西部矿业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-025

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2016年4月10日以邮件和传真方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2016年4月20日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

（五）本次董事会由董事长张永利主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2015年度总裁工作报告

会议同意，批准范建明总裁代表管理层所做《2015 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）2015年度董事会工作报告

会议同意，将张永利董事长代表董事会所做《2015年度董事会工作报告》提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）2015年度独立董事述职报告

会议同意，将全体独立董事《2015年度述职报告》提请2015年度股东大会审议批准（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）2015年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2015年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）2015年度社会责任报告

会议同意，批准公司编制的《2015年度社会责任报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）2015年度环境报告

会议同意，批准公司编制的《2015年度环境报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）2015年度财务决算报告

会议同意，将公司编制的《2015年度财务决算报告》提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）2015年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计，公司2015年度实现净利润人民币3,037万元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为30.2亿元。

会议同意，2015年度利润分配方案为：以2015年度末公司总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配119,150,000元（占2015年度可分配利润30,371,119元的392%），剩余未分配利润结转以后年度分配。并将该方案提请2015年度股东大会审议批准。

公司独立董事的独立意见：

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素，有利于投资者分享公司成长和发展成果，符合有关政策法规的要求和导向，我们同意本次利润分配方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

会议同意，基于公司2015年度日常关联交易预计总金额，将相关交易事项及其实际发生金额提请2015年度股东大会审议批准（详见临时公告2016-026号）。

1. 公司独立董事的独立意见：

（1） 公司2015年度日常关联交易事项的金额和项目调整，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

2. 相关交易事项的表决

（1） 关于与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项

参会董事中，关联董事张永利、范建明回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

会议同意，将公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提请2015年度股东大会审议批准（详见临时公告2016-027号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于2015年度董事津贴发放标准的议案

会议同意，公司董事2015年度津贴发放标准为：外部董事人民币3万元（税后，后同），独立董事人民币15万元，并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于2015年度高级管理人员薪酬发放标准的议案

会议同意，公司高级管理人员2015年度的薪酬发放标准；并授权公司董事长根据2015年度绩效考核结果，确定具体人员的实际薪酬发放金额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）2015年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2015年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2015年年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2. 公司2015年年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

我们认为，本公司2015年年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）2016年度生产计划

会议同意，批准公司编制的《2016年度生产计划》，并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整；同时，责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）2016年度基本建设计划

会议同意，批准公司编制的《2016年度基本建设计划》，并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整；同时，责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）2016年度生产保值计划

会议同意，批准公司编制的《2016年度生产保值计划》，并授权公司董事长对保值比例作出±15%以内的调整；同时，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）2016年度贸易操作及保值方案

会议同意，批准公司编制的《2016年度贸易操作及保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于2016年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意，公司2016年度预计日常关联交易预计金额约为97.71亿元，其中产品销售类20亿元，接受劳务0.44亿元，其他类0.29亿元，金融服务类76.98亿元，并将该议案提请2015年度股东大会审议批准（详见临时公告2016-026号）。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司2016年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，且对交易金额进行了合理预计；

2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中，关联董事张永利、范建明回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十九）2016年度财务预算报告

会议同意，将公司编制的《2016年度财务预算报告》及与之相关的基本原则、编制范围、预测价格、业务计划和成本费用等提请2015年度股东大会审议批准，并建议授权公司总裁对该预算可做出±15%以内的调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于2016年度融资计划的议案

会议同意，批准公司编制的《2016年度融资计划》，2016年融资总额为76亿元；并授权董事长审批融资计划内的具体融资方案及签署相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案

会议同意，公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保1.98亿元；并将该议案提请2015年度股东大会审议批准（详见临时公告2016-028号）。

公司独立董事的独立意见：

本次担保对象为公司控股子公司，其贷款主要用于项目建设，符合控股子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为控股子公司玉龙铜业提供担保，并将该议案提请第五届董事会第十六次会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）关于聘任公司副总裁的议案

会议同意，根据总裁提名，聘任张武、王武俊先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

公司独立董事独立意见：

1. 副总裁候选人张武先生、王武俊先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 同意向第五届董事会第十六次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）关于提请召开公司2015年度股东大会的议案

会议同意，于2016年5月12日召开公司2015年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准事项（详见临时公告 2016-029号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）会议审阅事项

