兰州长城电工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-10

兰州长城电工股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长杨林先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书和其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2015年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司《2015—2017三年股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2015年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：公司2016年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：公司2016年度申请获得银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：公司2016年度向子公司提供信贷业务担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。全部议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：赵文通、温生俊

2、 律师鉴证结论意见：

公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年4月19日