多喜爱家纺股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-036
多喜爱家纺股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月18日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年4月17日至2016年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年4月17日（星期日）下午15:00至2016年4月18日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路593号（八一桥北侧） 潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：多喜爱家纺股份有限公司董事会 。
5、会议主持人：多喜爱家纺股份有限公司董事长陈军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有25 名，代表股份88,870,370股，占公司有表决权股份总数的74.0586％，其中：
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共16人，所持股份总数88,220,880股，占公司表决权股份总数的73.5174％。
2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共9人，共计持有公司649,490股，占公司表决权股份总数的0.5412％。
公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）会议审议并通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
（二）会议审议并通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
（三）会议审议并通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%； 反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
（四）会议审议并通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年财务决算报告的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
（五）会议审议并通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,841,310股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9977%；反对300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0023%。弃权0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。
（六）会议审议并通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,841,310股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。弃权300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0023%。
（七）会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
此议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（八）会议审议并通过了《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
（九）会议审议并通过了《关于独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,841,310股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。弃权300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0023%。 （十）会议审议并通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,841,310股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。弃权300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0023%。
（十一）会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意88,863,570股，占参加会议有表决权股份总数的99.9924%；反对股为6500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0073%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,834,810股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9471%；反对6500股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0506%。弃权300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0023%。
（十二）会议审议并通过了《关于董事 监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,841,310股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。弃权300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0023%。 （十三）会议审议并通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
（十四）会议审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》
表决结果：同意88,870,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股为0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权股为300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意12,841,310股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。弃权300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0023%。
五、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了2015年度述职报告并进行了述职。《2015年度独立董事述职报告》全文刊载于 2016年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所刘佩律师见证了本次股东大会，并出具有法律意见，见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、多喜爱家纺股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所关于多喜爱家纺股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告!
多喜爱家纺股份有限公司
2016年4月18日
