河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—040
河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2016年4月20日在河南省项城市公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏建统先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》的规定，2015年度公司实现净利润-546,650,663.93 元，归属于母公司所有者的净利润-508,487,024.61 元，加上年度转入本年度可分配利润-863,653,689.05 元，至此年末可供分配利润为-1,372,140,713.66 元。
因公司2015年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》
2015年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），2015年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2016年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年履职报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司2016年第一季度全文及正文》。
详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于向河南莲花食贸有限公司增资的的议案》
为更好的整合企业内资源，公司拟单方面向河南莲花食贸有限公司（以下简称“莲花食贸”）增资60万元。莲花食贸原注册资本240万元，公司出资100万元，占股权比例的41.67%，因其他股东不参与莲花食贸财务和经营决策，本公司对莲花食贸能够实际控制。增资后，莲花食贸注册资本300万元，公司共出资160万元，占股权比例的53.33%，实现对莲花食贸的绝对控股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站公告的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—041
河南莲花健康产业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2016年4月20日在河南省项城市公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议推选王峰先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2015年年度报告和年度报告摘要》；
公司监事会对董事会编制的公司2015年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；监事会同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的结论性意见。
2、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》
2015年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），2015年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2016年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》
公司监事会对董事会编制的公司2016年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2016-042
河南莲花健康产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年4月20日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2016年 5月11日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2016年5月11日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。
六、 其他事项
（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人： 时祖健 宋伟
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
2016年4月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南莲花健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
