远程电缆股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日股本总额326,430,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

本报告期内，公司主要业务及经营模式均未发生变化。

1、公司主营业务概述

公司所处行业为电线电缆行业，主要从事电线电缆产品的设计、研发、生产与销售，公司的主要产品覆盖电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类，拥有两百多个品种、10,000多种规格的电线电缆产品，广泛应用在国家电网建设改造和冶金、石化、高校、市政工程、核电等重大项目中。

2、公司所属行业的发展阶段

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。国内电线电缆企业数量多、规模小、产业集中度低，产品同质化严重、大型顾客还价能力强、产品地域性强，市场竞争激烈。随着我国电网智能电网建设及相应的农村电网改造工程不断向前推进，进入实际施工阶段，国产电线电缆行业发展也迎来了发展机遇，公司将积极把握行业发展机遇，充分利用地域、技术、资金、营销等方面的优势，进行重点布局，开辟新的市场空间，进一步提升公司产品的市场占有率。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，受国际金融危机后续影响，世界经济温和复苏，发达经济体走势不一，国际大宗商品价格剧烈波动。国内经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，增速进一步放缓。国内传统制造业产能结构性过剩问题依然突出，电线电缆产品亦受到产能扩张的冲击，低水准同质化竞争激烈。在此严峻复杂的宏观形势下，公司还面临着人工、生产配套综合成本上涨等不利情况。报告期内公司积极采取应对措施，内部降低生产成本、外部稳定市场份额，紧紧围绕产业转型升级的战略目标，坚持以产业结构调整为要务，巩固公司传统业务规模优势，完善内部控制机制，有效提升了公司治理水平，并集中人力、财力等资源，加大了转型业务板块的产品研发、项目建设及市场开发力度，基本完成了公司年初制定的各项目标。

报告期内，公司合并报表实现营业总收入3,052,802,103.43元，较上年同期增加558,995,387.81元、增幅22.42%，实现归属于上市公司股东的净利润128,050,126.85元，较上年同期增加29,477,996.60元、增幅29.91%。归属于上市公司股东的所有者权益1,402,773,470.32元，较年初增长8.65%。

报告期内，公司主营业务分析如下：

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本年度，公司主要开展工作如下：

一、抓好企业传统业务的日常生产经营，为企业的产业转型提供保障

（一）业务拓展与销售管理

报告期内，公司进行产品结构优化调整，做好较高附加值产品的渠道建设，形成差异化竞争优势，通过给予忠诚度较高的客户适当的销售优惠政策，继续保持了公司在原有国内市场的份额；同时公司进一步开拓国内外战略性客户的市场，通过积极参加行业展会等手段，推进品牌建设和推广，搭建多方位的营销平台，实现销售客户结构多元化发展。 报告期内，公司完成了配套中国航空技术北京有限公司出口电气装备用电缆订单，取得了良好的经济效益和出口业务协作经验。报告期内为打开海外市场，公司参加了迪拜国际电力工业展览会和印尼国际电力工业展览会。通过展会，公司接触了亚非区域的意向性客户，深入了解了当地能源供应状况和电力项目开拓方式，取得了有关项目的技术指标要求，展示了企业形象和产品实力，为下一步开拓直接海外市场打下了良好的基础。2015年，公司国际贸易部签订的直接出口订单超过2000万元，出口印尼、缅甸、巴基斯坦、加纳等国家，实现了公司直接出口领域零的突破。

（二）生产组织管理

1、报告期内，公司对传统主要产品开展技改扩能，增强供应保障能力，深入开展生产线的质量成本管理活动，强化质检部门的责任意识、综合素质以及生产部门的品质意识，以期优化产品工艺技术，提高产品品质，减少三废排放，巩固综合竞争优势。

2、公司进一步优化采购管理，全面加强对供应商的评估与监督，通过定期走访与考核，淘汰不合格供应商，积极引进并培养新的供应商。在此基础上推行供应商采购量优势比较和阶段性互动反馈，实现了采购物资到货及时率与合格率比上年度均有较高幅度提升，采购成本进一步优化。

