广汇能源股份有限公司
董事会第六届第十六次会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-017
广汇能源股份有限公司
董事会第六届第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2016年4月8日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2016年4月20日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事刘常进通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议；独立董事张伟民因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，2012-2014年度连续三年累计现金分红总额已达775,650,468.60元，满足公司章程以及《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中约定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的30%。”
鉴于2015年能源行业整体下滑态势，公司业绩同比亦有较大幅度减少，为保证公司正常生产经营及在建项目建设资金需求，同意2015年度不做利润分配,不进行送转股及现金分红安排。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过了《关于更换董事会内部问责委员会成员的议案》。
同意王建军先生为公司第六届董事会内部问责委员会成员。
变更后的董事会内部问责委员会委员为：宋东升、陆伟、王建军、任齐民、张伟民，宋东升为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。
同意聘任祁娟女士担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过了《公司2016年第一季度报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-018
广汇能源股份有限公司
第六届第十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2016年4月8日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2016年4月20日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2015年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2015年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。
（四）审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度财务报告发表的内部控制审计意见：广汇能源于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（五）审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2015年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。
（六）审议通过了《公司2016年第一季度报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会对2016 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年第一季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2016年第一季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-019
广汇能源股份有限公司
2016年第一季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据：
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二、风险提示：
上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-020
广汇能源股份有限公司关于
召开2015年度业绩暨现金分红
说明会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午15:30时—17:00时
●会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式： 网络平台在线交流互动
一、说明会类型
公司定于2016年4月22日披露《广汇能源股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》，具体内容请参阅将于2016年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的详细内容。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2015年度业绩及利润分配情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“广汇能源2015年度业绩暨现金分红说明会”。
二、 说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2016年4月25日（星期一）15:30时—17:00时
2、会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。
三、出席说明会人员
出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司董事长宋东升，董事、总经理陆伟，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2016年4月23日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2016年4月25日下午15：30—17:00时通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。
五、联系方式
联系人：广汇能源股份有限公司证券部
联系电话：0991-3762327
联系传真：0991-8637008
联系邮箱：zqb600256@126.com
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
