陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
（上接85版）
1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司
广电股份成立于 2001 年 6 月，注册资本：9.5045 亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司（简称：广电集团）控股子公司，且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长，广电股份与本公司构成关联关系。
2、陕西广电报刊音像出版有限责任公司
广电报刊成立于 2011年5月，注册资本：300万元，经营范围：电子商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。广电报刊为广电集团全资子公司，与本公司构成关联关系。
3、西安烨霖电子科技有限责任公司
烨霖公司成立于 2008 年 8月，注册资本：1,500万元，经营范围：数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端设备及元器配件的销售和技术服务；电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、检测仪器的研发生产、销售批发、业务咨询及维修服务；多媒体信息网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
4、陕西省户户通直播卫星技术有限公司
户户通公司成立于2012年4月，注册资本：300万元，经营范围：直播卫星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
5、陕西声媒广告文化传播有限责任公司
声媒广告成立于2007年4月，注册资本：100万元，经营范围：广播电视节目（影视剧、片）的策划、制作、拍摄、发行；广告的发布、制作；工艺礼品（文物除外）的销售。广电集团董事长王福豹先生同时担任声媒广告法定代表人，声媒广告与本公司构成关联关系。
6、陕西乐家电视购物有限责任公司
乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2,000万元，经营范围：预包装食品的零售；广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；视频、音频设备的加工与销售；国内旅游、入境及出境旅游。乐家购物为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
7、陕西广电移动电视有限公司
广电移动成立于2007年12月，注册资本：3,000万元，经营范围：移动电视及数字多媒体广播网络的建设、开发、集成和运营管理；数字电视技术的研究开发及产品的生产、销售；各类广告的设计、制作、发布与代理。广电移动为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
8、陕西广播电视台
陕西广播电视台是经国家广电总局批准，陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构，2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成，集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。目前共拥有10套广播节目、10套电视节目和48座传输发射台，覆盖全球多个国家和地区。广电集团董事长王福豹先生同时担任陕西广播电视台台长，陕西广播电视台与本公司构成关联关系。
结合以前年度交易情况，各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务，确保交易事项顺利进展。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋租赁
（1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产，年租金313万元，租赁协议已于2015年12月31日到期。鉴于原租赁房产中的五处已具备办理资产过户法律手续的条件，经第七届董事会第四十四次会议审议通过，公司通过向广电股份收购的方式保证使用，详见本公司《关于收购资产之关联交易公告》（临2016-018号）。公司继续向广电股份租赁使用其余暂不收购的九处房产，面积5,945.82平方米。双方正在商谈重新签订租赁合同，预计年租金不超过200万元。
（2）因经营和办公需要，本公司与希望在线共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑合计面积13,324平方米，年租金 288万元，租赁协议已于2015年12月31日到期。目前双方正在商谈重新签订租赁合同，预计年租金不超过400万元。
董事会授权经理层在不超过上述预计金额的前提下，与广电股份商谈签订新的租赁合同，并办理房屋租赁的具体事宜。
（3）因经营和办公需要，本公司西安分公司租赁陕西广电报刊音像出版有限责任公司位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，租赁面积280平方米，年租金10万元，租赁期限从2015年8月1日到2018年7月31日。
综上，公司2016年度预计与关联方发生房屋租赁关联交易总额不超过610万元。
2、物业管理（含水电费）
公司及全资子公司希望在线共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费，2016年度预计金额不超过500万元。
3、物资采购
因日常经营管理需要，公司及子公司向关联方采购部分设备器材，2016年度预计采购金额不超过4,000万元。其中，烨霖公司不超过2,500万元、户户通公司不超过1,000万元、其他关联方不超过500万元。
4、广告业务
因日常业务经营需要，公司及子公司与声媒广告等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来，2016年度预计金额不超过500万元。
5、节目传输
公司为乐家购物提供节目传输服务，2016年度预计金额30万元。
6、专线维护
公司向关联方提供网络资源出租及维护服务，2016年度预计金额100万元。其中，乐家购物24万元、广电移动5万元、其他关联方71万元。
7、热线平台运营
公司呼叫中心承接陕西广播电视台等热线平台运营服务，2016年度预计金额500万元。
根据以上预计，2016年度公司日常关联交易金额不超过6,240万元。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易相关的具体事宜。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司进行此等关联交易基于正常经营管理需要，交易价格确定合理，有利于公司正常经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年4月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-024号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于2015年度购买银行理财产品执行情况及2016年度购买银行理财产品
计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：公司开户银行
●金 额：不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
●类 型：购买低风险银行短期理财产品
●期 限：每笔产品期限不超过一年
一、2015年度购买银行理财产品执行情况
（一）购买银行理财产品概述
2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议通过《关于2015年度购买银行理财产品计划的议案》，公司（含子公司）2015年度计划在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币3亿元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。以上事项详见公司《关于2014年度购买银行理财产品执行情况及2015年度购买银行理财产品计划的公告》（临2015-011号）、《2014年年度股东大会决议公告》（临2015-018号）。
