湖南海利化工股份有限公司
第一期员工持股计划首次持有人会议
决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2016－025

湖南海利化工股份有限公司

第一期员工持股计划首次持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划首次持有人会议于2016年4月11日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年4月15日上午在长沙市公司总部六楼会议室采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到持有人145人，实到持有人和委托代理人145人，代表员工持股计划份额500份（每份人民币10万元），占公司员工持股计划总份额的100%。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

与会持有人经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

（一）审议通过了《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意495份；弃权5份；反对0份。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》。

（二）审议通过了《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》。

表决结果：同意495份；弃权5份；反对0份。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划持有人会议规则》。

（三）审议通过了《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》。

表决结果：同意495份；弃权5份；反对0份。

根据《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》第三章的规定，公司第一期员工持股计划设立员工持股计划管理委员会。管理委员会由7名委员组成，设管理委员会主任1人，秘书长1人。管理委员会由持有人会议选举产生；管理委员会主任、秘书长由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

（四）审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意495份；弃权5份；反对0份。

根据《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司2016年正在进行的非公开发行股票工作，本次会议授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜。

（五）审议通过了《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》。

表决结果：同意495份；弃权0份；反对0份。

会议选举刘卫东先生、龚小波先生、黄明智先生、刘正安女士、丁民先生、蒋祖学先生、刘洪波先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2016－026

湖南海利化工股份有限公司

第一期员工持股计划管理委员会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会首次会议于2016年4月15日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开，会议应到委员7人，实到委员7人。会议的召集、召开和表决程序符合《湖南海利化工股份有限公司员工持股计划管理办法》和相关法律法规及规范性文件的规定。

与会委员经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

会议一致选举刘卫东先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任；刘洪波先生为公司第一期员工持股计划管理委员会秘书长。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2016年4月19日