广东省宜华木业股份有限公司
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-031
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十五次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2016年4月18日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事8人，独立董事王克先生因个人原因未能出席本次会议，书面委托独立董事刘国武先生代为行使表决权，会议由董事长刘绍喜先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事王克先生、吴义强先生、刘国武先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2015年度报告(全文及摘要)》；
公司董事、高级管理人员共同签署了公司2015年年度报告书面确认意见， 该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告》；
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计结果，2015年度归属母公司净利润为615,933,974.68元，2014年度结转过来未分配利润2,162,862,496.39元，扣除根据2015年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利163,115,700.44元，以及按规定提取的10%法定盈余公积53,178,186.94元，2015年度可供股东分配的利润为2,562,502,583.69元，其中，母公司可供股东分配利润为2,230,404,347.48元。
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日的总股本1,482,870,004.00股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派1.25元（含税）,共派现金股利185,358,750.50元。（占本年度归属于上市公司股东净利润的30.09%）。剩余利润2,377,143,833.19元结转下一年度。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，审计费用为200万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构，审计费用为100万元。聘期均为一年。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告》；
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币50亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
提请股东大会审议批准并授权公司董事长分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理贷款融资等手续。
该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》；
为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于公司2016年度对外担保预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘绍喜、刘壮青、张根福回避表决。
十三、审议通过了《关于提名刘壮超先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名，董事会会提名委员会审核其任职资格，拟推选刘壮超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议，关联董事刘绍喜、刘壮青、张根福回避表决。
刘壮超先生简历附后。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于公司全资子公司投资健康家国际生物科技股份有限公司的议案》；
公司拟通过全资子公司理想家居国际有限公司以不超过人民币3,000万元对健康家国际生物科技股份有限公司（以下称简称 “健康家”）进行投资，投资方式为股权转让及增资，提请授权公司相关部门签署此次对外投资正式文件及办理相关股份转让及增资手续。
本次对外投资完成后，公司将持有健康家不低于51%的股份，成为其控股股东。健康家及其现有股东与公司没有关联关系。
健康家基本情况：
1、名称：健康家国际生物科技股份有限公司
2、类型：台资有限责任公司；
3、编号：29172086
4、公司住所：新北市汐止区环河里南阳街240巷10号；
5、注册资本及实收资本：新台币壹仟壹佰壹拾万元；
6、法定代表人：周育俞
7、主营业务：制材业、组合木材制造业、日常用品批发业、漆料、涂料批发业、染料、颜料批发业、清洁用品批发业、环境用药批发业、化学原料批发业、化妆品批发业、建材批发业、日常用品零售业、漆料、涂料零售业、染料、颜料零售业、清洁用品零售业、环境用药零售业、化学原料零售业、化妆品零售业、其他化学制品零售业、化妆品零售业、建材零售业、国际贸易业、景观、室内设计业、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。
8、成立时间：2010年7月26日
9、主要财务数据：
截止2015年12月31日，健康家总资产为新台币2,445万元，净资产为新台币1,268万元；2015年实现营业收入为新台币2,791万元，实现净利润为新台币157万元，以上财务数据未经审计。
健康家国际生物科技股份有限公司成立于2010年7月26日，是一家依法在台湾设立和有效存续的有限责任公司，是台湾最早专注于除甲醛、防霉、抗菌研发的公司，也是台湾唯一拥有甲壳素除甲醛发明专利的创始公司,并在国际发明竞赛中荣获铜牌的殊荣，在技术上有其独特之处并居于产业界领先地位。健康家是一家实现将功能性除甲醛技术导入建材制造源头、居家装修及空气净化领域的公司，其产品经国家建筑材料测试中心检验甲醛净化率达91%，甲醛净化效率持久性达99%。
本次拟通过股份受让及增资方式投资健康家不低于51%股权，公司将依托健康家的产品和业务优势，以绿色环保理念，研发更适应现代家居生活健康需求的空气净化产品，实现公司向居家生活服务领域的渗透，提升泛家居生态系统的服务价值新优势，助力公司向住居生活一体化服务商的转型升级。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2016年4月20日
附件：刘壮超先生简历
刘壮超，1988年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商管理学士；北大国际EMBA。2010年5月起，供职于宜华木业（美国）有限公司，任副总裁；2011年9月起任公司营销中心总经理，现任公司总经理。刘壮超系公司实际控制人刘绍喜之子。
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-032
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广东省宜华木业股份有限公司
关于2016年度公司与关联方日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容提示：
● 2016年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。
2016年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行审议程序
2016年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘绍喜、刘壮青、张根福回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2016年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2016年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。
董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2016年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。同意该事项。
本关联交易事项需提交股东大会审议批准。
