂（Ⅱ）：β-胡萝卜素、斑蝥黄、叶黄素）；销售自产产品 ； 饲料添加剂、化工原料、化工产品。

截止2015年12月31日，浙江新维普添加剂有限公司总资产202,710.20万元，所有者权益130,532.17万元，2015年1-12月实现营业收入125,145.14万元，净利润907.66万元。

2、浙江新和成进出口有限公司，成立于2000年1月21日，注册资本1500万元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏剡，经营范围自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易和转口贸易。

截止2015年12月31日，浙江新和成进出口有限公司总资产3,928.39万元，所有者权益2,456.90万元，2015年1-12月实现营业收入1,725.62万元，净利润250.55万元。

3、山东新和成氨基酸有限公司，成立于2013年5月9日,注册资本：10,000万元，注册地址：潍坊滨海经济开发区先进制造业产业园北环街以北、海王街以南、海林路以西、丹河以东，法定代表人：胡柏剡，经营范围：蛋氨酸项目的投资、建设、管理；国家允许的货物进出口。

截止2015年12月31日，总资产107,795.30万元，所有者权益16,356.13万元，2015年1-12月实现营业收入0元，净利润-2,527.80万元。

4、新和成（香港）贸易有限公司，注册资本240万美元；注册地址：香港中环德辅道中161－167号香港贸易中心20楼；法定代表人：石观群；经营范围：进出口贸易。

截至2015年12月31日，新和成（香港）贸易有限公司总资产131,036.92万元，所有者权益51,131.53万元，2015年度实现净利润-3,817.89万元。

5、上虞新和成生物化工有限公司，注册资本5,000万元，法定代表人：胡柏剡，经营范围：许可经营项目：食品添加剂β-胡萝卜素，饲料添加剂，乙炔生产等。

截止2015年12月31日，上虞新和成生物化工有限公司总资产139,161.97万元，所有者权益118,787.43万元，2015年度实现净利润29,437.03万元。

6、浙江新和成特种材料有限公司，注册资本26,875万元，法定代表人：胡柏剡，经营范围：特种合成材料的研究、开发；化工原料及产品销售；进出口业务。

截止2015年12月31日，浙江新和成特种材料有限公司总资产54,505.55万元，所有者权益22,226.44万元，2015年度实现净利润-1,530.44万元。

7、山东新和成药业有限公司，注册资本58,600万元，注册地址：法定代表人：胡柏剡，经营范围生产、销售：工业用香料香精及中间体、蒸汽等。

截止2015年12月31日，山东新和成药业有限公司总资产177,177.09万元，所有者权益83,409.02万元，2015年度实现净利润19,687.24万元。

上述公司系公司的全资子公司。

三、担保协议主要内容

浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司拟申请不超过14亿元（或等值外币）的流动资金借款和贸易融资，由公司为其提供连带责任担保。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，除对全资子公司新和成（香港）贸易有限公司存在担保余额54,519.92万元以外，公司及控股子公司不存在对外担保。

五、独立董事意见

浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司系公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响，同意公司为其提供担保。

六、备查文件

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2016-008

浙江新和成股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

1、会议召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2016年5月9日。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日2016年5月9日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

二、本次股东大会审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度报告正文及摘要》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2015年度利润分配方案》

6、《关于补选公司监事的议案》

7、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

并听取独立董事代表作2015年度述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议，第六届监事会第九次会议审议通过，内容详见2016年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、议案7涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的

股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2016年5月10日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记；

（3）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真、扫描件办理登记（以5月10日16：00时前到达本公司为准）

3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362001；

（2）投票简称：新和投票；

（3）投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

（4）在投票当日，“新和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

■

④因本次股东大会审议7项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查

结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午15:00，结束时间为2016年5月17日下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

① 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新和成股份有限公司2015年度股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0575-86017157

传真号码：0575-86125377

联系人：张莉瑾

邮箱：investor@cnhu.com

2、会期半天，与会股东食宿和交通自理

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年4月19日

附：

（一）参会登记表

拟参加会议： □ 2015年度股东大会

姓 名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 联系地址：

关注问题：

（二）授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：请在相应表决意见栏中打“√”。

（1） 对临时议案的表决指示：

（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期: 委托日期： 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2016-009

浙江新和成股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年4月19日披露了《2015年度报告正文及摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

一、接待时间

2016年5月17日（星期二）下午14:00

二、接待地点

公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

三、预约方式

参与投资者请于2016年5月10日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：张莉瑾

联系电话：0575-86017157

传真号码：0575-86125377

电子邮箱：investor@cnhu.com

四、公司参与人员

公司董事、监事及高级管理人员。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年4月19日

附：

（一）参会登记表

拟参加会议： □ 投资者接待日活动

姓 名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 联系地址：

关注问题：

股票代码：002001     股票简称：新和成     公告编号：2016-010

浙江新和成股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司将于2016年4月26日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事李伯耿先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码：002001 证券简称：新 和 成

内部控制规则落实自查表

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浙江新和成股份有限公司董事会

2016年04月19日