上海交运集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2016-023
上海交运集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月18日
(二)股东大会召开的地点：海上文化中心（上海市平型关路1220号3楼1317会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈辰康先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，薛宏董事因重要公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度母公司财务报表实现净利润为183,055,959.52元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润341,851,211.28元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2016年度公司经营发展的实际需要，2015年度利润作如下安排：
（1）按母公司净利润10％提取法定公积金，计18,305,595.95元。
（2）按母公司净利润10％提取任意公积金，计18,305,595.95元。
公司2015年度母公司财务报表净利润183,055,959.52元，加上2014年度母公司结余未分配利润103,843,722.71元，减去已分配2014年度现金红利103,484,870.88元、提取法定公积金18,305,595.95元、提取任意公积金18,305,595.95元后，2015年12月31日母公司未分配利润余额为146,803,619.45 元。
公司将以2015年12月31日的总股本862,373,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金103,484,870.88元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。
11.00议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
11.01议案名称：对发行数量及发行规模的调整
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：对定价基准日及发行价格的调整
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：对本次非公开发行决议有效期限的调整
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于公司与上海交运（集团）公司签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同（二）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
18.00《关于选举董事的议案》
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19.00《关于选举独立董事的议案》
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王力群先生、朱戟敏先生、刘长奎先生、李仲秋先生、杨国平先生、陈乃蔚先生、蒋曙杰先生、薛宏先生与职工董事张正先生共同组成公司第七届董事会，任期自公司2015年年度股东大会选举通过之日起三年。
20.00《关于选举监事的议案》
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邹颖女士、周祯先生、斯福民先生与职工监事王萍女士、沈国兴先生共同组成公司第七届监事会，任期自公司2015年年度股东大会选举通过之日起三年。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案7、议案9、议案11、议案13、议案16、议案17为涉及关联股东回
避表决的议案，公司关联股东上海交运（集团）公司(持有股份261,824,237股，占公司总股本的30.36%)回避表决。
3、议案11、议案12、议案13、议案14、议案17为需特别决议通过的议案，
获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、本次会议还听取了《公司2015年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李志强、李俊
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海交运集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2015年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告
上海交运集团股份有限公司
2016年4月18日
证券代码： 600676 股票简称： 交运股份 编号：临2016-024
债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于2016年4月18日在海上文化中心（上海市平型关路1220号3楼312会议室）召开。会议应到董事9名，实到董事8名，实际参与表决的董事9名。薛宏董事因重要公务无法出席现场会议，委托朱戟敏董事代为表决。会议由蒋曙杰董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会董事长的议案》；
选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》；
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
公司董事会“战略委员会”由蒋曙杰、王力群（独立董事）、刘长奎（独立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏、杨国平、李仲秋、薛宏、张正组成，蒋曙杰任主任委员。
公司董事会“审计委员会”由刘长奎（独立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏组成，刘长奎任主任委员。
公司董事会“提名委员会”由王力群（独立董事）、刘长奎（独立董事）、蒋曙杰组成，王力群任主任委员。
公司董事会“薪酬与考核委员会”由陈乃蔚（独立董事）、王力群（独立董事）、蒋曙杰组成，陈乃蔚任主任委员。
上述董事会四个专门委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任朱戟敏先生为公司总裁的议案》；
聘任朱戟敏先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任陈升平先生为公司副总裁的议案》；
聘任陈升平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任张弘先生为公司副总裁的议案》；
聘任张弘先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任叶跃先生为公司财务总监的议案》；
聘任叶跃先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任陈洪鹏先生为公司副总裁的议案》；
聘任陈洪鹏先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任徐以刚先生为公司董事会秘书的议案》；
聘任徐以刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
徐以刚先生的联系方式公告如下：
联系电话：021-63172168
电子邮箱：jygf@sh163.net
传真： 63173388
通讯地址：上海市恒丰路288号
9、审议通过了《关于聘任曹群耿先生为公司证券事务代表的议案》；
聘任曹群耿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
曹群耿先生的联系方式公告如下：
联系电话：021-63178257
电子邮箱：jygf@sh163.net
传真： 63173388
通讯地址：上海市恒丰路288号
公司三位独立董事对聘任朱戟敏先生为公司总裁、陈升平先生为公司副总裁、张弘先生为公司副总裁、叶跃先生为公司财务总监、陈洪鹏先生为公司副总裁以及徐以刚先生为公司董事会秘书事项发表同意的独立意见，认为：上述高级管理人员的提名、任职条件及审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意公司聘任上述人员担任公司高级管理人员。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O一六年四月十八日
附：简历
陈升平先生，1957年1月出生，汉族，大专，经济师，中共党员。历任上海市宝山县建设局副局长，宝山区住宅建设开发总公司副总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，宝山区祁连镇党委书记、区长助理、副区长，上海交运（集团）公司副总裁,上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。
张弘先生，1965年9月出生，汉族，大学，经济学硕士,工程师，中共党员。历任上海汽车制动系统有限公司总经理，上海大众汽车有限公司供应部经理，上海汇众汽车制造有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海交运（集团）公司副总裁,上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。
叶跃先生，1960年5月出生，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司审计室主任、监察室副主任、企业发展部部长、多种经营部部长、副总裁，上海交运集团股份有限公司副总裁。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。
陈洪鹏先生，1973年6月出生，汉族，大学，高级经营师，中共党员。历任上海市汽车修理公司副总经理，上海市汽车修理有限公司执行董事、总经理。现任上海交运集团股份有限公司副总裁、上海市汽车修理有限公司执行董事。
徐以刚先生:男，1979年2月出生，汉族，研究生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司企业发展部副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任, 上海交运集团股份有限公司企业发展部副部长（主持工作）、总裁办公室副主任、证券事务代表、第六届董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司企业发展部部长、第七届董事会秘书。
曹群耿先生：男，1964年11月出生，汉族，大学，高级审计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司审计监察室主任、内控监督室主任、纪委副书记。现任上海交运集团股份有限公司审计室副主任、内控监察室副主任、证券事务代表。
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2016-025
债券代码：122205 债券简称： 12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于2016年4月18日在海上文化中心（上海市平型关路1220号3楼314会议室）召开。会议应到监事5名，实到监事5名，实际参与表决的监事5名。会议由监事会主席斯福民先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于选举斯福民先生为公司第七届监事会主席的议案》；
选举斯福民先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任赵金生先生为公司监事会秘书的议案》；
聘任赵金生先生为公司监事会秘书。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审核通过了公司第七届董事会第一次会议提出的《关于聘任朱戟敏先生为公司总裁的议案》、《关于聘任陈升平先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任张弘先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任叶跃先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任陈洪鹏先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任徐以刚先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任曹群耿先生为公司证券事务代表的议案》等七项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二O一六年四月十八日
附：简历
赵金生先生，1968年1月出生，汉族，大学，经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司总裁办公室副科长、科长,上海交运（集团）公司监事会秘书，上海交运集团股份有限公司第六届监事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司第七届监事会秘书。