1. 第五届董事会审计与内控委员会2015年度履职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

2. 第五届董事会提名委员会2015年度履职报告；

3. 第五届董事会薪酬与考核委员会2015年度履职报告；

4. 安永华明会计师事务所关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明；

5. 安永华明会计师事务所出具2015年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

6. 关于2015年末公司对外财务资助情况的通报（详见临时公告2016-030）；

7. 关于股权类及资产处置项目的通报；

8. 关于调整公司组织结构设置的通报。

三、上网公告附件

公司第五届董事会独立董事对第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

附件：1. 张武先生简历

2. 王武俊先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年4月22日

备查文件：

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议

附件1：

张武先生简历

张 武，男，1962年3月出生，甘肃籍，九三学社社员，教授级高级工程师，大学本科学历，西安冶金建筑学院（现西安建筑科技大学）有色金属冶炼专业。

张武先生自2015年10月至今任本公司锌业分公司副总经理；2012年7月至2015年9月任本公司副总裁（级）--总工程师（冶炼）、兼任本公司公司锌业分公司总经理；2008年1月至2012年6月历任陕西东岭冶炼总公司副总经理、陕西东岭冶炼有限公司常务副总经理。

附件2：

王武俊先生简历

王武俊，男，土族，1962年9月出生，青海籍，中共党员，高级政工师；青海民族大学汉语言文学专业，大学本科学历。

王先生自2015年10月至今任本公司人力资源部部长；2015年9月至2016年4月任本公司第五届监事会监事；2010年1月至2015年9月任本公司人力资源中心总监。

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-026

西部矿业股份有限公司

关于2015年度日常关联交易执行情况

暨2016年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是；

●日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月20日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》和《关于2016年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事均回避表决，由非关联董事参与表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：

1. 关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

（1）公司2015年度日常关联交易事项的金额和项目调整，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

2. 关于2016年度预计日常关联交易事项的议案

（1）公司2016年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，且对交易金额进行了合理预计；

（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

公司第五届董事会审计与内控委员会事前认可了该等关联交易并发表了意见：

1. 关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2015年度日常关联交易的预计、执行和调整，均为公司生产经营的正常需要，符合公司实际情况。

2. 关于2016年度日常关联交易事项的议案

2016年度日常关联交易事项，均与公司日常生产经营相关，交易金额预计合理，符合公司发展规划。

上述日常关联交易均遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规及公司《关联交易管理办法》的规定，同意向第五届董事会第十六次会议提交审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2015年度，公司实际发生的日常关联交易金额为19.82亿元，较预计的关联交易额59.09亿元下降66%。其中，提供金融服务类89.95%，产品销售类7.97%，接受信息服务、房屋土地租赁等其他类占2.08%。

单位：万元

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备注：根据2014年4月17日通过的《2013年年度股东大会决议》，黄建荣不再担任公司新一届（第五届）董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联人及关联交易认定，在过去十二个月内，曾经担任过上市公司董事、监事和高级管理人员的自然人，视同上市公司的关联人，因此公司2015年度继续披露离任董事黄建荣控制的青海西部铟业有限责任公司、青海珠峰锌业有限公司、西藏珠峰工业股份有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司与本公司的关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1. 根据2015年日常关联交易实际情况和2016年公司生产经营的需求，2015年度将要发生日常关联交易金额约为20.73亿元，其中产品销售类20亿元，接受劳务0.44亿元，其他类0.29亿元。

单位：万元

■

2. 根据西部矿业集团财务有限公司（下称“西矿财务”）业务开展情况，预计2016年西矿财务将与西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属单位发生关联交易76.98亿元，其中发放贷款30亿元，利息收入1.3亿元；归集存款20亿元，利息支出5,124万元；提供担保3亿元；融资租赁5亿元；票据承兑5亿元；贴现业务5亿元；有价证券投资7亿元，其他金融服务1,700万元。

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

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三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《土地租赁协议》

本公司就土地租赁与西矿集团签署《土地租赁协议》，协议期限内，本公司租赁使用西矿集团位于青海省海西州锡铁山镇的16宗土地，租赁土地面积为2,855,513.20平方米，年租金为3,455,170.98元，双方根据同类土地使用权的市场租赁价格，每三年调整一次租金金额，调整后的租金金额不超过独立第三方租赁同类土地使用权的市场价格，租赁期限为10年，自2007年1月1日起至2016年12月31日止。

