宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2016-015
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2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中，钱国耀先生因工作原因出差委托钱高法先生出席会议并代为行使表决权，独立董事吴勇敏先生、陈希琴女士以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监朱志荣先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2015年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12.00 关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11以普通决议通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次年度股东大会的第12.00议案的子议案12.01为累积投票决议案，荆娴女士的得票数为90,989,883票，占出席本次年度股东大会有效表决权的99.91%，获得当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、万俊
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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2016年4月20日
