时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016－001
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年4月18日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2016年4月8日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于2015年度董事会工作报告的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
二、关于2015年度总经理工作报告的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
四、关于2015年度财务决算报告的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
五、关于2015年度利润分配方案的议案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为393,018,303.70元，拟以公司2015年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.34元（含税），共计分配现金股利118,363,119.26元（含税）。
公司2015年度不实施资本公积金转增股本。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
六、关于独立董事2015年度述职报告的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
七、关于董事会审计委员会2015年履职情况报告的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
八、关于《公司履行社会责任报告》的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《公司2015年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于公司2015年度内部控制审计报告的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十一、关于续聘审计机构的议案
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健）为2016年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在2015年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2016年度审计机构。
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健为2016年度内部控制审计机构，期限为一年，对公司内部控制有效性进行独立审计。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在2015年度为公司提供内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的内部控制审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2016年度内部控制审计机构。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
十二、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十三、关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案
为进一步有效整合公司新媒体出版业务的服务能力、技术水平、人才团队、
品牌效应，公司拟使用自有资金3,154.44万元，置换投入“时光流影TIMEFACE”的数字出版项目募集资金。置换完成后的“时光流影TIMEFACE”将与公司先期收购的全资子公司安徽华睿数码技术有限责任公司在资本、内容、创意、技术、人才等方面进行有机结合，推动公司新媒体出版业务的更好发展（详情请见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的提示性公告》）。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
十四、关于公司日常关联交易的议案
因日常经营需要，公司预计将与安徽出版集团物业管理有限公司、安徽市场
星报社、安徽省安泰科技股份有限公司发生房屋租赁、物业管理、销售纸张、报纸印刷、工程施工等类别的关联交易，预计上述关联交易金额合计不超过2,000万元（详情请见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于公司日常关联交易的公告》）。
由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其中公司持有安泰科技580.37万股股份（占其总股本的10%），根据上市规则有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
关联方董事王民、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十五、关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
为进一步提升业务发展水平，加快重大项目建设，满足资金需求，公司向控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）申请委托贷款金额3170.40万元，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（详情请见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
由于安徽出版集团为公司控股股东（持股比例56.79%），根据上市规则有关规定，安徽出版集团为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
关联方董事王民、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十六、关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案
