跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-026

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年4月9日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第六次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2016年4月20日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

公司《2015年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为168,386,725.94元， 2015年度可供股东分配的利润168,386,725.94元，2015年内公司支付普通股股利6,354,046.05元，加上 2014 年末经审计的未分配利润194,582,945.71元，公司2015年末累计未分配的利润为356,615,625.60元。

2015年度利润分配预案为：以公司总股本644,404,605股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计人民币34,153,444.07元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。同时拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此方案实施后公司总股本由644,404,605股增加为1,288,809,210股，资本公积（母公司）1,200,771,131.07元减少为556,366,526.07元。

公司上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的有关规定。因此，董事会同意通过该利润分配预案。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请中喜会计师事务所负责公司2016年度会计报表审计工作。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于2015年度内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《2015年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司《前次募集资金使用情况报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于2016年第一季度报告正文及全文的议案》。

公司《2016年第一季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于向晋城银行股份有限公司太原分行申请综合业务授信的议案》。

公司原向晋城银行股份有限公司太原分行申请办理总额为人民币5400万元的授信业务于2016年3月6日到期，现申请续授信手续。公司本次拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请办理授信业务，贷款金额仍为人民币5400万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为由山西金虎便利连锁股份有限公司提供连带责任保证担保及公司办公大楼7-8层抵押担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（十三）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司太原分行申请综合业务授信的议案》。

公司原向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理总额为人民币5000万元的授信业务于2016年1月到期，现申请续授信手续。公司本次拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理授信业务，贷款金额仍为人民币5000万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为抵押担保，以公司办公大楼1-6层、9-11层房产提供抵押担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（十四）审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-027

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第四次会议于2016年4月9日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提请公司股东大会审议。

公司《2015年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（六）审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（七）审议通过了《关于2015年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2015年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（八）审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。

公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司《前次募集资金使用情况报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于2016年第一季度报告正文及全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1.第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-028

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于2015年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

■

2、利润分配方案的合法性、合规性

该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该方案具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司经营情况良好、未来发展前景广阔，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、2016年1月7日，公司2015年限制性股票授予完成，公司第二大股东徐佳东先生通过该限制性股票激励计划持有公司股票3,500,000股，持股变动前徐佳东先生持有公司股份128,735,160股，变动后持有公司股份132,235,160股。

2016年3月11日，公司控股股东、实际控制人杨建新先生控制的新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“睿景公司”）通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股9,600,000股，本次减持前睿景公司持有公司股份28,140,000股，本次减持后持有公司股份18,540,000股。

2、截至本分配方案公告日，公司控股股东、实际控制人杨建新先生承诺其持有或控制的公司股份自2016年3月17日起的六个月内减持比例不超过公司总股本的5%。除此之外公司尚未收到持股5%以上股东及董监高人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将由644,404,605股增加至 1,288,809,210 股。以2015年年度报告数据计算，新股本摊薄后基本每股收益为0.13元/股，每股净资产为1.59元/股。

2、公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易发行股份部分锁定期满，解除限售股数72,964,494股，上市流通日期为2015年11月11日。

除上述情况外，本公告日前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-029

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年4月20日召开，会议做出了关于召开2015年年度股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开年度股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间为：2016年5月12日(星期四)下午十四时三十分

2、网络投票时间为：2016年5月11日-2016年5月12日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为：2016年5月12日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

（下转112版）