（二）《高压供电合同》

本公司之锌业分公司就供电与青海西部化肥有限公司（下称“西部化肥”）签署《高压供电合同》，在协议期限内，按照双方协商的电价和用电计量装置的记录，结算价格为0.5元/kwh，协议期限为一年。

（三）《房屋租赁合同》

1. 本公司就房屋租赁与西矿集团签署《房屋租赁合同》，在协议期限内，本公司租赁使用西矿集团拥有的位于西宁市城北区祁连路912号的一处房产，用作员工宿舍，租赁面积为4,440.20平方米，租金按照平均每平方米每月30元支付，租赁期限为20年，自2007年1月1日起至2026年12月31日止。

2. 本公司向西矿集团出租位于西宁市五四大街52号（房产证号为：宁房权证西（公）字第92006035791号），建筑面积5,274.42平方米；西矿集团租用该房产部分房屋，租用房屋面积为2,960.13平方米。西矿集团承租的房屋用于日常办公。租赁期限为1年，自2016年1月1日至2016年12月31日，房屋租金为按每平方米每月人民币肆拾伍元（￥45/月/平方米）收取，本合同项下租赁期内的房屋租金共计1,598,470.20元。

3. 公司就办公场所租赁与青科创通签署《办公场所租赁协议》，公司租赁给青科创通的北京大恒科技大厦7层701室部分面积，租赁费用为18,250元，租赁期限为2015年12月20日起至2016年12月19日止，租赁面积为10平方米。

4. 本公司之全资子公司西矿科技就办公场所租赁与青科创通青海分公司签署《办公场所租赁协议》，西矿科技租赁给青科创通青海分公司的科技大厦7层704室部分面积，租赁费用为4,320元，租赁期限为2016年2月22日起至2017年2月21日止，租赁面积为10平方米。

（四）《金融服务合同》

本公司之控股子公司西矿财务拟就金融服务与西矿集团签署《金融服务协议》，预计发放贷款30亿元，利息收入1.30亿元；归集存款20亿元，利息支出0.51亿元；提供担保3亿元；融资租赁5亿元；票据承兑5亿元；贴现业务5亿元；有价证券投资7亿元；其他金融服务1,700万元。

在提供金融服务中产生的存款利息、贷款利息、结算费用等，将严格按照人民银行服务价格执行。

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（五）《信息服务合同》

本公司拟与西矿集团之控股子公司青科创通就信息产品购销与服务签署《信息产品服务协议》，2016年预计交易额2,600万元。

（六）《咨询服务合同》

本公司之全资子公司青海西部矿业规划设计咨询公司拟与大美煤业和青海西矿能源开发有限公司就规划、咨询和监理等签署《咨询服务协议》，2016年预计发生交易额600万元。

（七）《委托管理协议》

1. 本公司为解决与控股股东的同业竞争，公司继续受托管理西矿集团控股子公司四川会东大梁矿业有限公司的生产经营业务，受托管理交易的费用为人民币100万元/年，受托管理期限为自2014年4月17日起至2016年12月31日或彻底解决该项同业竞争事项时止。

2. 公司拟受托管理西矿集团全资子公司西部矿业集团（香港）有限公司（以下简称“集团香港公司”）的生产经营业务，受托管理费为集团香港公司融资贸易额的0.3%，受托管理期限为自2016年3月10日至2017年3月9日止。

（八）《物业管理委托合同》

本公司、本公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司和本公司之控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司拟与青海新锌都物业有限责任公司（下称“新锌都物业”）签署《物业管理委托合同》，接受其物业管理服务，2016年预计发生交易1,200万元。

四、公司2016年新增的持续性关联交易相关的协议和合同

（一）本公司向西部矿业集团有限公司销售贸易产品

本公司之全资子公司西部矿业（上海）有限公司拟与西矿集团有限公司发生贸易产品交易，2016年预计发生交易额20亿元。

（二）本公司接受青海西矿建设有限公司代建服务

本公司拟接收青海西矿建设有限公司提供的建设代理服务，2016年预计发生交易额300万元。

（三）本公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司拟向西矿集团及其下属公司提供技术服务，2016年预计发生交易额300万元。

（四）本公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司拟向西矿集团及其下属公司提供房屋租赁，2016年预计发生交易额398万元。

