万鸿集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-023
万鸿集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年4月18日以通讯的会议方式召开。本次会议通知于2016年4月7日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《2015年总裁工作报告》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《2015年总裁工作报告》。
2、审议《2015年度董事会工作报告》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《2015年度董事会工作报告》。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
3、审议《2015年度财务决算报告》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《2015年度财务决算报》。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
4、审议《2015年度利润分配的预案》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为-4,043,826.40元，累计未分配利润为-783,310,167.06元，公司2015年度亏损且未分配利润仍为负数，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
5、审议《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》。
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容已于同日披露，详见2016年4月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7、审议《关于支付2015年度财务审计费用以及内控审计费用的议案》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：公司2015年度聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的财务审计工作以及内部控制审计机构。根据《业务约定书》，同意向其支付2015年度财务报告审计费40万元，内部控制审计费用20万，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。
8、审议《2015年年度报告及其摘要》
审议情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
议案内容：同意公司《2015年年度报告及其摘要》。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
《2015年年度报告及其摘要》的具体内容已于同日披露，详见2016年4月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日
附件：
独立董事意见
独立董事陆新尧、刘国辉、卢超军发表独立意见如下：
经对公司提供的2015年年度报告及第八届董事会第十三次会议审议事项相关资料进行必要的审查，发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
经核查落实，截止2015年12月31日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。同时，也不存在对外担保，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司无证券投资情况。
2、2015年度，公司无日常关联交易事项。
3、关于对公司2015年度分配预案的独立意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为-4,043,826.40元，累计未分配利润为-783,310,167.06元，公司2015年度亏损且未分配利润仍为负数，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定。
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-024
万鸿集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年4月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年4月7日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2015年监事会工作报告》。
审议情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 全票通过。
议案内容：同意《2015年监事会工作报告》；
同意该议案提交股东大会予以审议！
2、审议《2015年年度报告及其摘要》。
审议情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 全票通过。
议案内容：同意《2015年年度报告及其摘要》。
同意该议案提交股东大会予以审议！
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-025
万鸿集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会4月19日收到公司证券事务代表王丹凤女士递交的辞职报告。由于工作变动，王丹凤女士申请辞去公司证券事务代表职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，王丹凤女士辞去公司证券事务代表职务的辞职报告送达董事会时生效，公司将尽快按照法定程序完成新任证券事务代表的聘任工作。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日
