浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-016

浙江亚厦装饰股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年4月21日上午9时在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持，会议应到董事11名，实际出席会议董事10名，董事俞曙因公出差未能出席，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。年报全文详见公司制定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

详细内容见公司2015年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

3、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

4、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

5、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润323,326,970.44 元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金32,332,697.04元，加年初未分配利润1,974,818,739.39 元，减去2014年度利润分配现金股利98,129,451.98元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为2,167,683,560.81元。

公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《董事会关于募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》。

《董事会关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2016）第350ZA0193号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金2015年度存放与使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于确认公司2015年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

公司董事、监事及高管人员薪酬详见公司2015年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以6票赞成，0票反对，4票回避，审议通过了《关于2016年度日常关联交易议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成回避了表决。

详细内容见刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司2016年度计划向银行申请总额度为57.044亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

公司向银行申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司额度为300,000万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为140,000万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为21,000万元、浙江亚厦产业投资发展有限公司额度为10,000万元、浙江亚厦景观园林工程有限公司额度为5,000万元、亚厦（澳门）一人工程有限公司20,000万元、浙江亚厦机电安装有限公司4,000万元、上海蓝天房屋装饰工程有限公司30,000万元、厦门万安智能有限公司37,440万元、成都恒基装饰工程有限公司3,000万元。

提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2015年度股东大会审议通过至2016年度股东大会召开日止。

10、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告》。

详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度社会责任报告》。

13、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

14、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，第四届董事会董事候选人共11人，其中非独立董事候选人为：丁海富、王文广、丁欣欣、张威、吴青谊、丁泽成、戴轶钧，独立董事候选人为：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力，其中汪祥耀为会计专业人士（董事候选人简历附后）。上述董事候选人任期三年，自2015年度股东大会审议通过后生效。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决。其中，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事关于董事会换届事项发表的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

15、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

为充分保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平，经公司董事会商议，拟定独立董事年度津贴为8万元/人/年（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

16、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目”已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金2959.5827万元（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。受公告日至实施日利息收入波动影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准）永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。

《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、会议以10票赞成，0票反对，0票回避，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司定于2016年5月18日召开2015年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

以上第1、2、4、5、7、8、9、11、14、15、16、17项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十一日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-018

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于举行网上2015年度报告说明会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2016年4月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁海富先生、董事会秘书吴青谊先生、副总经理戴轶钧先生、财务总监王文广先生、独立董事汪祥耀先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号： 2016-019

浙江亚厦装饰股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2016年4月10日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第三届监事会第二十四次会议通知。会议于2016年4月21日下午13时在公司19楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2016年度日常关联交易议案》。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。

8、会议以3票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

同意提名王震先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后）。

上述候选人中，最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目”已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金2959.58万元（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。受公告日至实施日利息收入波动影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准）永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二○一六年四月二十一日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王震，男，1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任公司监事会主席，亚厦控股有限公司董事、副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙江亚欧创业投资有限公司董事、总经理，浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省书法家协会艺术指导与工作委员会副秘书长，浙江省硬笔书法家协会副主席。

王震先生持有本公司股份7,140,112股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，2013年曾受深圳证券交易所通报批评，除上述情况外未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-020

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）、浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“亚厦产业投资”）、亚厦（澳门）一人工程有限公司（以下简称“亚厦澳门”）、浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）、浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）、浙江亚厦景观园林工程有限公司（以下简称“亚厦园林”）和公司控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“蓝天装饰”）、厦门万安智能有限公司（以下简称“厦门万安”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基”）鉴于经营需要需本公司为其向银行提供担保。基于支持下属子公司的经营发展考虑，公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为亚厦幕墙提供不超过100,000万元担保的额度，为亚厦产业投资提供不超过10,000万元担保的额度，为亚厦澳门提供不超过20,000万元担保的额度，为亚厦产业园提供不超过21,000万元担保的额度，为亚厦机电提供不超过4,000万元担保的额度，为亚厦园林提供不超过5,000万元担保的额度，为蓝天装饰提供不超过10,000万元担保的额度，为厦门万安提供不超过21,000万元担保的额度，为成都恒基提供不超过3,000万元担保的额度。本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦澳门、亚厦产业园、亚厦机电、亚厦园林、蓝天装饰、厦门万安和成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自公司2015年度股东大会审议通过至2016年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

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三、担保的主要内容

公司同意为下列子公司2016年共计194,000万元额度提供担保，具体如下：

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本次担保主要用于亚厦幕墙、亚厦产业投资、亚厦澳门、亚厦产业园、亚厦机电、亚厦园林、蓝天装饰、厦门万安和成都恒基办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限自2015年度股东大会审议通过至公司2016年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

四、董事会意见

1、提供担保的目的

满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次担保对象为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为不超过人民币194,000万元，占公司2015年经审计净资产的27.93%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为0元，公司对全资子公司累截止公告日，计担保金额为人民币98,990万元；为控股子公司担保20,000万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十一日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-021

浙江亚厦装饰股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1354号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用增发方式发行了普通股（A 股）股票4,907.50万股，发行价为每股人民币23.52元。截至2014年4月18日，本公司共募集资金115,424.39万元，扣除发行费用2,753.49万元后，募集资金净额为112,670.90万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2014）第350ZA0013号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2014年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入56,301.32万元，尚未使用的金额58,046.71万元（其中募集资金56,369.58万元，专户存储累计利息扣除手续费1,677.13万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募投项目18,565.80万元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目74,867.12万元。

截至2015年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入74,867.12万元，尚未使用的金额40,774.60万元（其中募集资金37,803.78万元，专户存储累计利息扣除手续费2,970.82万元）。

（下转55版）