山东益生种畜禽股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-024

山东益生种畜禽股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东益生种畜禽股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2821号）核准，公司获准向特定对象发行不超过人民币普通股股票64,301,654股。本次发行完毕后，实际向特定对象发行人民币普通股票51,314,641股，每股发行价格为人民币11.55元，股款以人民币缴足，计人民币592,684,103.55元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币10,701,314.64元后，净募集资金共计人民币581,982,788.91元，上述资金于2016年1月14日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01730002号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，并与中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、烟台银行股份有限公司毓璜顶支行、华夏银行烟台南大街支行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，刊登于2016年2月5日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司本次非公开发行募集的资金已按规定用途使用完毕，上述五个募集资金专项账户将不再使用。为方便账户管理，公司于近日办理了上述五个募集资金专项账户的注销手续。

上述五个募集资金专项账户注销后，公司与与中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、烟台银行股份有限公司毓璜顶支行、华夏银行烟台南大街支行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2016年04月20日