杭州先锋电子技术股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-049

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司一直专注于为城市燃气行业提供集硬件设备、软件平台和应用方案为一体的“城市燃气智能计量网络收费系统”产品。公司的主营业务是为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端产品的研发、生产和销售。

“城市燃气智能计量网络收费系统”解决方案是指紧密结合燃气公司的业务特点和管理需求，设计或选择适合燃气公司要求的收费管理软件系统、数据采集传输系统及智能燃气表终端产品，通过此系统实现对产品信息的采集、传递、收缴费、监控、数据统计分析和服务等。

我公司结合自身在智能燃气表领域二十余年的经验积累和物联网、扩频通讯技术，推出多层物联网互动计量系统方案（MIoT-IMS系统）。该方案具有系统安全性高、组网灵活、功耗低、抗干扰强等特点，满足燃气公司安全运营、实时数据统计分析、改善用户服务体验等需求。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，国际国内经济形势呈增速减缓趋势。国内目前正处于增速换档、结构调整和库存消化等重大调整叠加时期。受宏观因素及投资下滑等影响，PPI整体低迷，行业竞争呈加剧态势。

2015年6月12日，杭州先锋电子技术股份有限公司顺利在深交所挂牌上市。针对报告期内宏观经济形势和行业态势的客观环境，公司管理层对企业的整体发展提出了“高质高效，改革创新，夯实基础”的要求。

技术方面，公司管理层规划落实“多层物联网互动计量平台”、“生产自动化及信息化管理项目”、“移动抄收系统”等前沿项目的开发；市场方面，因国内经济增速持续下行，影响燃气行业竞争进一步加剧，公司管理层为进一步开拓市场，打牢基础，主动采用适当调整价格的销售策略。

报告期公司实现营业收入291,147,403.62元，同比下降5.08%，营业成本171,094,902.50元，同比下降1.54%，销售费用29,606,774.83元，同比增长3.19%，管理费用43,844,189.37元，同比增长0.50%，财务费用-5,481,571.69元，同比降低105.75%，所得税费用8,917,609.70元，同比降低19.99%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2016-039

杭州先锋电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年4月19日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2016年4月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1.《2015年年度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2015年年度报告》的具体内容于2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》的具体内容于2016年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及其摘要。

2.《2016年第一季度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2016年第一季度报告》的具体内容于2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告摘要》的具体内容于2016年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》及其摘要。

3.《2015年董事会工作报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年董事会工作报告》的议案。

4.《2015年总经理工作报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年总经理工作报告》的议案。

5.《2015年度财务决算报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告期公司实现营业收入291,147,403.62元，同比下降5.08%，营业成本171,094,902.50元，同比下降1.54%，销售费用29,606,774.83元，同比增长3.19%，管理费用43,844,189.37元，同比增长0.50%，财务费用-5,481,571.69元，同比降低105.75%，所得税费用8,917,609.70元，同比降低19.99%。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。

6. 《公司2016年度董监高薪酬安排》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

2016年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

■

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董监高薪酬安排》的议案。

7. 《关于董事会、监事会延期换届》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

杭州先锋电子技术股份有限公司本届董事会、监事会任期将于2016年4月19日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司董事会、监事会换届工作将稍有延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2016年5月中旬之前完成相关工作。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会、监事会延期换届》的议案。

8.《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

经中审亚太会计师事务所有限责任公司审计，公司2015年度净利润52,639,352.55元，扣除法定盈余公积5,263,935.26元，当年实现的可分配利润为47,375,417.30元。截至2015年12月31日公司累计未分配的利润为143,604,514.51元。

公司拟以2015年度末总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利10,000,000 元（含税），占2015年度当期实现的可分配利润的21.11%。剩余未分配利润133,604,514.51元结转下一年度。同时公司拟以2015年度末总股本100,000,000股为基数，每10股转增5股，合计资本公积金转增股本50,000,000股。本次转增股本后，公司总股本为150,000,000股。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2014-2016）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案。

9.《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》的议案

公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石政民、石义民、辛德春已回避表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》的议案。

10.《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

11.《关于聘请公司2016年度审计机构》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

12.《关于选举公司第三届董事会董事》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

根据公司章程的规定，2016年4月19日公司第二届董事会任期将满；为保证董事会工作正常进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，现提名石义民、石扬、辛德春、程迪尔、郑云瑞、徐文光、王正喜为杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会董事候选人。其中郑云瑞、徐文光、王正喜为独立董事。上述七位董事候选人的简历另行附后。

兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人未超过候选人总数的二分之一。

本议案中，独立董事候选人的任职资格在经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交股东大会以累积投票方式进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，公司将对独立董事候选人详细信息提交至深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

