成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第十一次会议决议公告

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-029号

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第十一次会议于2016年4月19日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际参与表决9人（董事师江先生因工作原因请假，书面委托董事长曹建春先生代为表决；董事张福茂先生因工作原因请假，书面委托董事姜雪梅女士代为表决；独立董事刘梓良先生因工作原因请假，书面委托独立董事邹宏元先生代为表决），5名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长曹建春先生主持，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《董事会2015年度工作报告》。

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2015年年度报告》。

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《2015年年度报告》摘要，《2015年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。

根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2015 年度实现净利润为89,151,190.72元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金8,915,119.07元，当期实现的可供分配利润为80,236,071.65元，加上以前年度未分配利润471,850,770.33元，本年度实际可供股东分配的利润为552,086,841.98元。

2015年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为74,662,171.59元，累计可供分配利润为1,389,229,566.30元。经公司财务部门核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的50%的条件 。

公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案: 以公司现有总股本1,093,332,092股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.30元(含税)，共计派发32,799,962.76元，占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)的 43.93 %。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于审议公司相关并购资产2015年度实际盈利数与承诺数据差异说明的议案》。其中：

（一）8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了涉及北京漫游谷信息技术有限公司的相关事项。

关联董事张福茂回避了本议案的表决。

（二）以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了涉及其它公司的相关事项。

（《成都博瑞传播股份有限公司关于股权收购涉及的被收购公司2015年度对赌业绩完成情况的专项说明》、《关于成都博瑞传播股份有限公司股权收购涉及的被收购公司2015年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（《成都博瑞传播股份有限公司2015年年度内部控制评价报告》《成都博瑞传播股份有限公司内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司<2015年度社会责任报告>的议案》。

（《成都博瑞传播股份有限公司2015年度社会责任报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（《成都博瑞传播股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于博瑞传播2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华西证券股份有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

九、审议通过了公司《关于2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划的议案》。其中：

（一）5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

关联董事曹建春、师江、袁继国、吕公义回避了本议案的表决。

（二）以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划的公告》。）

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。）

十一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。）

此外，根据公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了如下事项：

1、独立董事2015年度述职报告

（《成都博瑞传播股份有限公司独立董事2015年度述职报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

2、董事会战略委员会2015年度履职情况报告

（《成都博瑞传播股份有限公司董事会战略委员会2015年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

3、董事会薪酬与考核委员会2015年履职情况报告

（《成都博瑞传播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2015年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

4、董事会提名委员会2015年度履职情况报告

（《成都博瑞传播股份有限公司董事会提名委员会2015年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

5、董事会审计委员会2015年度履职情况报告

（《成都博瑞传播股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-030号

成都博瑞传播股份有限公司

八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第八次会议于2016年4月19日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会2015年度工作报告》。

本议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告》。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2015年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

本议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。

本议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司相关并购资产2015年度实际盈利数与承诺数据差异说明的议案》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

根据《内控规范》、《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2015年度，公司未有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司<2015年度社会责任报告>的议案》。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划的议案》。

本议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案还需提请公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2016年4月20日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-032号

成都博瑞传播股份有限公司

关于聘请四川华信(集团)会计师

事务所（特殊普通合伙）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年年度股东大会聘任的2015年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。经公司审计委员会提议，九届董事会第十一次会议审议通过，公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度会计和内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为四川华信（集团）会计师事务有限责任公司具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此，认为聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016- 033

成都博瑞传播股份有限公司

关于召开2015年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日 13 点 30分

召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

所有议案均已于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 凡2016年5月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

（二） 符合上述条件的股东于2016年5月20日13：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2016年5月19日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。

六、其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理；

（二）联系电话：028-87651183、62560962、62561387

联系人：王薇、熊韬、陆彦朱

传 真：028-62560793

邮 编：610063

地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。