（三）研发创新管理

报告期内，公司加大了创新力度，对研发部门的硬件和软件都进行了针对性的补强，通过自主科研队伍和技术中心平台，全力抓好较成熟产品的深度开发利用等研发工作，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。2015年公司重点加强了应用型研发的支持力度，针对战略新兴产业，集中储备了一批新产品，将在以后陆续择机投入生产。

（四）信息化系统管理

报告期内，公司搭建了信息化系统运行所需的硬件平台，初步完成了原材料、产成品业务的系统上线，进一步梳理了采购、销售、库存等业务流程，实现了基础数据的标准化，使得产、供、销、服务、财务一体化有效协同，公司的管理水平和信息化水平也得以提升。

（五）其他综合管理

1、公司制定、完善了内部控制相关的制度及程序文件，及时修订与运行实际不符的内容，确保程序文件设计的时效性。内控管理部门加强对已制定及颁布文件的执行状况进行常态有效的监督，确保各项程序文件的有效贯彻与执行，充分发挥了内部控制、内部审计在风险防控等方面的积极作用。

2、财务部细化了对各部门费用成本的分类核算与分析，遵照公司考核和预算机制，实现了对各子公司及各部门运营管理状态及经营业绩的及时监督和准确反馈，为管理层对公司经营过程管控及经营战略目标达成提供决策参考。

二、坚持产品结构调整的方向不动摇，稳步推进募投项目建设投产

公司牢牢把握上市契机，依托募投项目，组建了高效专业的项目管理团队，引进培育储备人才资源和技术，推进标准化车间建设，工作呈现良好势头。虽然由于宏观经济环境环境、产品价格下跌等多重不利因素的影响，已完工募投项目当年实现效益略低于预期，但相信通过市场开发力度的不断加强，国家基础建设特别是“一带一路”建设、海外基建项目的扩张，配合产品研发和技术支持，以市场需求和新产品技术革新为导向，并随着超高压项目第二条生产线的投产，早日为公司贡献效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

远程电缆股份有限公司

董事长：俞国平

2016年4月20日

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-010

远程电缆股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2016年4月6日通过电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2016年4月20日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长俞国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

总经理向董事会报告了公司2015年度的经营情况以及对公司未来的展望。

二、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公司2015年年度报告中“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

具体内容详见公司《2015年年度报告》中财务数据分析说明。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

本年度报告及摘要需提交公司2015年度股东大会审议。

年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

五、审议并通过了《关于2015年度利润分配的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2016]A578号审计报告确认，本公司2015年度实现的净利润94,850,122.07元(母公司)，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取盈余公积9,485,012.21元，加上以前年度未分配利润369,007,738.72元，减去当年分配上年度股利16,321,500元，本年度实际公司可供分配利润为438,051,348.58元。2015年12月31日母公司资本公积（股本溢价）为542,712,137.50 元。

公司2015年度利润分配预案：拟以2015年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利4,896.45万元， 剩余可供分配利润352,686,238.72元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司实现净利润的51.62%。同时以2015年12月31日总股本32,643万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增12股，转增后公司总股本将增加至 718,146,000 股。

董事会经审核后认为公司上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程的规定，符合公司利润分配政策和计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

公司独立董事在审核了《关于 2015年度利润分配的议案》之后，发表了独立意见。认为公司董事会制定2015年度现金分红方案，符合证监会关于给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，现金分红占利润分配的比例符合中国证监会的要求，方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司正常经营和长远发展，符合公司实际情况，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

详细内容刊登在2015年4月12日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事在审核后发表了独立意见，认为公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年度公司募集资金的存放与使用情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金2015年度使用及存放情况进行了核查，认为：远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其他用途，符合相关法规的规定；远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况，不存在损害股东利益的情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》。

七、审议并通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了核查意见。

《关于2015年度内部控制的自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、审议并通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2016年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期一年。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

经考核公司董事、监事、高级管理人员2015年度税前薪酬详见下表：

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独立董事对本议案发表了独立意见，认为： 2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事、监事、高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司2015年度发放给董事、监事和高级管理人员的薪酬。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于收购股权2015年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

十一、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置资金，以增加公司收益，公司及子公司拟使用合计不超过15,000万元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在15,000万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

