东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
第二届董事会第十四次会议的公告
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-006号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
第二届董事会第十四次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2016年4月9日以电话、邮件等形式发出，会议于2016年4月19日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》
《2015年年度报告》内容详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度报告摘要》内容详见2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2016年度第一季度报告>的议案》
《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第一季度报告正文》内容详见2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
3、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了詹任宁先生《2015年度总经理工作报告》，认为2015年度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正常。
《2015年度总经理工作报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
4、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
《2015年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》中的相关章节内容。
公司现任独立董事曾庆民、汤建中、方慧向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
2015年度，公司实现营业收入46440.19万元，下降14%；利润总额为5823.6万元，下降22%；净利润为5014.09万元，下降21%。
《2015年度财务决算报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
以现有总股本109,340,000股为基数，向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利，共派送现金10,934,000元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司2015年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2016)020531-3号《内部控制审计报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
8、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年）>的议案》
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年）》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2016）020531-2号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
9、审议通过《关于<2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司2015年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计1,935,020.46元。
根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案中董事、监事2016年度薪酬事项需提交二〇一五年年度股东大会审议。
10、审议通过《聘请公司2016年度审计机构的议案》
会议同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
11、审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
12、审议通过《变更公司名称、住所及调整经营范围的议案》
根据公司长期发展的需要，并重新树立公司新的企业形象，会议同意公司变更公司名称、住所及调整经营范围。
详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
13、审议通过《修订<公司章程>的议案》
鉴于会议同意公司变更公司名称、住所及调整经营范围，《公司章程》的相关内容需进行修改。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
14、审议通过《向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，会议同意公司以公司名下土地、房产为抵押向兴业银行股份有限公司东莞分行申请本金余额不超过人民币10000万元（含）的融资（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），有效期五年。详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
15、审议通过《选举杨建林为公司董事的议案》
公司第二届董事会董事陈俊岭先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会副董事长、董事以及所担任的专门委员会委员职务，公司董事会提议选举杨建林先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他董事一致。详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立董事意见，详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
16、审议通过《召开东莞市南兴家具装备制造股份有限公司二〇一五年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2016年5月10日召开公司二〇一五年年度股东大会。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于召开公司二〇一五年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董事会
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-007号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
第二届监事会第九次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2016年4月9日以电话、邮件等形式发出，会议于2016年4月19日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过《<2015年年度报告>及摘要的议案》
监事会对《2015年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2015年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》内容详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度报告摘要》内容详见2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
2、审议通过《<2016年度第一季度报告>的议案》
监事会对《2016年第一季度报告》发表了审核意见，认为：《2016年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第一季度报告正文》内容详见2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
3、审议通过《<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
4、审议通过《<2015年度财务决算报告>的议案》
2015年度，公司实现营业收入46440.19万元，下降14%；利润总额为5823.6万元，下降22%；净利润为5014.09万元，下降21%。
《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
5、审议通过《2015年度利润分配预案的议案》
监事会对公司2015年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2015年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定。符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
6、审议通过《<2015年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
监事会对《公司2015年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2016)020531-3号《内部控制审计报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
7、审议通过《<募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年）>的议案》
监事会对《2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年）》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
8、审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
监事会认为：为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
监事会
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-010号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）确认2015年度归属于上市公司股东的净利润50,140,892.89元。
