恒康医疗集团股份有限公司

（上接119版）

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本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-55

恒康医疗集团股份有限公司

关于举行2015年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月4日（星期三）下午15:00～17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015 年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长周先敏先生、公司总经理谢海先生、独立董事王良成先生、董事会秘书金振声先生、财务负责人佘鑫麒先生、保荐代表人孙兆院先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-56

恒康医疗集团股份有限公司

关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]62020097号），公司2015年度实现归属母公司净利润32,362.63万元，截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额为141,921.10万元，母公司累计未分配利润为10,408.33万元。2015 年底，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、公司 2015 年度利润分配预案

经公司2016年4月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司2015年度拟不进行现金分红的原因

《公司章程》规定公司利润分配的原则及分配形式为“公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式”。公司出现下列情形之一的，可以不实施现金分红：1、公司当年度未实现盈利；2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；3、公司期末资产负债率超过70%；4、公司期末可供分配的利润余额为负数；5、公司财务报告被审计机构出具非标准意见审计报告；6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

目前，公司正处于战略转型升级的重要时期，需要大额资金为公司战略转型 升级提供支撑。2015年度，公司陆续完成了瓦三医院、盱眙医院、广安福源医院等股权收购工作，目前公司正积极推进崇州二院及其他医疗服务标的的收购工作，和医院设备技术升级、床位改造和信息化建设，以及公司日化保健品之市场开拓。根据公司发展战略规划，预计2016年度公司在医疗服务板块之投资并购、医院改扩建、日化保健品市场拓展等方面仍将有重大现金需求。为满足公司战略转型升级、项目投资进度和公司正常经营的资金需求，公司董事会经研究决定2015年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

为了公司的可持续性发展，公司未分配利润将用于满足公司日常运营所需流动资金、项目投资、医院设备升级、信息化建设和日化保健品的市场开拓。公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，并严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-57

恒康医疗集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票的议案》，因部分激励对象考核期内离职及公司财务数据未达《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二期、第三期解锁条件，根据相关规定，剩余限制性股份均由公司回购注销，注销完成后，公司注册资本及股份总数相应变化，董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

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除上述修订外，章程其他条款不变，此事项需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-58

恒康医疗集团股份有限公司

关于续聘2016年度审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年4月18日审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，该事项尚需提交公司2015年度股东大会议审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，因此，我们同意聘任该机构为公司2016年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-59

恒康医疗集团股份有限公司

2015年财务决算报告及2016年

财务预算报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一部分2015年财务决算报告

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]62020097号）。截止2015年12月31日公司资产总额为478,034.66万元，负债总额97,743.86万元，本年度实现营业收入118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。公司主要经营业绩及财务情况如下：

一、主要经营指标

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二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

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2、主营业务情况

（1）主营业务收入及成本情况

单位：元

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2、主要费用情况

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3、现金流量情况

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报告期内，现金流变动较大的项目如下:

经营活动现金流入增加较大，主要为报告期合并范围新增瓦三医院、盱眙医院等。

经营活动现金流出增加较大，主要为新并入瓦三、盱眙等医院经营支出增加所致。

投资活动现金流入增加较大，主要是本年转让邛崃医院和德阳医院股权所致?

投资活动现金流出增加较大，主要是报告期肿瘤医院建设及对外投资增加所致?

筹资活动现金流入增加较大，主要是报告期公司完成了定向增发增加所致。

筹资活动现金流出增加较大，主要是本公司募集资金偿还银行贷款增加。

第二部分2016年财务预算报告

一、预算编制说明

2016年为“十三五”规划的开局之年，随着健康中国建设的快速推进，全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、完善医疗服务体系、全面建立分级诊疗制度、实施慢性病综合防控战略等一系列医疗卫生政策的实施落地，我国医疗卫生事业将朝着健康、多元发展，逐步满足人民对基本医疗服务之需求。社会办医作为我国医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分，是满足人民群众多层次、多元化、个性化医疗服务需求的有效途径，也是健康中国建设的重要要求。

公司顺应我国医疗卫生改革步伐，积极参与社会办医建设，专注于人民健康事业，未来公司将继续加大对以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的医疗服务领域投入完善公司医疗服务布局，扩大医疗服务板块规模，加强医院学科建设，进一步提升公司医疗服务领域的核心竞争力。根据公司发展战略，公司管理层编制了2016年财务预算，本次预算的编制是在公司的预算基础 上按照合并报表的要求，并且在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无明显重大变化；

2、公司所处行业形势及国家政策无重大变化；

3、公司主要服务、产品和主要原料的市场价格和供求关系无重大变化；

4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；

5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资、并购项目能如期完成并投入生产；

6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响

二、公司 2016 年度财务预算主要指标

在结合公司2015年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及经营目标，我们对2016年度经营及财务预算如下：

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2016年公司将重点从以下几个方面促进公司预算的实现：

1、加快收购步伐，扩大医疗服务规模

2016年公司将顺应国家医疗卫生事业的改革趋势，继续加大医疗服务机构的收购力度，积极通过外延式并购，持续扩大公司医疗服务规模，全面实现公司以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的产业布局。

2、加强资源整合，精细化管理，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力

公司在不断加强医疗服务机构并购的同时，充分发挥各医院优势，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现资源、信息共享。布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术，并在旗下医院的逐步推广。加强精细化管理，优化业务流程，提高运营效率，改善就医环境，进一步提升医院综合诊治能力。

3、提升工作执行力，强化项目制绩效考核

公司管理层将根据董事会决策，明确工作目标，以结果为导向，重落实抓考核，进一步做好财务预算、费用管控、绩效管理、激励政策，最大程度调动员工积极性，提升公司整体执行力。同时强化项目制的绩效考核，2016年公司将深化项目制运作机制及考核机制，通过强化项目制考核制度，激发企业内在活力，调动员工工作的主动性、积极性与创造性，实现企业与员工的共同发展。

4、加强人力资源管理与企业文化建设，提高企业核心竞争力

医疗服务行业作为技术密集型行业，随着公司规模的不断扩大，医疗科技的日新月异，公司将加快高技术人才引进及人才梯队建设，把握国际医学前沿，强化公司以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的学科建设。同时加强企业文化建设，统一目标，不断优化工作业务流程，形成拥有公司特色的积极向上、奋发有为的企业文化。保障公司人才优势、技术优势及文化优势。

5、加强内控，保证公司稳健发展

2016年，公司要紧紧围绕“制度管人，流程管事”的管理理念，继续加强内部控制建设，并根据最新法律法规及公司发展实际及时修订内控制度，紧抓落实、注重细节、防微杜渐、规范运作，牢筑公司稳健发展根基。

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董事 会

二〇一六年四月二十日