为进一步做大做强公司印刷产业，抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机，积极寻求发展机遇及发展突破口，持续拓展价值链和延伸产业链，不断扩大生产规模，实现产业的转型升级，公司拟以控股或全资子公司安徽新华印刷股份有限公司（包括其控股的安徽芜湖新华印刷有限公司、合肥杏花印务股份有限公司和合肥华丰印务有限公司）、安徽出版印刷物资有限公司（包括其控股的安徽时代物资有限公司）和安徽旭日光盘有限公司为基础，组建安徽时代印刷投资集团有限公司（以下简称“印刷投资集团”），注册资本不低于人民币5亿元。印刷投资集团成立后，将收购公司控股股东安徽出版集团有限责任公司所属的俄罗斯新时代印务有限公司及其即将接收政府划转的安徽江淮印务有限公司、安徽省财政厅印刷厂和合肥市地税局印刷厂等相关资产。
印刷投资集团将在推进传统印刷业务和文化产品贸易业务快速优质增长的同时，大力发展数字印刷、绿色印刷，特别是综合创意、设计服务和印刷电子商务等印刷上下游产业；形成立足合肥、辐射全国并延及海外的印刷产业发展格局；努力打造以数字印刷为龙头的现代印刷服务综合体，成为在全国有影响力的印刷产业投资集团（请详见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于设立控股子公司的公告》）。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
十七、关于子公司安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建的议案
公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）现生产基地位于合肥市庐阳区砀山路10号，随着城市建设的快速发展，合肥市的城市总体规划要求工业项目逐步搬迁至远离城区的工业聚集区。同时老基地不具备扩大生产和技术改造空间。为适应印刷业技术改造、产业转型升级的发展需要，提升企业竞争力，经过深入调研，拟在合肥庐阳产业园新建厂房并迁址。
此次厂房迁建项目占地约32.6亩，项目建设期为2年，经营期按10年计算，整个计算期为12年（含建设期2年）。投资总额预计为53,451.48万元，资金来源为公司自有资金（请详见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于子公司厂房迁建暨对外投资的公告》）。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
十八、关于公司职能部门调整的议案
因工作需要，对公司本部内设机构作如下调整：
保留总经理办公室、人力资源部（博士后办公室）、出版业务部、国际合作部；证券业务部更名为证券法务部；科技业务部更名为科技信息部；计划财务部更名为财务审计部，撤销审计部，其职能并入财务审计部；设立规划投资部，撤销投资发展部、企业管理部，其部分职能并入规划投资部；设立编辑委员会，撤销专家委员会、审读委员会，其职能并入编辑委员会；撤销策划中心、期刊中心，其职能并入出版业务部；撤销北京出版中心、上海出版中心；营销中心并入安徽时代出版发行有限公司；浆纸中心（含永青纸库）并入安徽出版印刷物资有限公司；影视中心并入时代雅视影视文化传媒有限公司；安徽省教材出版中心、《时代发现》编辑部作为独立经营单位，从公司本部剥离。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十九、关于聘任公司部门负责人及下属子公司高级管理人员的议案
根据田海明总经理的提名，现聘任唐伽为公司出版业务部主任，方菲为公司国际合作部主任，葛永波为公司科技信息部主任，韩进兼任北京时代华文书局有限公司董事长，尹翔为时代国际出版传媒（上海）有限责任公司执行董事、法人代表，张丹飞为安徽教育出版社总编辑，徐天婕兼任教育社常务副社长，聘任谢育智为安徽美术出版社总编辑，秦金根为美术社副总编辑，刘冬梅为安徽文艺出版社副总编辑，马磊为黄山书社副社长，吴雷为时代新媒体出版社有限责任公司副社长，阮凌为安徽时代漫游文化传媒股份有限公司董事长、法人代表，温泉为时代漫游总经理。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十、关于召开2015年年度股东大会的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月18日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-002
时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年4月18日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2016年4月8日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席郑可主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于2015年度监事会工作报告的议案
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
二、关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司2015年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。
(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况。
(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
三、关于2015年度财务决算报告的议案
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
四、关于2015年度利润分配方案的议案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为393,018,303.70元，拟以公司2015年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.34元（含税），共计分配现金股利118,363,119.26元（含税）。
公司2015年度不实施资本公积金转增股本。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
五、关于《公司履行社会责任报告》的议案
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
六、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：
公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《公司2015年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于公司2015年度内部控制审计报告的议案
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
八、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
