江苏中天科技股份有限公司
（上接133版）
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案
本次发行完成后，公司的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）本次非公开发行股东大会决议的有效期
本次非公开发行的股东大会决议的有效期自股东大会通过本次非公开发行事项之日起12个月内有效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过了《关于〈江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司关于前次募集资金使用情况的专项报告已经按照《前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，在所有重大方面如实反映了中天科技公司截至2015年12月31日止前次募集资金的使用情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就第十六~二十项关于本次非公开发行股票方案的议案发表如下意见：本次发行完成后，公司的资产负债率将进一步降低，有助于拟募投项目的实施与推进，进一步扩大主营业务覆盖面，培养新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。本次非公开发行有利于公司长远发展，有利于公司竞争力的提升，同意本次非公开发行预案。
二十一、审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划〉的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司股东回报规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，进一步增强上市公司现金分红的透明度，使投资者形成稳定的回报预期。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次制定的公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十三、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报相关事项出具的承诺》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就第二十二、二十三项关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案发表如下意见：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)要求，以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定，公司就 2016年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
二十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成，提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：
1、根据具体情况制定和实施、修改本次发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的事项；
2、决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料，全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
4、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
5、在本次非公开发行股票完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6、如法律法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；
7、在股东大会决议范围内，对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；
8、办理与本次非公开发行有关的其他事宜；
9、上述第4项和第5项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。
公司第五届董事会于2013年6月6日成立，任期3年。截至目前，第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举，新一届董事会自股东大会审议通过且第五届董事会任期届满次日（即2016年6月6日）起开始行使相应职权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十六、审议通过了《关于提名薛济萍先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛济萍先生为公司第六届董事会董事候选人。薛济萍先生的个人简历如下：
薛济萍，男，汉族，1951年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999年至2013年7月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理，2013年7月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十七、审议通过了《关于提名丁铁骑先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
公司控股股东中天科技集团有限公司提名丁铁骑先生为公司第六届董事会董事候选人。丁铁骑先生的个人简历如下：
丁铁骑，男，汉族，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任江苏中天科技股份有限公司副董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十八、审议通过了《关于提名王铁军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
公司控股股东中天科技集团有限公司提名王铁军先生为公司第六届董事会董事候选人。王铁军先生的个人简历如下：
王铁军，男，汉族，1951年9月生，中共党员，大学本科学历。1968年12月至1980年在甘肃张掖市和兰州铁道学院工作。1981年至1984年在兰州铁道学院就读。1984年至2011年在兰州交通大学任总务处副处长，工会主席，校办主任，研究员。2012年初已退休。2014年11月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十九、审议通过了《关于提名薛驰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛驰先生为公司第六届董事会董事候选人。薛驰先生的个人简历如下：
薛驰，男，1979年1月生，江苏如东人，大学学历。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位。2000年8月至2001年10月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2001年10月至2004年7月，任上海启天投资管理有限公司总经理；2004年8月至2005年10月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2012年12月至今任中天储能科技有限公司总经理。2009年2月至今任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三十、审议通过了《关于提名崔翔先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
公司控股股东中天科技集团有限公司提名崔翔先生为公司第六届董事会董事候选人。崔翔先生的个人简历如下：
崔翔，男，1960年生，博士，华北电力大学教授，博士生导师。现任中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、《IEEE电磁兼容会刊》副主编、IET资深会员（Fellow）、IEEE高级会员等学术职务。长期从事电气工程的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、特高压输电技术、柔性直流输电技术等。2004年以来，结合我国特高压输电试验示范工程等国家重大项目，重点研究特高压交、直流输电工程电磁环境和电磁兼容、特高压直流输电换流阀、柔性直流输电换流阀等关键技术，先后承担或参加国家自然科学基金重点项目以及973、863和科技支撑计划等项目。在国内外学术刊物上发表200余篇学术论文，获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖3项和二等奖9项。先后获得全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技专家、全国电力工业劳动模范等荣誉。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三十一、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会提名尤传永先生为公司第六届董事会独立董事候选人。尤传永先生的个人简历如下：
尤传永，男，1945年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1967年上海交通大学机械系本科毕业；1982年华北电力学院北京研究生部施工机械硕士研究生毕业，工学硕士学位；教授级高级工程师，国家人事部命名的有突出贡献的中青年专家，国务院政府特殊津贴获得者。长期从事输电线路导线、金具、施工机械、导线防振和防舞动的研究。曾先后任职电力工业部北京电力建设研究所施工机械研究室副主任、导线金具研究室主任、科研处处长、所长助理、副所长兼总工程师、国网北京电力建设研究院副局级调研员、国网北京电力建设研究院及中国电力科学研究院高级技术顾问等职。现任全国架空线路标准化技术委员会顾问。2013年6月6日至今任江苏中天科技股份有限公司独立董事。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三十二、审议通过了《关于提名朱嵘先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会提名朱嵘先生为公司第六届董事会独立董事候选人。朱嵘先生的个人简历如下：