2015年度，子公司赎回2014年度购买的银行理财产品2,972万元，公司及子公司购买银行理财产品累计发生额15,700万元，截止2015年末，持有银行理财产品余额4,800万元。2015年度实现银行理财收益72.46万元。
公司及子公司与购买银行理财产品的银行之间不存在关联关系，购买银行理财产品不构成关联交易。
（二）购买银行理财产品交易对方的基本情况
公司及子公司购买银行理财产品的交易对方均为各自开户银行，包括北京银行、交通银行、浦发银行、昆仑银行、兴业银行等。
（三）购买银行理财产品的主要内容
1、2015年度，子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）赎回2014年度购买的银行理财产品2,972万元，具体情况如下：
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2、2015年度，公司及子公司购买银行理财产品的具体情况如下：
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（四）对公司的影响
公司及子公司购买银行理财产品都以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，没有影响公司经营的资金周转，也没有影响公司业务的正常开展。同时，利用短期闲置资金购买银行理财产品，获得一定的理财收益，有利于提高资金使用效率。
二、2016年度购买银行理财产品计划
（一）购买银行理财产品计划概述
1、基本情况
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司（含子公司）2016年度计划在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币3亿元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。
2、公司内部需履行的审批程序
本事项已经2016年4月18日召开的公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，还需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买银行理财产品的具体事宜。
（二）购买银行理财产品交易对方的基本情况
公司拟购买银行理财产品的交易对方为公司开户银行。
（三）购买银行理财产品计划的主要内容
1、基本情况
公司（含子公司）2016年度计划在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品，购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。
2、产品说明
公司运用闲置资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
3、对公司的影响分析
公司购买银行理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，因此不会影响公司经营的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展。同时，利用闲置资金购买短期银行理财产品，可以获得一定的理财收益，提升资金使用效率。
4、风险控制分析
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，因而存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，同时通过执行内部控制程序控制投资风险。
（四）独立董事意见
关于公司2016年度购买银行理财产品计划事项，独立董事发表如下独立意见：1、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。该事项还需提交股东大会审议。2、公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用闲置资金购买风险较低且收益相对稳定的银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。我们同意公司2016年度购买银行理财产品计划。
三、截止本公告日，公司及子公司购买银行理财产品的情况
2015年末至本公告日，公司及子公司购买银行理财产品累计发生额2,300万元，累计赎回银行理财产品3,736万元。截止本公告日，公司及子公司持有银行理财产品余额3,364万元。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年4月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2016-025号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月10日 14 点00 分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月10日
至2016年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年4月20刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：陕西广播电视集团有限公司等关联股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间
2016年5月6日（周五）08:30-12:00、13:30-17:30
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-87991257 联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2016年4月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-026号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●韩棚格先生因工作原因已书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席本次监事会会议，也未对本次会议议题表示意见。
2016年4月12日，公司以书面方式通知召开第七届监事会第十九次会议。2016年4月18日，会议以现场召集方式在公司18楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，分别是赵硕彬先生、李亚宁女士；未到监事1人，韩棚格先生因工作原因已书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席会议，也未对本次会议议题表示意见。由于监事会主席未出席会议，与会监事共同推举赵硕彬先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
2票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
2票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，评价报告比较真实、客观地反映了公司内部控制的情况。
三、审议通过了《2015年年度报告》及摘要。
2票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对公司2015年年度报告发表如下书面审核意见：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告符合客观公正、实事求是的原则。公司能够按规定做好内幕信息知情人登记，在审核过程中，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2016年4月19日