（二）公司2015年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2015年度与汕头宜华国际大酒店有限公司和汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司日常性关联交易的预计金额为3,500万元，实际发生金额为16,392,367.75元。其中公司2015年度接受汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司提供劳务4,734,180.70元；接受汕头宜华国际大酒店有限公司提供劳务8,930,204.42元，向汕头宜华国际大酒店有限公司销售商品不含税2,727,982.63元。公司2015年度日常性关联交易未超出年初的预测额度，公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司2016年生产经营的实际需要，预计在2016年度公司与关联方发生的日常性关联交易金额将不超过4,500万元。
■
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
（1）汕头宜华国际大酒店有限公司
公司编码：440500000××××××
成立时间：1985年5月28日；
住所：汕头市金砂路52号；
法定代表人：陈少雄；
注册资本:人民币3,884.00万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。
（2）汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司
公司编码：440500400××××××
成立时间：1998年1月24日；
住所：汕头市澄海区莱芜岛澄莱路南侧；
法定代表人：姚锦忠；
注册资本：人民币2,800.00万元；
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；
经营范围：普通客房（接待国内旅客）。
（3）宜华健康医疗股份有限公司
公司编码：440000000××××××
成立时间：1993年2月19日；
住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧；
法定代表人：刘绍生；
注册资本：人民币44,780.4877万元；
公司类型：其他股份有限公司（上市）；
营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。
（4）广东宜华房地产开发有限公司
公司编码：914405157080××××××
成立时间：2000年2月18日；
住所：汕头市澄海区莲下镇大坪工业区；
法定代表人：刘绍生；
注册资本：人民币5,000万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
营业范围：房地产经营、房产租赁代理，楼宇维修，市政道路建设；销售；金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险品）。
2、关联方关联关系及履约能力分析
汕头宜华国际大酒店有限公司、汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、广东宜华房地产开发有限公司系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
公司2016年关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
3、审计委员会关于相关事项的意见
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-033
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于2016年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度对外担保预计的议案》。根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在2016年度为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
公司拟为全资子公司担保总额不超过人民币32亿元（含32亿元）。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司提供金额不超过人民币12亿元（含12亿元）的融资担保、阆中市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资担保、山东省宜华家具有限公司提供金额不超过人民币8亿元（含8亿元）的融资担保、梅州市汇胜木制品有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保、广州市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保、汕头市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资担保。
上述担保需提交公司2015年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日至2016年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）
公司编号：360827210××××××
注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）
注册资本：人民币1亿元整
法定代表人：邱富建
经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营木企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
公司持有遂川家具100%股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，遂川家具总资产59,919.77万元，负债总额54,383.04万元，净资产5,536.73万元，资产负债率90.76%。
2、名称：理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）
英文名称：Ideal Homes International Limited
公司编号：2278786
住所：3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong
注册资本：1,000万美元
董事：吴孟祥
经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。
成立日期：2015年8月25日
公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经香港徐成基会计师事务所审计，截止2015年12月31日，理想家居总资产为59.67万美元，负债总额为0.51万美元，净资产为59.16万美元，资产负债率为0.85 % 。
3、阆中市宜华家具有限公司（以下简称“阆中宜华”）
公司编号：511381000××××××
注册地址：阆中市内东街3号2楼202室
注册资本：人民币伍仟万元
法定代表人：邱富建
经营范围：家具制造项目筹办，木质家具销售，货物进出口，技术进出口。
成立日期：2012年11月14日
公司持有阆中宜华100%股权，阆中宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，阆中宜华总资产45,095.36万元，负债总额41,019.83万元，净资产4,075.53万元，资产负债率90.96%。
4、山东省宜华家具有限公司（以下简称“山东宜华”）
公司编号：371322200××××××
注册地址：郯城县李庄镇诸葛店村
注册资本：人民币壹仟万元整
法定代表人：邱富建
经营范围：木制家具生产销售、货物进出口、技术进出口。
公司持有山东宜华100%股权，山东宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，山东宜华总资产59,706.59万元，负债总额59,490.07万元，净资产216.52万元，资产负债率99.64%。
5、梅州市汇胜木制品有限公司（以下简称“梅州汇胜”）
公司编号：914414267750××××××
注册地址：梅州市平远县大柘镇黄沙
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
法定代表人：邱富建
经营范围：生产、销售：锯材、木制家具、木地板：木业相关新技术、新产品研发：收购本企业生产所需的原材料。
成立日期：2005年5月17日
公司持有梅州汇胜100%股权，梅州汇胜系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，梅州汇胜总资产52,160.38万元，负债总额11,032.25万元，净资产41,128.13万元，资产负债率21.15%。
6、广州市宜华家具有限公司（以下简称“广州宜华”）