朱嵘，男，1963年4月出生，大学本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾就职于江苏电大如东分校、江苏如东东益会计师事务所、如东东益税务师事务所；2003年3月至今任职于江苏南通天元税务师事务所有限公司，任质控部主任，并为其股东。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三十三、审议通过了《关于提名顾宁成先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会提名顾宁成先生为公司第六届董事会独立董事候选人。顾宁成先生的个人简历如下：
顾宁成，男，1955年12月生，大学本科学历，高级律师。1976年至1984年，历任工厂会计、供销员、供销股长；1984年4月至1996年，任兴化市法律顾问处（律师事务所）律师；1997年起任泰州市政协委员、常委；2013年起任江苏省政协委员。2013年退休，从事律师工作，现任江苏骥行律师事务所任主任(合伙人)、二级律师。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就第二十五~三十三项关于董事会换届的议案发表如下意见：本次董事会换届是因第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。本次董事会换届执行程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件，同意对第六届董事会候选人的提名。
三十四、审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三十五、审议通过了《关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于对国开发展基金有限公司合作事项为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保的公告》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：本次与国开发展基金投资合作事项有利于公司产业发展，降低公司资金成本，新农村公司为中天科技之控股子公司中天科技海缆与国开发展基金合作提供担保，有利于投资合作的顺利实施，中天科技为新农村公司的担保义务向国开发展基金提供反担保，有利于降低信用风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意中天科技为新农村公司的担保义务向国开发展基金提供反担保。
本议案尚需提交股东大会审议。
三十六、审议通过了《关于修订公司〈章程〉第十三条的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三十七、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。
公司拟于2016年5月18日（星期三）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2015年度股东大会，会议召开的具体事宜详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2016-015
江苏中天科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年4月10日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2016年4月20日以现场结合通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
根据国家有关法律、法规，2015年，公司监事会积极履行职责，对公司依法运作情况、关联交易情况、担保事项及董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为：
1、公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、报告期内，公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，均无内幕交易行为，也没有损害公司及股东的利益。
3、截至本报告期末，公司已累计使用2014、2015年度募集资金162,398.61万元，募集资金投资项目均在建设中。
4、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告》。（详见2016年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司2015年年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够充分反映公司2015年度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定编制，在所有重大方面如实反映了中天科技公司2015年度募集资金存放与使用情况。
保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技2014年非公开发行及2015年配套融资募集资金在2015年度的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储，三方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司使用募集资金规范，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。
公司2015年的财务决算情况如下：
截止2015年12月31日，公司总资产15,702,266,810.96元，比上年同期的13,082,330,346.24元增加20.03%，其中：
流动资产10,650,676,671.70元，比年初的9,143,011,982.06元增加16.49%；
固定资产3,059,468,284.69元，比年初的2,544,581,999.47元增加20.23%；
无形资产390,782,357.24元，比年初的349,632,631.95元增加11.77%。
公司总负债5,312,659,810.83元，比年初的4,372,296,437.74元增加了21.51%；资产负债率为33.83%，比年初的33.42%增加了0.41个百分点。
公司所有者权益（含少数股东权益）为10,389,607,000.13元，比年初的8,710,033,908.50元增加了19.28%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度利润分配方案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司董事会审议高送转公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年预计发生日常经营性关联交易的公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，将在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日，即2016年4月22日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日本公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日本公司股票交易总量），即不低于16.39元/股。具体发行价格将由本公司董事会根据股东大会的授权，在本公司取得中国证监会发行核准文件后，根据中国证监会相关规定和发行对象申购报价的情况，与主承销商按照价格优先原则协商确定。
如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。调整的计算公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过274,557,657股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整的计算公式为：
Q1=M/P1
其中：Q1为调整后的本次发行股票数量的上限；M为本次发行股票募集资金总额；P1为调整后发行底价。
最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。最终具体发行对象应由本公司根据中国证监会的规定，在获得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）限售期
本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）上市地点
本次非公开发行的A股股票在限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）募集资金金额和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过450,000万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
单位：万元
■
注：项目总投资额以主管部门备案批复为准。
在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案
本次发行完成后，公司的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）本次非公开发行股东大会决议的有效期
本次非公开发行的股东大会决议的有效期自股东大会通过本次非公开发行事项之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划〉的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
公司第五届监事会自2013年6月6日组成，任期3年。截至目前，第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟对公司监事会进行换届选举，新一届监事会自股东大会通过且第五届监事会任期届满次日起（即2016年6月6日）开始行使相应的职权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于提名薛如根先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛如根先生为公司第六届监事会监事候选人。薛如根先生的个人简历如下：