九、关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案
为进一步有效整合公司新媒体出版业务的服务能力、技术水平、人才团队、品牌效
应，公司拟使用自有资金3,154.44万元，置换投入“时光流影TIMEFACE”的数字出版项目募集资金。置换完成后的“时光流影TIMEFACE”将与公司先期收购的全资子公司安徽华睿数码技术有限责任公司在资本、内容、创意、技术、人才等方面进行有机结合，推动公司新媒体出版业务的更好发展（详情请见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的提示性公告》）。
公司监事会成员一致认为：公司此次使用自有资金置换部分已投入的数字出版项目募集资金，符合公司的发展需要，预先投入金额经华普天健会计师事务所审核，内容及程序均符合 《募集资金管理办法》等相关规定，本次置换有利于公司新媒体出版业务的开展，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交2015年年度股东大会审议。
十、关于公司日常关联交易的议案
因日常经营需要，公司预计将与安徽出版集团物业管理有限公司、安徽市场星报社、
安徽省安泰科技股份有限公司发生房屋租赁、物业管理、销售纸张、报纸印刷、工程施工等类别的关联交易，预计上述关联交易金额合计不超过2000万元（详情请见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于公司日常关联交易的公告》）。
由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其中公司持有安泰科技580.37万股股份（占其总股本的10%），根据上市规则有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
公司监事会成员一致认为：公司与上述公司关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十一、关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
为进一步提升业务发展水平，加快重大项目建设，满足资金需求，公司向控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）申请委托贷款金额3170.40万元，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（详情请见公司于2016年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
由于安徽出版集团为公司控股股东（持股比例56.79%），根据上市规则有关规定，安徽出版集团为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
公司监事会成员一致认为：公司与安徽出版集团关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订委托贷款协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2016年4月18日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-003
时代出版传媒股份有限公司
关于以自有资金置换部分已投入募集资金的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司以自有资金置换部分已投入募集资金的金额为人民币3,154.44万元。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】524号文核准，公司于2010年6月非公开发行人民币普通股3,091.50万股，每股发行价16.76元，共募集资金总额51,813.54万元，扣除发行费用1,709.87万元，实际募集资金净额为50,103.67万元。本次发行所募集的资金主要用于出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流（后变更为“北京出版基地”项目）等四个项目。
二、数字出版项目募集资金使用情况概述
公司此次募集资金中的14,700万元用于建设数字出版项目。公司于2010年7月30日召开的第四届董事会第十六次会议和2010年8月20日召开的2010年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的议案》，决议将数字出版项目实施主体变更为安徽电子音像出版社。公司以数字出版项目的募集资金将其注册资本增至5,000万元，同时将其更名为时代新媒体出版社有限责任公司（详情请见公司于2010年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的公告》）。
公司于2015年4月2日召开的第五届董事会第三十八次会议和2015年4月29日召开的2014年年度股东大会分别审议通过《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司（详情请见公司于2015年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于变更公司数字出版项目部分募集资金实施主体的公告》）。
截至2015年12月31日，时代新媒体数字出版募集资金专户共收到募集资金14,700万元，利息收入1,922.31万元，投入“时光流影TIMEFACE”项目资金3,154.44万元，转出用于其他数字出版项目5,454.20万元，变更实施主体转出5,000万元，剩余3,013.67万元存放于募集资金专户中。
三、本次拟使用自有资金置换已投入募集资金的情况
近年来公司使用数字出版项目募集资金打造的文化生活自出版社交平台项目“时光流影TIMEFACE”，是基于移动互联网大数据为背景，依托自主研发的“一键成书”核心技术，集个人记录、知识共享、内容分发和原创版权交易等为一体的O2O（线上线下）“互联网+”UGC（用户生成内容）平台。截至2015年12月31日，“时光流影TIMEFACE”项目累计投资募集资金3,154.44万元。
为进一步有效整合公司新媒体出版业务的服务能力、技术水平、人才团队、品牌效应，公司拟使用自有资金3,154.44万元，置换投入“时光流影TIMEFACE”的数字出版项目募集资金。置换完成后的“时光流影TIMEFACE”将与公司先期收购的全资子公司安徽华睿数码技术有限责任公司在资本、内容、创意、技术、人才等方面进行有机结合，推动公司新媒体出版业务的更好发展。
通过长远建设，“时光流影TIMEFACE”平台将同期刊、图书、影视、印刷以及线下实体店进行互动融合，实现再出版，带动衍生产品，建设出版资源整合、创意产品延伸、信息服务推广的内容数据库，进而推动平台上原创图片和文字内容的版权交易、自媒体出版，最终实现基于自主版权的全天候海量图片和文化资源的交易平台、按需出版印刷中心、文化内容汇集的数据库的目标。