十二、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司董事长俞国平先生提名杨建伟先生为公司总经理，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名总经理的杨建伟先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，同意杨建伟先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满。

十三、审议并通过了《关于向控股子公司增资的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海证券报》的《关于向控股子公司增资的公告》。

十四、审议并通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

公司决定于2016年5月13日召开2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

股东大会通知内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

备查文件：

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-011

远程电缆股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

远程电缆股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2016年4月10日通过邮件及书面方式送达全体监事，会议于2016年4月20日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

监事会工作报告详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

同意总经理所作的对公司2015年度的经营情况的总结以及对公司未来的展望。

3、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司《2015 年年度报告》中财务数据分析说明。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于2015年度利润分配的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2016]A 号审计报告确认，本公司2015年度实现的净利润94,850,122.07元(母公司)，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取盈余公积9,485,012.21元，加上以前年度未分配利润369,007,738.72元，减去当年分配上年度股利16,321,500元，本年度实际公司可供分配利润为438,051,348.58元。2015年12月31日母公司资本公积（股本溢价）为542,712,137.50 元。

公司2015年度利润分配预案：拟以2015年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利4,896.45万元， 剩余可供分配利润352,686,238.72元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司实现净利润的51.62%。同时以2015年12月31日总股本32,643万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增12股，转增后公司总股本将增加至 718,146,000 股。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、审议并通过了了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细内容刊登在2016年4月22日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

6、审议并通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司监事会对董事会编制的《2015年度内部控制的自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2015年度内部控制的自我评价报告》无异议。

《关于2015年度内部控制的自我评价报告》内容见详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、审议并通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《内部控制规则落实自查表》。

9、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

10、审议并通过了《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于收购股权2015年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

远程电缆股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十日

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-013

远程电缆股份有限公司董事会

关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司于2012年7月首次公开发行人民币普通股（A股）4,535万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为68,025万元，扣除保荐、承销费用3,452.50万元后的募集资金64,572.50万元，于2012年8月2日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

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另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用8,991,396.83元后，实际募集资金净额为人民币636,733,603.17元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2012]B076号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2015年12月31日，本公司募集资金已全部使用，具体情况如下：

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截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

本公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。

本公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。截止2014年12月31日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金如期全部归还募集资金专户。

本公司于2015年10月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将全部募集资金结余用于永久性补充流动资金。

截止2015年12月31日，本公司实际使用募集资金63,673.36万元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。截止2015年12月31日，全部募集资金专用账户注销手续已办理完毕。

2、《募集资金三（四）方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2012年8月，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2013年1月28日，公司2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司“矿物绝缘特种电缆项目” 实施主体由本公司变更为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”），公司以募集资金对裕德电缆增资来完成募投项目实施主体的变更。2013年2月，裕德电缆与本公司、保荐机构招商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司宜兴官林支行签订了《募集资金四方监管协议》。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目、矿物绝缘特种电缆项目共计35,419.52万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

2、募集资金实际使用情况 

截止2015年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

2012年公司生产的矿物绝缘特种电缆供不应求，公司原募集资金投资项目矿物绝缘特种电缆项目设计产能不能满足公司未来发展需求，公司修改原项目设计方案，增加产能，导致公司场地无法实施。2013年1月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体由本公司变更为裕德电缆。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2015年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。

截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2013年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年1月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体和实施地点变更为裕德电缆，项目所需募集资金10,898.50万元通过增资和转账方式划转给裕德电缆。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

远程电缆股份有限公司董事会

2016年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：远程电缆股份有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-014

远程电缆股份有限公司

关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、收购江苏扬动电气有限公司股权的业绩承诺事项情况

1.收购股权情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月23日召开的董事会第一届第十八次会议审议决议，同意公司使用自有资金16,093万元受让江苏扬动电气有限公司（以下简称“扬动电气”）股东程俊明、邰立群、赵恒龙所持有55%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。以上内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权的公告》（公告编号2013-031）及《远程电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号2013-030）。

