中国巨石股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-025
中国巨石股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事储一昀、陆健因公出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事唐兴华、赵军因公出差，未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度报告及2015年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2015年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2015年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案
8.01议案名称：关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
9.01议案名称：关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.02 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于巨石集团年有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于调整公司监事人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：听取《独立董事2015年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：听取《审计委员会2015年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
议案6、11、17为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、任保华
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中国巨石股份有限公司
2016年4月18日
中国巨石股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：中国巨石股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中国巨石
股票代码：600176
信息披露义务人名称：PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）
公司住所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛托托拉岛罗德城957号邮箱）
通讯地址：Suite 2701, One Exchange Square, Central, Hong Kong（香港中环交易广场第一座2701室）
股份变动性质：持股数量和持股比例下降
签署日期：2016年4月14 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）等法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国巨石股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国巨石股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节释义
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第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）
注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛托托拉岛罗德城957号邮箱）
授权董事：LIN Tun（林暾）\ SO Wai Yin（苏伟贤）
注册资本：50,000美元
商业注册证书编号：1010589
企业类型：境外法人
经营范围：投资管理
成立时间：2006年2月13日
主要股东：Hony Capital Fund III, L.P.
二、信息披露义务人授权董事本情况
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三、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，除中国巨石外，信息披露义务人珍成国际未有在境内、境外其他上市公司中还拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动的目的及持股计划
一、权益变动的目的
本次交易，是信息披露义务人出于自身战略发展的考虑及需要，并综合考虑基金的投资周期。
二、未来12个月内的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内不排除在合适的市场时机下继续减持，届时将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动前的持股情况
中国巨石于2016年1月份完成非公开发行股票交易，发行完成前，中国巨石总股本为872,629,500股，信息披露义务人持有上市公司的股份为46,402,000股，持股比例为5.32%。
二、本次权益变动方式
由于上市公司2016年1月完成非公开发行股票交易，信息披露义务人持有上市公司的股份为46,402,000股，持股比例自5.32%降至4.20%；2016年4月13日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持上市公司股份4,278,238股，持股比例自4.20%降至3.81%。
三、本次权益变动后的持股情况
本次权益变动后，信息披露义务人持有中国巨石42,123,762股股票，持股比例为3.81%。
第五节前六个月内买卖上市交易股份情况
本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人买卖中国巨石股票的情况如下：
2016年4月13日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持上市公司股份4,278,238股，交易价格区间为22.00-22.20元/股。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人及其授权董事声明：
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED
授权董事（签字或签章）：
签署日期：2016年 4月14日
第七节备查文件
一、备查文件
1、珍成国际的营业执照（复印件）；
2、珍成国际董事的名单及其身份证明文件。
二、备查文件置备地点
中国巨石股份有限公司
附表：简式权益变动报告书
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填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人（盖章）：PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED
授权董事（签字或签章）：
签署日期：2016年 4月 14日
