福建龙洲运输股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－021

福建龙洲运输股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（定期）会议于2016年4月21日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2016年4月10日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2015年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》,公司第五届董事会独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015年年度报告全文》和2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司2015年年度报告摘要》。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015年度财务决算报告》。

五、审议通过《2015年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为44,782,025.24元，母公司报表净利润为24,523,251.83元。根据《公司章程》规定，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积2,452,325.18元。截至2015年12月31日，母公司实际结余未分配利润为403,344,417.44元。

经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展的需要等因素，公司拟订2015年度利润分配预案：以公司2015年12月31日的总股本268,593,228股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计分配20,144,492.10元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

特别提示：本方案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关规定，符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺；本议案尚需提交2015年度股东大会审议，若后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》。

董事会认为：天职国际会师事务所自2006年起为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《第五届董事、监事薪酬考核方案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司第五届董事、监事薪酬考核方案》。

八、审议通过《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

九、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

同意召开2015年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

本次董事会会议审议的上述议案中，第二项至第八项议案尚需提交2015年度股东大会审议批准。

公司独立董事对第五项至第十项议案发表了独立意见，具体内容详见公司2016年4月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》）。

公司保荐机构东北证券股份有限公司对第九项、第十项议案发表了核查意见，具体内容详见2016年4月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的东北证券股份有限公司出具的相关保荐意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－027

福建龙洲运输股份有限公司关于增加

2016年度为控股子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）于2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于2016年度为控股子公司提供担保的议案》，股东大会授权董事会自2016年2月19日至2016年12月31日内在总额度不超过人民币94,500.00万元的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）办理具体手续；并授权公司法定代表人在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件。具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开董事会或股东大会审议。

2016年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会结合公司实际情况，根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，拟提请股东大会将2016年度为控股子公司提供担保的额度由不超过94,500万元调整至100,500万元，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司本次拟在2016年第一次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额94,500万元基础上，新增为龙岩畅丰专用汽车有限公司（下称“畅丰汽车”）提供担保6,000万元。

未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2016年第一次临时股东大会决议执行，若本次担保额度增加事宜获得公司股东大会审议批准，公司为控股子公司提供的担保额度将由不超过94,500万元增加至100,500万元（具体见表1）。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因2016年第一次临时股东大会批准额度加上本次新增对外担保金额，公司对外担保总额调整至100,500万元将超过公司净资产的50%，故本次《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》尚需提交2015年度股东大会审议。该事项未构成关联交易。

表1：增加后的2015年度对子公司提供担保情况表

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表2：控股子公司资产负债率

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二、被担保人基本情况

表3：被担保人基本情况

注：畅丰汽车2016年第一季度财务报表未经审计，2015年度财务报表已经审计。

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三、董事会意见

（一）此次增加2016年度为控股子公司提供担保额度，主要是新增为畅丰汽车申请银行贷款或授信提供担保，未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2016年第一次临时股东大会决议执行。公司董事会认为：目前，畅丰汽车正处于扩大生产规模期，资金需求量大，由公司为其向银行申请授信提供担保，将能便于其获得银行融资，满足其资金需求，促进其所属项目的顺利运营，符合公司业务发展需要和整体利益。

（二）本次新增被担保方为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）公司持有畅丰汽车的股权比例详见表3；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求畅丰汽车的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2015年12月31日，公司及公司的控股子公司已审批对外担保总余额为51,995.00万元，担保总余额占公司2015年末经审计净资产的比例为38.10%。其中公司为控股子公司担保46,995.00元、控股子公司为公司5,000.00万元，公司为控股子公司担保占公司2015年末经审计净资产的比例为34.44%。无逾期担保。公司报告期内发生的对外担保事项主要是为公司或下属子公司申请银行贷款或授信提供担保，是出于公司生产经营所需，对外担保事项均按监管规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保事项。

（二）本次提请2015年度股东大会授权董事会审批的对外担保总额调整至100,500万元，占公司2015年末经审计净资产的比例为73.64%。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－032

福建龙洲运输股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（定期）会议于2016年4月21日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2016年4月10日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2015年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2015年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2015年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《招股说明书》“股东未来的分红回报规划”对分红的相关规定，2015年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、当前发展阶段、中长期发展需要、股东意愿等因素，分配预案既重视对股东的合理投资回报，也兼顾了股东对公司持续稳定发展的期望，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性；同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格,其在为公司提供多年的审计服务过程中，能坚持独立审计准则，能较好地履行双方签订的《审计约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《第五届董事、监事薪酬考核方案》。

经审核，监事会认为，该薪酬方案符合目前公司的实际情况，有利于调动董事、监事的工作积极性，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2015年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2015年度内部控制的实际情况及主要工作，公司的内部控制合理、有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况，公司2015年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金存放和使用不存在违规的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司监事会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－035

福建龙洲运输股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）2015年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2016年5月13日（星期五）下午14时30分

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年5月12日15:00至2016年 5月13日15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1、截止到2016年5月9日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《2015年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2015年度财务决算报告》；

5、审议《2015年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》；

7、审议《第五届董事、监事薪酬考核方案》；

8、审议《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事郭平、黄衍电、王克将在本次股东大会上作2015年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司于2016年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的》的《福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》和《福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码：362682；投票简称：“龙洲投票”。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“362682”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。对照下列表格，如1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，如下表所示：

■

（4）确认投票委托完成。

4、投票注意事项

（1）如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次有效投票结果为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（二）通过互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方式与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建龙洲运输股份有限公司2015年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

（二）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

附件1：授权委托书

福建龙洲运输股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙洲运输股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

（注：注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。