山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的
补充通知
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—049
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的
补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议决议于2016年5月31日（星期二）召开公司2016年第二次临时股东大会，并于2016年4月16日披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“临时股东大会通知”），因公司对临时股东大会通知中提交股东大会审议的议案的顺序作出调整（其他内容无变更），现将补充后的临时股东大会通知公告如下：
一、会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年5月31日14：00
2、网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2016年5月31日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2016年5月30日15:00—2016年5月31日15:00
二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、会议审议事项：
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案
4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案
9、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
9.1本次发行股票的种类、面值
9.2本次发行股票的发行方式和发行时间
9.3发行价格及定价原则
9.4发行数量
9.5发行对象和认购方式
9.6限售期
9.7股票上市地点
9.8募集资金金额和用途
9.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
9.10本次发行决议有效期
10、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
11、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
12、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案
13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
上述议案相关内容请见2016年4月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2016年4月15日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
六、会议出席人员
1、A股、B股股权登记日均为2016年5月24日（星期二）。于股权登记日2016年5月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师、审计师及相关机构人员。
七、参与现场投票股东的登记办法
1、登记时间：拟出席公司2016年第二次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。
3、登记手续：
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第二次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年第二次临时股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券与投资管理部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
八、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。
九、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705
3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977
4、联系人： 肖鹏 袁西坤
十、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会回执
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注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第二次临时股东大会。投票指示如下：
■
附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360488。
2、投票简称：“晨鸣投票”。
3、投票时间：2016年5月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日下午3：00，结束时间为2016年5月31日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—050
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2016年第一次境内上市股份
类别股东大会及2016年第一次境外上市
股份类别股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议决议于2016年5月31日（星期二）召开公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，并于2016年4月16日披露了《关于召开2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》（以下简称“类别股东大会通知”），因公司对类别股东大会通知中提交类别股东大会审议的议案的顺序作出调整（其他内容无变更），现将补充后的类别股东大会通知公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：
2016年5月31日（公司同日召开的2016年第二次临时股东大会（或其任何续会）结束后召开）
2、2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：
2016年5月31日（公司同日召开的2016年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
（三）会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
（四）会议方式：现场会议、现场投票表决
二、会议审议事项
（一）公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会议案：
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案
4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案
9、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
9.1本次发行股票的种类、面值
9.2本次发行股票的发行方式和发行时间
9.3发行价格及定价原则
9.4发行数量
9.5发行对象和认购方式
9.6限售期
9.7股票上市地点
9.8募集资金金额和用途
9.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
9.10本次发行决议有效期
10、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
11、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
12、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案
13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
（二）公司2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会议案：
1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案
4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案
9、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
9.1本次发行股票的种类、面值
9.2本次发行股票的发行方式和发行时间
9.3发行价格及定价原则
9.4发行数量
9.5发行对象和认购方式
9.6限售期
9.7股票上市地点
9.8募集资金金额和用途
9.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
9.10本次发行决议有效期
10、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
11、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
12、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案
13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
三、出席会议对象
（一）2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
1、A股、B股股权登记日均为2016年5月24日（星期二）。于股权登记日2016年5月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、审计师等。
（二）2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会
详情请见公司于香港联交所另行发布的2016年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会通知。
四、登记方法
（一）2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
1、登记时间：拟出席公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。
3、登记手续：
法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券与投资管理部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续
（二）2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会
拟出席公司2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。
五、其他事项
1、预计本次类别股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号
3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977
邮 编：262705 联 系 人：肖鹏、袁西坤
六、备查文件目录
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执；
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别
股东大会回执
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会。投票指示如下：
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