天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第三次(临时)会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-027

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三次(临时)会议通知于2016年4月11日以电子邮件形式发出，会议于 2016年4 月18日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2016年一季度报告正文及全文》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

(正文内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-028

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第三次（临时）会议于 2016年 4 月11 日以电子邮件形式发出，会议于 2016年 4 月 18 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2016年一季度报告正文及全文》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2016年4月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 编号：2016-030

天奇自动化工程股份有限公司关于举行2015年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司《2015年度报告及其摘要》业经公司第六届董事会第二次会议审议通过，《年度报告全文》及其相关文件已刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，《摘要》已刊登于2016年4月19日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，本公司将于2016年4月25日（星期一）15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网络投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理杨雷、财务负责人沈保卫、董事会秘书费新毅、独立董事江百灵。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年4月20日