厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-012

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2016年4月8日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2016年4月19日，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事有王小英、肖伟，2人）。会议由董事长罗远良主持，董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

独立董事肖伟、陈培堃分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2015年度总经理工作报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议《关于续聘审计机构的议案》

基于良好的合作, 公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构, 聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2016 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司独立董事于会前对此议案发表了事前认可意见，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、审议《关于报出公司2015年财务报告的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《审计报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于〈2015年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2015年度内部控制评价报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告摘要》发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案:鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置，为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过28,800万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

(2)使用部分自有资金进行现金管理的方案:为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保公司日常经营资金使用的情况下，公司除将自有资金以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过16,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会此议案发表了审核意见。

保荐机构广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

（1） 公司住所变更为：厦门市海沧区后祥路18号

鉴于公司募集资金投资项目所在地“厦门市海沧区后祥路18号”厂房建设已经竣工，并经厦门市国土资源与房产管理局于2016年3月颁发了相应的《不动产权证书》，公司的经营场所发生变化，其主要办事机构所在地转移至厦门市海沧区后祥路18号，现将公司住所由原“厦门市海沧新阳工业区阳明路18号”变更为“厦门市海沧区后祥路18号”。

（2）修改《公司章程》相关条款

原《公司章程》第五条 公司住所: 厦门市海沧新阳工业区阳明路 18 号

现修正如下：

公司住所：厦门市海沧区后祥路18号

其他条款不变。

公司授权管理层办理工商变更登记、新章程备案等手续。

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

10、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

2015年度利润分配方案：公司以截至2016年3月8日股份公司股份总数160,000,000股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税), 合计派发现金股利48,000,000元(含税)。

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《关于2015年度利润分配方案的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

11、审议《关于2016年董事薪酬的议案》

为利于强化董事勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康的发展, 经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 根据同行业可比公司的薪酬水平, 结合公司的实际经营情况对2016年董事薪酬建议如下:

■

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

12、审议《关于2016年高级管理人员薪酬的议案》

为利于强化高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康的发展, 经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 根据同行业可比公司的薪酬水平, 结合公司的实际经营情况对2016年高级管理人员薪酬建议如下:

■

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

13、审议《关于2016年度申请银行授信额度的议案》

（1）公司向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请2016年度综合授信人民币7,000万元，用于短期流贷、开立银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、国内非融资性保函、国际贸易融资、外汇交易类保证金占用授信额度，采用信用方式担保。

（2）公司向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请5,000万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

如银行机构要求本公司提供自有资产为前述融资提供担保, 同意进行与前述银行授信额度相匹配的本公司资产抵押。

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

14、审议《关于2016年度远期结售汇交易的议案》

公司2016年向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行申请办理远期结售汇交易, 交易总额度为3,000万美元。

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

15、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《股东大会议事规则》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

16、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《对外担保管理制度》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

17、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《信息披露事务管理制度》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

18、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《投资者关系管理制度》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

19、审议《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

20、审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告摘要》；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第310433号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司审计报告》；

5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

6、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-013

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2016年4月8日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2016年4月19日，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场表决方式召开会议。

会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书戴火轮列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《2015年度监事会工作报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2、审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、审议《关于续聘审计机构的议案》

基于良好的合作, 公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构, 聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2016 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议《关于报出公司2015年财务报告的议案》

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

5、审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案

经审阅公司的内部控制评价报告，监事会认为公司《2015年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2015年度内部控制评价报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

经审核，公司董事会根据相关规定及要求所编制的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告摘要》发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案:鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置，为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过28,800万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

(2)使用部分自有资金进行现金管理的方案:为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保公司日常经营资金使用的情况下，公司除将自有资金以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过16,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

8、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

2015年度利润分配方案：公司以截至2016年3月8日股份公司股份总数160,000,000股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税), 合计派发现金股利48,000,000元(含税)。

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《关于2015年度利润分配方案的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2016年4月20日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-016

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准, 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次发行募集资金总额为663,200,000.00元, 扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后, 实际募集资金净额为615,496,902.51元。上述募集资金到位后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

