国投安信股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-033
国投安信股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市五洲宾馆黄河厅2号3号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长施洪祥主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，张小威董事、陈志升董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：国投安信股份有限公司2015年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：国投安信股份有限公司2015年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：国投安信股份有限公司2015年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：国投安信股份有限公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：国投安信股份有限公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：国投安信股份有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
注：关联股东回避表决。
7、 议案名称：国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：胡晓华、郭达
2、 律师见证结论意见：
国投安信本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国投安信股份有限公司
2016年4月20日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-034
国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券股份
有限公司披露2015年度财务
报告和公司债券2015年度
报告及其摘要的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券业协会《关于证券公司2015年度经营业绩排名及年报披露有关事项的通知》（中证协发〔2016〕15号）的规定，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）将在中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）和安信证券官网（www.essence.com.cn）披露《安信证券2015年度财务报告披露》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》的规定，安信证券将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《安信证券股份有限公司公司债券2015年年度报告》和《安信证券股份有限公司公司债券2015年年度报告摘要》。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日
