曙光信息产业股份有限公司

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３ 公司负责人历军、主管会计工作负责人史新东及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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说明：

１、营业收入同比增长的主要原因是２０１６年一季度市场情况较好，公司销售收入增长较快。

２、归属于上市公司股东的净利润同比大幅变化的主要原因为：

（１）公司参股企业天津海光先进技术投资有限公司（简称天津海光）其他股东溢价增资形成投资收益２，９２３万元。

（２）除天津海光投资收益原因外，因销售收入同比大幅度增加等原因导致公司净利润同比增加３，８２２万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１．ＶＭｗａｒｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｌｔｄ．与公司计划成立合资公司，并相继签署《非约束性备忘录》、《成立合资公司的合资经营合同》（详见公司公告：２０１５－０６０，２０１６－０１０）。２０１６年４月１３日，双方成立的合资公司中科睿光领取到营业执照（详见公司公告：２０１６－０２１）。截至报告日，该公司尚未开展实质运营。

２．根据本公司子公司天津海光股东会决议，同意吸收成都工业投资集团有限公司等单位为新股东；同意注册资本由６１，５００万元增至１７２，０００万元（详见公司公告： ２０１６－００２，２０１６－００４）。２０１６年１月２５日，天津海光完成工商登记变更，天津海光不再纳入本公司报表合并范围（详见公司公告： ２０１６－００９）。２０１６年２月２９日，天津海光收到成都工业投资集团有限公司等单位投资款４０，６２５万元（其中３２，５００万元计入天津海光注册资本，８，１２５万元计入天津海光资本公积）。本公司当期形成投资收益２，９２３万元，对本公司报表的其他影响见本报告“３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”。

３．２０１６年３月２１日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定以２０１５年末总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送５股红股，派１．４０元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股（详见公司公告：２０１６－０１５，２０１６－０１７）。为了让投资者全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司于２０１６年３月３０日召开了“中科曙光２０１５年度利润分配投资者说明会”，与投资者进行了沟通和交流，就投资者关注的主要问题进行了回答（详见公司公告：２０１６－０１９）。公司于２０１６年４月１２日召开２０１５年年度股东大会，审议并通过了《关于公司２０１５年度利润分配方案的议案》（详见公司公告：２０１６－０２０）。本次权益分派股权登记日为２０１６年４月２２日，除权除息日为２０１６年４月２５日，详见公司于２０１６年４月１９日发布的《中科曙光２０１５年度利润分配及转增股本方案实施公告》（公告编号：２０１６－０２２）。

４．公司非公开发行及股权激励事项进展详见公司发布的２０１５年年度报告，本报告期内未实施。

３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股５％以上的股东在报告期内严格履行了其所作出的承诺，相关承诺事项详见公司２０１５年年度报告，本报告期内公司及持股５％以上的股东未作出其他承诺事项。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 曙光信息产业股份有限公司

法定代表人 历军

日期 ２０１６－０４－２１

证券代码：６０３０１９ 证券简称：中科曙光 公告编号：２０１６－０２３

曙光信息产业股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第二届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于２０１６年４月２１日在公司会议室以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

（五）会议由监事会主席尹雨立主持。

二、监事会会议审议情况

１、《关于公司２０１６年第一季度报告的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

《公司２０１６年第一季度报告》详见公司同日于上海证券交易所网站发布的公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

２０１６年４月２２日

公司代码：603019 公司简称：中科曙光

2016年第一季度报告