第三届董事会董事任期三年，自公司2015年度股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事》的议案。

公司对第二届董事会全体董事为公司发展所作的杰出贡献和对董事会工作的支持和帮助表示诚挚的谢意。

13.《内部控制自我评价报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。

14.《2015年度审计报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度审计报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度审计报告》的议案。

15.《关于提请召开2015年度股东大会》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度股东大会通知》

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会》的议案。

内容请详见2016年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司

二零一六年四月二十日

董事候选人简历：

石义民简历：

中国国籍，1955年1月出生，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于陕西115厂、北京701厂，历任大连云昌公司总经理、东莞先锋副总裁、先锋公司执行董事兼总经理、先锋有限执行董事兼总经理。现任杭州先锋董事长、先锋置业董事、北京泰科董事、昆明金质董事。

石扬简历：

男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1997年至2002年就读于首都经济贸易大学市场营销专业，2003年至2005年就读于英国牛津布鲁克斯大学国际管理专业，2005年至2008年任职于新浪网，2008年至今担任杭州先锋电子技术股份有限公司总经理助理。

辛德春简历：

辛德春，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理经济师。历任北京仪表元件厂行政基建科科长、劳资科科长，北京远东仪表公司车间主任，广东东莞道格装饰材料有限公司副总经理，北京天坤装饰材料有限公司副总经理，先锋有限副总经理。现任杭州先锋董事、副总经理、昆明金质董事。

程迪尔简历：

程迪尔，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于杭州国际大厦、美格科技中国事业平台市场部，2003年8月起任职于本公司，2006年4月至2010年5月任先锋有限副总经理。现任杭州先锋董事、副总经理、董事会秘书。

郑云瑞简历：

男， 1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任华东政法大学法律学院教授，中国石化上海石油化工股份有限公司（600688）独立监事、扬州晨化新材料股份有限公司独立董事、杭州先锋独立董事。

徐文光简历：

男，1952年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，一级高级会计师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司财务处副处长、副总会计师、副总经理、总会计师、常务副总经理，中航直升机有限责任公司总经理助理，现已退休。现任中航工业财经专家委员会副主任委员、杭州先锋独立董事。

王正喜简历：

女，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，一级高级会计师。历任北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、总经理、总会计师。

股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2016-040

杭州先锋电子技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年4月19日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于2016年4月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

1.《2015年年度报告》及其摘要

公司3名监事对此议案进行了表决。

《2015年年度报告》的具体内容于2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》的具体内容于2016年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及其摘要。

2.《2016年第一季度报告》及其摘要

公司3名监事对此议案进行了表决。

《2016年第一季度报告》的具体内容于2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告摘要》的具体内容于2016年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》及其摘要。

3.《2015年董事会工作报告》的议案

公司3名监事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年董事会工作报告》的议案。

4.《2015年总经理工作报告》的议案

公司3名监事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年总经理工作报告》的议案。

5.《2015年度财务决算报告》的议案

公司3名监事对此议案进行了表决。

报告期公司实现营业收入291,147,403.62元，同比下降5.08%，营业成本171,094,902.50元，同比下降1.54%，销售费用29,606,774.83元，同比增长3.19%，管理费用43,844,189.37元，同比增长0.50%，财务费用-5,481,571.69元，同比降低105.75%，所得税费用8,917,609.70元，同比降低19.99%。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。

6. 《公司2016年度董监高薪酬安排》的议案

公司3名监事对此议案进行了表决。

2016年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

■

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董监高薪酬安排》的议案。

7. 《关于董事会、监事会延期换届》的议案

公司3名监事对此议案进行了表决。

杭州先锋电子技术股份有限公司本届董事会、监事会任期将于2016年4月19日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司董事会、监事会换届工作将稍有延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2016年5月中旬之前完成相关工作。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会、监事会延期换届》的议案。

8.《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案

公司3名监事对此议案进行了表决。

经中审亚太会计师事务所有限责任公司审计，公司2015年度净利润52,639,352.55元，扣除法定盈余公积5,263,935.26元，当年实现的可分配利润为47,375,417.30元。截至2015年12月31日公司累计未分配的利润为143,604,514.51元。

公司拟以2015年度末总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利10,000,000 元（含税），占2015年度当期实现的可分配利润的21.11%。剩余未分配利润133,604,514.51元结转下一年度。同时公司拟以2015年度末总股本100,000,000股为基数，每10股转增5股，合计资本公积金转增股本50,000,000股。本次转增股本后，公司总股本为150,000,000股。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2014-2016）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案。

9.《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》的议案

公司3名监事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(下转39版)