四、本次以自有资金置换部分已投入募集资金的董事会审议程序
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2016年4月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、 专项意见说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金置换部分已投入募集资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项鉴证报告》（会专字[2016]2659号）。
公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）出具了《关于时代出版传媒股份有限公司使用自有资金置换部分已投入募集资金的核查意见》。保荐机构认为：“公司《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案》提及的使用自有资金置换部分已投入的数字出版项目募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合公司和全体股东的利益。本次置换事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。
公司独立董事认为：公司本次使用自有资金置换部分已投入的数字出版项目募集资金，其内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换有利于进一步有效整合公司新媒体出版业务，符合全体股东的利益，该行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换金额与投入金额已经华普天健会计师事务所审核。我们同意公司以3,154.44万元自有资金置换部分已投入募集资金并同意将该事项提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司此次使用自有资金置换部分已投入的数字出版项目募集资金，符合公司的发展需要，预先投入金额经华普天健会计师事务所审核，内容及程序均符合 《募集资金管理办法》等相关规定，本次置换有利于公司新媒体出版业务的开展，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2016年4月18日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1．第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届监事会第二次会议决议；
3. 公司独立董事意见；
4. 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项鉴证报告》；
5. 平安证券有限责任公司出具的《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的核查意见》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月18日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-004
时代出版传媒股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计为不超过2,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
●本次预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2016年4月18日召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事王民、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
（2） 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第六届董事会第二次会议上发表了独立意见：
公司预计于2016年与安徽出版集团物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）、安徽市场星报社（以下简称“市场星报”）、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理、销售商品、工程施工等类别的日常关联交易，符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2.前次日常关联交易的预计和执行情况
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3.本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系
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2.关联方截止2015 年12 月31日主要财务数据
单位：万元
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三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司拟将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场，建筑面积为
12,101.04平方米的房屋出租给物业公司用作办公或营业，租金总额预计为394.35万元。
2.公司拟将位于出版传媒广场建筑面积为44725.91平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用预计为394.3万元。
3.公司所属浆纸中心拟为市场星报每月提供新闻纸60吨，按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到全年交易金额约为330万元。
4.公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司拟承担《市场星报》印刷工作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如需装订，由双方另外协商工价；如需平版印刷，按实际产生费用计价。预计全年印刷费总额约为200万元。
5. 、 上市规则》的规定，以上转让股权肥市
6.安徽时代创新物业管理有限公司（为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司的全资子公司）拟为市场星报提供在时代数码港大厦办公用房的物业管理服务，物业管理费用总额预计为41.1万元。
7.公司及全资子公司安徽美术出版社拟向安泰科技采购办公楼智能化系统施工及维保服务，用于办公大楼的智能化施工及系统维保，预计全年交易金额为不超过300万元。
