江西世龙实业股份有限公司
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三、2015年度募集资金的使用情况
募集资金的使用情况对照表
单位：万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已按深交所《中小企业板上市公司规范运作指引-募集资金管理》要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金的使用及存放的违规情形。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-015
江西世龙实业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，兹定于2016年5月10日召开2015年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长刘宜云先生。
3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年5月10日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2016年5月9日—2016年5月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月9日15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室
7、股权登记日：2016年5月4日
8、会议出席对象：
（1）截止至2016年5月4日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于2015年董事会工作报告的议案
2、关于2015年监事会工作报告的议案
3、关于2015年度报告全文及摘要的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2016年度财务预算报告的议案
6、关于2015年度利润分配预案的议案
7、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
8、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
独立董事需在本次股东大会上对2015年度任期内的履职情况做总结汇报，并提交《2015年度独立董事述职报告》。
其中：议案6和议案8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；
议案7为股东大会特别决议审议事项。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月20日披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年5月5日至2016年5月6日，每个工作日的上午9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
2、登记地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼证券部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：李角龙
联系电话：0798-6735688
联系传真：0798-6806666
联系邮箱：ljl2198@163.com
联系地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼证券部
邮政编码：333311
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的操作程序
1、投票代码：362748。
2、投票简称：世龙投票。
3、 投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“世龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江西世龙实业股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司2015年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
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委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-016
江西世龙实业股份有限公司
关于举办2015年度报告网上说明会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月29日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举办2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事（总经理）汪国清先生、董事会秘书李角龙先生、财务总监胡敦国先生、独立董事汪利民先生、保荐代表人曹文轩先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
(上接56版)