公司制定2015年度利润分配方案如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2015年12月31日公司总股本109,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币10,934,000元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本方案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提请公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-011号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于聘请公司2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开，会议审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事就聘请2016年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，公司独立董事同意该议案，并同意将《关于聘请2016年度审计机构的议案》提交公司二〇一五年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司二〇一五年年度股东大会审议。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-012号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，并授权董事长具体办理实施相关事项。
该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度内，公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
该议案尚需提交股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]826号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,734万股，每股发行价格为人民币12.94元，共募集资金353,779,600.00元，扣除各项发行费用32,779,417.57元后，实际募集资金净额为321,000,182.43元。
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中审亚太验字(2015)020044号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
■
公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟进行现金管理，使用额度不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的人民币1.2亿元资金为公司闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
自公司2015年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：在保障募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，增加现金管理收益；公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品。
六、监事会意见
监事会认为：为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
七、保荐机构的专项意见
兴业证券查阅了本次使用闲置募集资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，兴业证券同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董事会
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-013号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于拟变更公司名称、住所及调整经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开，会议审议通过了《关于变更公司名称、住所及调整经营范围的议案》。根据公司长期发展的需要，并重新树立公司新的企业形象，公司拟变更公司名称、住所及调整经营范围。
一、拟变更公司名称情况
公司中文名称“东莞市南兴家具装备制造股份有限公司”变更为“南兴装备股份有限公司”，英文名称“Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co.,Ltd.”变更为“Nanxing Machinery Co., Ltd.”。
公司变更后的名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
二、拟变更公司住所情况
公司住所“东莞市厚街镇双岗村家具大道侧”变更为“东莞市厚街镇科技工业园南兴路”。
三、拟调整公司经营范围情况
公司经营范围“产销：木工机械，木工刀具；销售：电动工具，机电设备，五金，建筑材料，装饰材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”调整为“机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
以上变更均以工商行政管理部门核定为准。
本次拟变更公司名称、住所及调整经营范围是根据公司长期发展的需要，并重新树立公司新的企业形象。变更公司名称、住所及调整经营范围后本公司主营业务不会发生重大变化，公司发展战略也不会产生重大调整，公司实际控制人也并未发生变更。
以上议案尚需提交二〇一五年度股东大会审议批准。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-014号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于公司拟变更公司名称、住所及调整经营范围，《公司章程》的相关内容需进行修改。公司章程修订案如下：
原章程为：
第一章 第1.04条 公司注册中文名称：东莞市南兴家具装备制造股份有限公司。英文名称：Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co.,Ltd.。
第一章 第1.05条 公司住所：东莞市厚街镇双岗村家具大道侧。
第二章 第2.02条 经依法登记，公司经营范围是：产销：木工机械，木工刀具；销售：电动工具，机电设备，五金，建筑材料，装饰材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修订后为：
第一章 第1.04条 公司注册中文名称：南兴装备股份有限公司。英文名称：Nanxing Machinery Co., Ltd.。
第一章 第1.05条 公司住所：东莞市厚街镇科技工业园南兴路。
第二章 第2.02条 经依法登记，公司经营范围是：机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
以上议案尚需提交二〇一五年度股东大会审议批准。
以上变更均以工商行政管理部门核定为准。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-015号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟以公司名下东府国用（2007）第特26号、粤房地权证莞字第1500357760、1500357758、1500357759、1500357757、1500357756号为抵押向兴业银行股份有限公司东莞分行申请本金余额不超过人民币10000万元（含）的融资（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），自董事会通过之日起五年有效；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董事会
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-016号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于选举杨建林为公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举杨建林为公司董事的议案》，同意选举杨建林先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他董事一致。
独立董事对此发表了独立意见：
提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，被提名人杨建林先生符合担任上市公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》和公司《章程》等规定不得担任董事的情形。同意提名杨建林先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会其他董事一致，并将该事项提交股东大会审议。
杨建林先生简历如下：
杨建林先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学（现澳门城市大学）工商管理硕士专业。曾供职于佛山塑料集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司。2010年7月加入本公司，担任公司财务总监；2011年1月至今，任公司财务总监兼董事会秘书。
截止公告日，杨建林先生直接持有公司0.3%的股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董事会
2016年4月20日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-017号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
二〇一五年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开二〇一五年年度股东大会的议案》，并定于2016年5月10日召开二〇一五年年度股东大会。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会 的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二○一五年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司于2016年4月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开东莞市南兴家具装备制造股份有限公司二〇一五年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月10日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2016年5月9日-2016年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日下午15:00-2016年5月10日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
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