扬动电气于2013年8月30日在泰州市姜堰工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。以上内容详见2013年8月31日披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权进展情况的公告》（公告编号2013-033）。本次收购完成后，公司持有扬动电气55%的股权，成为扬动电气的控股股东。

2.业绩承诺及实现情况

扬动电气股权转让方承诺，扬动电气2013年度、2014年度、2015年度经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）分别不低于2916万元、3,219万元、3540万元，三年合计实现9,685万元。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的扬动电气2015年度净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）为3,607.05万元，完成比例101.89%。2013年度、2014年度、2015年度三年累计完成9,943.32万元，累计完成比例102.67%。

3.结论

扬动电气2015年度完成了业绩承诺，三年累计完成了业绩承诺。

二、收购无锡市苏南电缆有限公司股权的业绩承诺事项情况

1.收购股权情况

2014年1月26日召开的公司第二届董事会第二次会议决议，同意公司使用自有资金9,660万元受让无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）股东吴亚均、吴爱君持有的苏南电缆70%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。以上内容详见2014年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的公告》（公告编号2014-003）及《远程电缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号2014-002）。

苏南电缆于2014年1月28日在无锡市宜兴工商行政管理局完成工商变更登记，领取了换发的《企业法人营业执照》，对修订后的《公司章程》进行了备案。以上内容详见2014年1月30日披露的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权进展情况的公告》（公告编号2014-006）。本次收购完成后，公司持有苏南电缆70%的股权，成为苏南电缆的控股股东。

2.业绩承诺及实现情况

苏南电缆股权转让方承诺，苏南电缆2015年度经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）不低于2,000万元。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的苏南电缆2015年度净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）为1,580.44万元。

3.结论

苏南电缆股权转让方2015年度未完成业绩承诺。

4.苏南电缆2015 年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明

2015年，苏南电缆实现的净利润扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为1,580.44万元，未达业绩承诺的主要原因如下：

(1)完成对苏南电缆的股权收购后，为完成公司对子公司产品线的总体布局，同时提高苏南电缆生产效率和产能、丰富其产品结构，苏南电缆对原有厂区的厂房布局和设备进行了整体重新规划，引进了新型设备，同时对管理团队和营销团队进行了资源整合，苏南电缆的经营业绩由2014年的亏损1,010.52万元转为2015年实现扣非后净利润1,580.44万元，出现了明显的好转，但增速略低于预期。

(2)2015年度，受国内实体经济形势的影响，市场开发进度低于预期。

5.公司拟采取的措施

(1) 根据业绩承诺约定，承诺方吴亚均、吴爱君应在公司 2015年年度报告公告之日起 10 日内，以现金方式补足业绩承诺数额。公司将督促承诺方严格按照业绩承诺要求履行有关承诺事项。

(2) 公司将协同苏南电缆继续优化资源配置，加强市场整合管理，提升苏南电缆的业务开拓能力及核心竞争力，进一步提升苏南电缆的业绩。

远程电缆股份有限公司

二○一六年四月二十日

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-015

远程电缆股份有限公司

关于公司及子公司使用自有闲置资金购买

短期保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计对最高额度1.5亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币15,000万元进行投资，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，理财产品发行主体为商业银行并于合同明确约定保本条款。不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

4、资金来源：资金为公司自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、授权事项：对审批额度内的理财产品投资，授权公司董事长负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。

7、流程审批：公司对外投资购买短期保本型理财产品的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、由于公司应收账款回款存在较为明显的季节性波动，通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

五、监事会意见

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前 提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力， 提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-016

远程电缆股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司）董事会于2016年4月20日正式收到公司总经理俞国平先生提交的书面辞职报告。为进一步提升公司的管理、完善公司治理结构，俞国平先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。俞国平先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

公司董事会对俞国平先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2016年4月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长俞国平先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任公司副总经理杨建伟先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满为止。杨建伟先生的简历见附件。

附件：杨建伟先生简历

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

附件：杨建伟先生简历

杨建伟先生，男，中国国藉，无境外居留权，1980年1月出生，EMBA在读。2001年7月起在本公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管，现任公司副总经理。

杨建伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事杨小明先生为父子关系，与其他持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-017

远程电缆股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

（一）概述

(下转83版)