公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营的需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。
2.上述预计的公司日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。
3.上述预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议
2.公司第六届监事会第二次会议决议
3.公司独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月18日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-005
时代出版传媒股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易金额为3170.40万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易系控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为支持公司业务发展而提供的委托贷款，风险可控。
●过去12个月内，公司未与安徽出版集团直接进行交易，与安徽出版集团所属子公司安徽华文国际经贸股份有限公司、安徽出版集团物业管理有限公司、安徽市场星报社、安徽省安泰科技股份有限公司等发生关联交易金额共计约1551.73万元；未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1.2016年4月18日，公司与安徽出版集团签署了《委托贷款协议》；为进一步推进公司相关项目建设，公司向安徽出版集团申请委托贷款金额3170.40万元，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。
2．安徽出版集团为公司控股股东（持股比例56.79%），根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。
3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，上述关联交易事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
名称：安徽出版集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号
法定代表人：王民
注册资本：壹拾亿圆整
主营业务：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务
主要经营业绩：截至2015年12月31日，安徽出版集团经审计总资产463,202.90万元，净资产250,858.34万元，营业收入0元，净利润7,584.61万元（安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为公司向安徽出版集团申请委托贷款3170.40万元。
（二）委托贷款的具体方案
公司向控股股东安徽出版集团申请委托贷款3170.40万元。该笔委托贷款期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（4.35%），委托贷款资金将用于公司以下三个重大项目：
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四、交易目的以及对公司的影响
公司此次向控股股东申请委托贷款，是公司在生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和公司整体发展战略，有助于公司提升业务发展水平，加快重大项目建设，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2016年4月18日召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事王民、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与安徽出版集团直接进行交易，与安徽出版集团所属子公司安徽华文国际经贸股份有限公司、安徽出版集团物业管理有限公司、安徽市场星报社、安徽省安泰科技股份有限公司等发生关联交易金额共计约1551.73万元；未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。此次交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事的意见
公司全体独立董事一致认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；此次委托贷款暨关联交易事项，有助于增加公司资金实力，加快推进重大项目建设，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
八、备查文件
1．第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届监事会第二次会议决议；
3. 《委托贷款合同》；
4．经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月18日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-006
时代出版传媒股份有限公司
关于子公司厂房迁建暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的：安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建项目，项目占地约32.6亩；
● 投资金额： 53,451.48万元人民币；
● 本次子公司厂房迁建事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，须提交公司2015年年度股东大会审议。
一、对外投资概述
1．基本情况
公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）现生产基地位于合肥市庐阳区砀山路10号，随着城市建设的快速发展，合肥市的城市总体规划要求工业项目逐步搬迁至远离城区的工业聚集区。同时老基地不具备扩大生产和技术改造空间。为适应印刷业技术改造、产业转型升级的发展需要，提升企业竞争力，经过深入调研，拟在合肥庐阳产业园新建厂房并迁址。
2．内部审议情况
2016年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于子公司安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司《章程》的规定，本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