1、募集资金管理情况。为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，制订了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），由2012年度第四次临时股东大会审议通过。2016年3月28日，公司与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金置换情况。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过16,000万元进行现金管理，具体情况如下：

1、 现金管理的投资产品品种

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。

2、 现金管理额度

本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过16,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

3、 决议有效期

本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、现金管理的风险控制措施

1、严格刷选投资对象，选择安全性高、流动性好并且有保本承诺的机构发行的产品；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

2、监事会审议情况

第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。

4、保荐机构核查意见

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券对瑞尔特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

4、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-017

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于2015年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

一、2015年度利润分配方案:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果，确认2015年度母公司实现销售收入为817,217,618.47元，归属于公司所有者的净利润为154,601,623.69元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为154,971,075.51元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币15,460,162.37元，余下可供分配的净利润为139,141,461.32元。

经公司实际控制人提议，2015年度利润分配方案为：

公司以截至2016年3月8日股份公司股份总数160,000,000股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税), 合计派发现金股利48,000,000元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司2015年度利润分配方案符合相关法律法规的要求, 符合公司运营的实际情况, 该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况, 有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

特此公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-018

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年5月12日上午10时召开2015年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年5月12日（星期四）上午10时

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统网络投票时间：

2016年5月12日9:30——11:30和13:00——15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：

2016年5月11日15:00起至2016年5月12日15:00时终止。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月5日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

（一）携带证明原件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（二）到会时间：请出席会议人员于会前半小时到达会场。

二、本次会议审议议案

议案1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

议案2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

议案3、关于《2015年度财务决算报告》的议案

议案4、关于续聘审计机构的议案

议案5、关于2015年年度报告全文及其摘要的议案

议案6、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

议案7、关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等

事项的议案

议案8、关于2015年度利润分配方案的议案

议案9、关于2016年董事薪酬的议案

议案10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案11、关于修订《对外担保管理制度》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2016年4月20日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记日期时间：2016年5月10日（上午9:00——11:30，下午 14:00——17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，并于发送后进行电话确认。

四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

五、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：陈雪峰 联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing @ rtplumbing.com。

六、会议注意事项：

1、股东、股东委托代理人出席会议的费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

七、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2015年4月20日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、采用通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、投票时间：2016年5月12日的交易时间（上午9:30~11:30、下午13:00~15:00）。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

操作程序：①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

②选择公司会议进入投票界面；

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

对累积投票议案则填写选举票数。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

操作程序：

①在投票当日，“瑞尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（互斥议案），则不设置总议案，并将对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案审议事项对应的委托价格一览表：

■

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股表示赞成，2股表示反对，3股表示弃权。

⑤股东对总议案（含议案的子议案）进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

股东对同一议案进行了“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准（如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准，其余未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准）。

⑥对同一议案的重复投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统视同自动撤单处理。

二、采用互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间：现场股东大会召开前一日（2016年5月11日）下午15：00起至现场股东大会结束当日（2016年5月12日）下午15：00时终止。

2. 股东获取身份认证：股东可以选择采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，具体请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.网络投票网址：股东使用服务密码或数字证书进行登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度股东大会现场会议（以下简称“会议”）, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”对应栏中进行勾选（须划“√”）为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如果委托人/委托单位对会议审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一事项有两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思对该议案进行投票表决。

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）：_________________ 受托人（签字）：

或委托单位（公章）、法定代表人（签字）:__________ _________________

委托人身份证/单位营业执照号码：__________________ 受托人身份证号码：

委托人/单位股票账号：____________________________

委托人/单位持股数：______________________________ _______________________________

签发日期： 年 月 日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2015年年度股东大会出席登记表

■

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-019

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于举行2015年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》已于2016年4 月19日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于2016 年4月20日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2016年4月26日15：00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p 5w.net）参与公司年度报告说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗远良先生，公司副总经理、董事会秘书戴火轮先生，财务总监陈绍明先生，独立董事陈陪堃先生，保荐代表人郑允新先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年4月20日