上海实业发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2016-020
上海实业发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陆申先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 唐钧先生（代行董事会秘书职责）出席本次大会；其他高管列席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2015年度利润分配的议案
公司以截至2016年1月22日的总股本1,418,894,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），现金红利合计53,917,992.22元，剩余未分配利润1,746,001,214.22元结转下一年度。
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2015年度审计费用支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案涉及关联交易，关联股东上实地产发展有限公司、上海上实投资发展有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、上实投资（上海）有限公司、上海上实投资管理咨询有限公司、上海上投资产经营有限公司已回避表决，回避表决股份数量合计843,801,269股。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
本议案采用累积投票制，陆申先生、徐有利先生、唐钧先生、阳建伟先生当选为公司第七届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
■
2、 关于选举独立董事的议案
本议案采用累积投票制，曹惠民先生、张永岳先生、夏凌先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
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3、 关于选举监事的议案
本议案采用累积投票制，刘显奇先生、杨殷龙先生、陈一英女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。以上三名监事将与职工代表大会选举的职工监事唐忆湘女士、桂林先生共同组成公司第七届监事会。
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案，第7项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：朱玉婷、张杨
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海实业发展股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2016年4月21日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2016- 021
上海实业发展股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已届满，公司于2016年4月18日召开公司职工代表大会，经选举，唐忆湘女士、桂林先生当选为公司第七届监事会职工监事。上述职工监事与公司2015年年度股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会非职工监事相同。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十一日
附件：第七届监事会职工监事简历
唐忆湘，女，1963年出生，民盟盟员，本科学历，硕士学位，工程师。曾任上海财瑞建设咨询有限公司部门经理、上海南都房地产开发有限公司合约部主管、上海实业发展股份有限公司成本管理部副总经理。现任上海实业发展股份有限公司成本管理部总经理。
桂林，1972年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海元益置业有限公司副总经理、上海闵行协和房地产经营有限公司、上海协和城有限公司副总经理、天津市中天兴业房地产开发有限公司副总经理、湖州东部新区投资开发有限公司、湖州湖峻置业有限公司、湖州湖峰置业有限公司、湖州湖源投资发展有限公司、湖州湖润建设管理有限公司副总经理、总经理。现任上海上实湖滨新城发展有限公司、上海丰泽置业有限公司、上海丰茂置业有限公司总经理。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 编号：临2016-022
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议于2016年4月20日下午在上海市虹口区东大名路948号白金湾广场11楼会议室召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致同意选举陆申先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长陆申先生的提名，同意聘任唐钧先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁唐钧先生的提名，同意聘任王江江先生、郭伟民先生、潘军先生为公司副总裁，聘任袁纪行女士为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长陆申先生的提名，同意聘任唐钧先生兼任公司董事会秘书，聘任张梦珣女士为公司证券事务代表，任期三年。
鉴于唐钧先生暂未取得董事会秘书资格证书，且其已于2016年3月29日起代行公司董事会秘书职责，目前唐钧先生将继续以公司董事、总裁身份代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。在唐钧先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后，上述聘任正式生效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。
5、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
参照公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司所处地区、主营业务规模及经营管理的实际情况，为更好体现独立董事对公司发展所做出的贡献，公司董事会同意自本届董事会任期起公司独立董事津贴标准调整为每人每年人民币10万元（税前）。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》
公司对外投资、出售及购买资产金额（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司总裁办公会议审议通过，经公司董事长审批，由公司总裁签批后，按公司规定程序执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
附件：
唐钧，男，1967年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司董事、总裁。
王江江，男，1973年出生，中共党员，本科学历，工学士，经济师。曾任上海石化涤纶事业部助理工程师、教培中心副主任，中国华源集团人力资源部劳资处处长，上海实业医药投资股份有限公司人力资源部副总经理、办公室总经理，上海实业（集团）有限公司人力资源部副总经理。现任本公司副总裁。
郭伟民，男，1964年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限公司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上海建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都上实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津市中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事长，本公司助理总裁。现任本公司副总裁。
潘军，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总经理，本公司总监。现任本公司副总裁。
袁纪行，女，1974年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管。现任本公司财务总监。
张梦珣，女，1978年出生，法学博士，高级经济师，公司律师。曾任上海毅石律师事务所执业律师，上海里兆律师事务所执业律师，本公司法务部高级经理、助理总经理、董事会办公室副总经理，现任本公司董事会办公室总经理、证券事务代表。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2016- 023
上海实业发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年4月20日在上海市虹口区东大名路948号白金湾广场11楼会议室召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由刘显奇先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》。
全体监事一致同意选举刘显奇先生为公司第七届监事会监事长，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十一日
