江苏江南水务股份有限公司
(上接37版)
关联关系：江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
（三）江阴国源资产经营有限公司
注册地址：江阴市暨阳路12号
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：吴健
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产经营管理、运营；企业投资及股权管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（截至2015年12月31日）：总资产52,820.67万元；负债总额11,834.37万元；所有者权益40,986.30万元；利润总额：158.79万元；净利润：97.83万元。
关联关系：公司通过公开投标租赁江阴国源资产经营有限公司坐落在江阴市青阳镇公园南路13号（一~三层）的经营性用房（建筑面积623.66平方米），公司监事会主席任江阴国源资产经营有限公司法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
（四）江阴华控人居供水技术服务有限公司
注册地址：江阴市延陵路224号
注册资本：500万元人民币
法定代表人：曾武
公司类型：有限责任公司
经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、 开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、 仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。
主要财务数据（截至2015年12月31日）：总资产为11,898,506.66元，净资产为6,263,210.50元，2015年度营业收入为8,621,486.92元，净利润为1,263,210.50元。
关联关系：江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出资225万元，占股45%，公司副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2016-028
转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●高送转议案的主要内容
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，董事会按照实际控制人江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“公有资产经营公司”）和控股股东江阴市城乡给排水有限公司（以下简称“城乡给排水公司”）的提议拟定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。
●公司董事会关于高送转议案的审议结果
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，全体董事一致同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案，该议案尚需提交股东大会审议。
●提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划
提议高送转的股东公有资产经营公司及城乡给排水公司未来六个月内无减持计划。
一、高送转议案的主要内容
以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。
二、股东提议高送转的情况及理由
（一）2016年2月24日，公有资产经营公司及城乡给排水公司向公司董事会以书面形式提交了《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》。
（二）公有资产经营公司及城乡给排水公司根据公司2015年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，向公司提议了2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
（三）公有资产经营公司及城乡给排水公司同时承诺在股东大会审议上述关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
三、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司第五届董事会第八次会议全票通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（二）基于公司2015年度的经营较上年稳健增长情况下，综合考虑公司实际经营情况，为进一步与所有股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配政策且保证公司正常经营和长期发展的情况下，董事会经审慎评估审议通过了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。董事会认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2013-2015年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积金转增预案合法、合规、合理。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减计划
（一）截至本预案公告日前6个月，公司董事及提议股东不存在减持公司股票的情况。
（二）2015年12月21日-2015年12月25日，城乡给排水公司通过二级市场增持公司无限售条件流通股股份1,059,300股，本次增持后， 城乡给排水公司持有公司无限售条件流通股股份为164,541,290股，占公司总股本比例为35.19%。城乡给排水公司承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。（具体内容详见公司于2015年12月29日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于公司第一大股东完成增持公司股份计划的公告》（编号：临2015—061））
（三）公有资产经营公司和城乡给排水公司预计在未来6个月内暂无在二级市场增持本公司股份的计划，并承诺在未来六个月内不减持所持有的公司股份。
（四）持有公司股票的董事将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。
五、相关风险提示
（一）《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施；
（二 ）在审议通过上述利润分配及资本公积金转增股本预案的前后6个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况；
（三）公司董事会提请投资者注意：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2016-029
转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司关于
召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月10日 9点 30分
召开地点：江苏省江阴市延陵路224号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月10日 至2016年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月18日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。
（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2016年4月9日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30。
（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市延陵路224号）。
六、其他事项
（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
（二）联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771；传真：0510-86276730； 邮政编码：214431。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2016年4月20日
附件1：授权委托书
●报备文件
第五届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