（五）本公司及下属子公司接受青海宝矿工程咨询有限公司招投标管理服务

本公司及下属子公司招投标业务、工程咨询业务拟委托青海宝矿工程咨询有限公司，2016年预计发生交易300万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年4月22日

备查文件：

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议

2. 公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十六次会议相关日常关联交易事项的事前认可声明

3. 公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

4. 公司第五届董事会审计与内控委员会关于第五届董事会第十六次会议相关日常关联交易的审核意见

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-027

西部矿业股份有限公司

2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]147号”文批准，公司于2007年7月通过上海证券交易所发行A股460,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.48元。根据安永华明会计师事务所出具的“安永华明(2007)号验字第60468111_A02号”验资报告，公司募集资金人民币6,200,800,000元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币148,514,051元后，实际净筹得募集资金人民币6,052,285,949元。上述募集资金人民币已于2007年7月6日汇入本公司在中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、西宁市商业银行长江路支行（后更名为“青海银行城中支行”）和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行开立4个募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《西部矿业股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《募集资金管理办法》”），并经公司第二届董事会第十三次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

2007年7月，公司与中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、青海银行城中支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行四家银行以及保荐人：瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2012年8月6日和8月23日，分别经公司第四届董事会第十三次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过《关于将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司专户的议案》，同意将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）专户，并与保荐机构瑞银证券重新签订《募集资金专用账户管理协议》，之前与中国银行青海分行营业部、中国建设银行西宁城北支行、中国工商银行西宁城西支行、青海银行城中支行签订的《募集资金账户管理协议》同时废止。

2013年1月10日，公司与瑞银证券、财务公司重新签署了《募集资金专用账户管理协议》，将截至2012年11月9日的剩余募集资金及利息合计663,003,502.04元存放于公司在财务公司开立的募集资金专用账户。

截至2015年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议的约定》，对募集资金实行专项账户管理，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。同时，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

截至2015年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：万元

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备注：期末募集资金余额为8,783万元，累计利息收入386.47万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况（详见附表1）

本报告期内，公司未使用募集资金。截至报告期末，公司累计使用募集资金596,446万元，尚未使用8,783万元。

2. 节余募集资金使用情况

因锡铁山铅锌矿矿山深部（2702米以下）工程在本报告期末尚未竣工结算，还有部分款项未支付。所以项目资金8,783万元仍存放募集资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所认为，公司的上述前次募集资金使用情况报告已按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，并在所有重大方面反映了截至2015年12月31日止公司前次募集资金使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至2015年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

1. 瑞银证券有限责任公司关于西部矿业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2. 安永华明会计师事务所对西部矿业股份有限公司前次募集资金使用情况及专项鉴证报告

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对表

单位：万元

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证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-028

西部矿业股份有限公司

关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）

●本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次计划为玉龙铜业提供担保1.98亿元，公司已实际为其提供的担保余额为18.68亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证控股子公司玉龙铜业二期项目建设正常生产经营资金需求，公司拟为其1.98亿元贷款到期续贷提供担保。

公司于2016年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案》，会议同意公司为控股子公司玉龙铜业1.98亿元贷款提供担保，并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况及财务状况

（一）被担保人基本情况

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（二）被担保人一年又一期财务数据

1. 截至2015年12月31日主要财务数据表（未经审计）

单位:万元

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2. 截至2016年3月31日主要财务数据表

单位:万元

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三、担保协议的主要内容

公司拟为玉龙铜业到期银行贷款1.98亿元提供担保，担保方式为连带责任担保。目前上述担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司第五届董事会对为玉龙铜业提供担保的议案进行了充分论证，认为该担保用于玉龙铜业二期项目建设，为正常生产经营缓解了资金压力，降低了财务成本，有效的保障了股东权益。

公司独立董事的独立意见：

本次担保对象为公司控股子公司，其贷款主要用于项目建设，符合控股子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为控股子公司玉龙铜业提供担保，并将该议案提请第五届董事会第十六次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为19.88亿元，占公司2015年度经审计净资产的17.48%，公司不存在逾期对外担保。

六、上网公告附件

1. 玉龙铜业营业执照（复印件）

2. 玉龙铜业最近一期（2016年3月31日）财务报表

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2016-029

西部矿业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下转103版）