3.本次对外投资事项已获中共安徽省委宣传部《关于迁建安徽新华印刷股份有限公司厂房的批复》（皖宣办字【2016】29号）文件批复同意。
二、投资标的基本情况
1．出资方式
公司以自有资金53,451.48万元投资本项目，该投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
2．投资主体
本项目投资主体为公司，无其他投资主体。
3．投资项目基本情况介绍
本次新华印刷厂房迁建选址在合肥市庐阳工业园区印刷包装及仓储物流聚集区，园区目前已入驻众多企业。紧邻官塘路与天河路。距城市快速主干道阜阳北路约700米，距离合肥火车站约6公里，距离合肥绕城高速阜阳路入口约10公里，距离合肥新桥国际机场约30公里。为满足公司合肥市北二环路基地搬迁需要，拟利用公司所属的庐阳产业园现有空余土地并拆除部分建筑重建新华印刷生产基地。
拟建印刷厂房位于地块东南角，退让东侧主干道天河路13米，须拆除一幢已建厂房，其余已建成部分保持不变。地下局部一层、地上五层（地下室层高4.2米，一至二层层高5.1米，三至五层层高4.5米），建筑面积90800㎡。
印刷厂房功能分区：
地下室：机动车库、非机动车库和设备用房；
一层：轮转车间、装订车间、打包房、配电房和配套办公用房等；主要设备高斯双塔、高斯半商、小森全商、北人八色和胶订联动线等。
二层：胶印车间、装订车间、打包房和配套办公用房。主要设备有高宝机、海德堡和骑马联动线等。
三层：制版、晒版车间、库房和打包房等；
四层、五层：主要用于出版社图书仓储、印刷物资仓储、旭日光盘生产加工和物资公司覆膜上光及生产办公等。
4. 投资金额估算
公司厂房搬迁项目占地约32.6亩，其投资估算内容主要包括：生产厂房建设、生产设备购置及安装、工程建设其他费用及基本预备费等主要项目费用。
项目建设期为2年，经营期按10年计算，整个计算期为12年（含建设期2年）。
项目投资总额为53,451.48万元，项目投资利润率为 6.34%；投资利税率为8.46%，内部收益率8.34%，投资回报率较好；投资回收期为9.34年，回收期比较短，风险性小；盈亏平衡点为设计生产能力的73%，该项目具有较强的抗风险能力。
三、对外投资对公司的影响
此次新华印刷厂房迁建，是顺应印刷业技术进步、产业转型升级，优化公司生产布局，满足客户个性化需求的需要，是实现绿色环保印刷的有效途径，也是企业提升竞争力的重要举措，本项目拟新建厂房，购置国际先进数字印刷设备、制版和印后加工设备以替换现有传统落后的部分印刷设备，实现公司印刷设备的数字化和智能化，顺应印刷业技术进步和产业转型升级的发展趋势。
本项目通过引进先进生产设备，一方面扩大新华印刷生产规模，逐步调整产品结构，增加附加值，提升企业竞争力；另一方面，极大地减少了图书印刷品的库存、降低物流成本，解决诸多短版和超短版印刷带来的弊端，并借助于这种销售数量少、销售周期长的“长尾效应”来提高公司出版主业的整体品牌效应。
本项目的建设符合国家发展绿色印刷政策和文化产业发展要求，也是促进公司印刷板块自身发展的迫切需要，对于进一步提高公司生产技术水平，优化产品结构，扩大生产规模，提升企业市场竞争能力和经济效益具有重要作用。
四、 对外投资的风险分析和应对措施
市场竞争加剧导致新增产能无法有效利用的风险：随着我国市场化程度的不断加深，印刷产业的发展也面临着空前的机遇和挑战，大批实力较强的国有及民营印刷企业参与竞争，行业竞争态势异常激烈，迁建后的生产基地产能增加，面临着产能无法有效足额利用的风险。
应对措施：新华印刷已积累了较强的经济实力、丰富的业务资源和一定的市场占有率，近年来发展势头强劲，资产状况良好，形成了优越的企业文化，具有超前的市场意识，社会订单逐年增加，竞争能力不断增强，这在相当程度上对规避上述风险能起到积极作用。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月18日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-007
时代出版传媒股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 设立子公司安徽时代印刷投资集团有限公司（以下简称“印刷投资集团”），注册资本为不低于人民币50,000 万元。
● 本次设立子公司事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，须提交公司2015年年度股东大会审议。
一、对外投资概述
1．基本情况
为进一步做大做强公司印刷产业，抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机，积极寻求发展机遇及发展突破口，持续拓展价值链和延伸产业链，不断扩大生产规模，实现产业的转型升级，公司拟以控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（包括其控股的安徽芜湖新华印刷有限公司、合肥杏花印务股份有限公司和合肥华丰印务有限公司）、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（包括其控股的安徽时代物资有限公司）和安徽旭日光盘有限公司为基础，组建印刷投资集团，注册资本不低于人民币5亿元。印刷投资集团成立后，将收购公司控股股东安徽出版集团有限责任公司所属的俄罗斯新时代印务有限公司及其即将接收政府划转的安徽江淮印务有限公司、安徽省财政厅印刷厂和合肥市地税局印刷厂等相关资产。
2．内部审议情况
2016年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司《章程》的规定，本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
3.本次对外投资事项已获中共安徽省委宣传部《关于成立安徽时代印刷投资集团的批复》（皖宣办字【2016】30号）文件批复同意。
二、投资标的基本情况
1．拟设立公司名称：安徽时代印刷投资集团有限公司；
2．拟设立公司注册地址：安徽省合肥市庐阳区砀山路10号；
3．拟设立公司注册资本：不低于50,000万元人民币；
4．企业类型：有限公司；
5．股东及股东出资情况：公司100%出资；
6．出资方式：公司以控股或全资子公司安徽新华印刷股份有限公司（包括其控股的安徽芜湖新华印刷有限公司、合肥杏花印务股份有限公司和合肥华丰印务有限公司）、安徽出版印刷物资有限公司（包括其控股的安徽时代物资有限公司）和安徽旭日光盘有限公司资产出资；
上述企业2015年末总资产22亿元，注册资本2.1亿元，2015年营业收入合计近38亿元，利润0.8亿元。其中安徽新华、芜湖新华、杏花印务、华丰印务和旭日光盘等5家印刷复制企业2015年末总资产8.6亿元，注册资本2亿元，2015年营业收入合计近6亿元，利润0.23亿元；物资公司合并后2015年末总资产14.86亿元，注册资本0.1亿元，2015年营业收入合计近27.6亿元，利润0.43亿元。
（下转80版）