公司编号：914401016734××××××
注册地址：广州市南沙区广生路13号
注册资本：人民币肆仟叁佰万元
法定代表人：邱富建
经营范围：零售业
成立日期：2008年4月30日
公司持有广州宜华100%股权，广州宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，广州宜华总资产47，082.88万元，负债总额22,628.89万元，净资产24,453.98万元，资产负债率48.06%。
7、汕头市宜华家具有限公司
公司编号：914405006964××××××
注册地址：汕头市濠江区河浦大道中段天河厂区
注册资本：人民币伍仟万元
法定代表人：邱富建
经营范围：生产、加工、销售：家具；货物进出口、技术进出口。
成立日期：2009年11月6日
公司持有汕头宜华100%股权，汕头宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，广州宜华总资产47，082.88万元，负债总额22,628.89万元，净资产24,453.98万元，资产负债率48.06%。
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币32亿元（含32亿元）担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项提交公司2015年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司2016年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2016年4月18日，公司对外担保总额为人民币16,250万元，系公司为控股全资子公司遂川家具提供的担保，占2015年度公司经审计合并报表净资产的2.37 %；公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-034
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于拟申请发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的债务融资工具。
一、履行的审批程序
本次发行债务融资工具事项已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
二、发行方案的主要条款及授权事项
（一）发行种类及发行主要条款
1、发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
2、发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币15亿元，最终的注册发行额度将以中国银行市场交易商协会注册额度为准。公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
3、发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
4、期限与品种
本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
5、募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，包括偿还金融机构贷款、项目建设、补充流动资金等用途。
6、决议有效期
自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（二）授权事项
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
2、根据公司需要及市场条件确定、修订及调整每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行相关的一切事宜。
3、选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。
4、在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。
5、如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。
6、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。
7、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。
8、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。
9、办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-035
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于公司整体战略发展的要求以及未来发展战略定位，为更好的适应公司发展，经审慎研究，公司拟对公司名称及营业范围进行变更，同时对《公司章程》的部分条款进行相应修订，本次修改《公司章程》已经公司2016年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，提请2015年年度股东大会批准后授权管理层办理《公司章程》变更备案等相关事项。
具体修改条款如下：
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特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2015年4月20日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-036
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年4月8日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十三次会议（下称“本次会议”）的通知，于2016年4月18日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富建先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告》；
监事会对公司2015年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用、收购资产和关联交易合法合规。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2015年度报告(全文及摘要)》；
公司监事会通过对公司2015年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告》；
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；
公司拟以2015年12月31日的总股本1,482,870,004.00股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派1.25元（含税）,共派现金股利185,358,750.50元。（占本年度归属于上市公司股东净利润的30.09%）。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，审计费用为200万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构，审计费用为100万元。聘期均为一年。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告》；
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，同意向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币50亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》；
为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司2016年度对外担保预计的议案》；
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案》。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司监事会
2016年4月20日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编号：2016-037
广东省宜华木业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
（下转49版）