薛如根，男，1957年10月生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975年-1980年任河口砖瓦厂轮窑车间主任，1981年-1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任，1984年-1986年任南通市黄海建材厂基建科科长，1987年-1990年任如东县兴福袜厂厂长，1991年-1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长，1993年-1998年任如东县中天投资有限公司投资经理，1999年-2002年兼任中天科技第一届监事会主席，1998年-2011年任如东县中天投资有限公司副总经理，2009年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
公司控股股东中天科技集团有限公司提名金鹰先生为公司第六届监事会监事候选人。金鹰先生的个人简历如下：
金鹰，男，1968年3月生，中共党员，高级经济师，本科学历。1990年8月至1996年5月任中日合资中国南通华丰有限公司，经营部经理。1996年6月至2010年8月任台塑集团南亚塑胶工业（南通）有限公司，副总经理、党总支书记。2010年9月至2010年12月任中天科技海缆有限公司，常务副总。2011年至2015年任中天科技精密材料有限公司常务副总。2013年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于提名尤伟任先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
经公司职工代表大会选举，提名尤伟任先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。尤伟任先生的个人简历如下：
尤伟任，男，1955年7月生，中共党员，高级工程师，大专学历。1972年参加工作，1979年进入上海电缆厂三车间，1985年-1986年在上海市电机公司技术科主管电线电缆新产品开发和工艺管理工作，1986年-1987年在上海市机电工业管理局电机线缆处技术科主管新产品开发和工艺管理工作，1987年-1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作，1994年-2004年在上海铝线厂担任技术厂长，2004年-2006年任上海中天铝线有限公司副总经理；2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师，2009年今任江苏中天科技股份有限公司监事。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于对国开发展基金有限公司合作事项为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保的公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-018
江苏中天科技股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏中天科技股份有限公司拟以2015年12月31日总股本1,044,308,426股为基数，向全体股东每10股送3股转增12股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配104,430,842.60元；送转完成后公司总股本变更为2,610,771,064股。
●公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了上述高送转议案，议案尚需提交公司股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）拟以2015年12月31日总股本1,044,308,426股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计派发现金红利104,430,842.60元。
同时，公司拟以2015年12月31日总股本1,044,308,426股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3股，并以资本公积金向全体股东每10股转增12股。转增及送股完成后，公司总股本变更为2,610,771,064股。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司于2016年4月20日召开第五届董事会第二十六次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次高送转议案。
（二）经审慎评估，董事会认为：本次高送转方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的相关要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，与公司成长性相匹配，合理可行。公司独立董事对此事项亦发表了同意意见。
（三）参加本次董事会审议本次高送转议案的董事中有1名董事持有公司股份，为董事长薛济萍先生，在董事会审议本议案时投了同意票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投同意票。
（四）公司发函征询了控股股东中天科技集团有限公司及实际控制人薛济萍先生对本次高送转议案的表决意向，其表示将在公司召开2015年度股东大会审议本事项时投同意票。
三、公司董事持股变动情况与增减持计划
公司全体董事在董事会审议本事项前6个月内，不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。公司全体董事在未来6个月内无增减持计划。
公司控股股东中天科技集团有限公司在董事会审议本事项前6个月内，存在认购公司定向增发股份的情况，具体为：公司于2015年11月11日向控股股东中天科技集团有限公司发行133,970,782股购买其持有的部分资产，限售期36个月。发行结束后，中天科技集团有限公司持股307,203,153,股，其中非限售流通股173,232,371，限售流通股133,970,782。公司控股股东在未来6个月内无增减持计划。
四、相关风险提示
（一）本次高送转事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（二）公司董事会审议通过本次高送转事项前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2016-019
江苏中天科技股份有限公司
关于2016年预计发生日常经营性
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司关联交易为正常业务开展需要，定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。
●本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
一、公司关联交易基本情况
（一）2016年关联交易审议程序
公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前确认并发表意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。
1、公司于2016年4月20日召开了第五届董事会第二十六次会议，应参会董事8名，实际参会董事8名，在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、公司独立董事对本次预计发生关联交易事项进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2016年预计发生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要，预计金额以2015年实际发生关联交易金额为基础，科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联人回避表决关联事项，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2016年日常经营性关联交易预计发生金额。
3、本次预计2016年度日常经营性关联交易事项尚需提交公司2015年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2015年关联交易预计及执行情况
单位：万元
■
2015年度，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行股份购买中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，完成同一控制下的企业合并，三家公司与上市公司之间的交易已抵消。
（三）2016年关联交易预计情况
根据公司实际经营需要，2016年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：
单位：万元
■
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、南通江东物流有限公司
法定代表人：缪晓君
注册资本：3500万元
成立日期：2011年2月25日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：普通货运；普通货物仓储、装卸、包装；国际货运代理。
2015年末，总资产10904.23万元，净资产6077.23万元，2015年实现营业收入21803.51万元，净利润1037.63万元。
2、中天昱品科技有限公司
法定代表人：徐小飞
注册资本：8000万元
成立日期：2010年12月28日
住所：南通开发区中天路5号
经营范围：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品、风能原动设备、光伏设备和元器件的生产、加工（酸洗、磷洗、热处理、涂层除外），新能源充电桩产品设计、开发、制造，软件销售、销售及安装、调试服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
2015年末，总资产17110.76万元，净资产8469.26万元，2015年实现营业收入14485.36万元，净利润462.96万元。
3、江苏中天科技工程有限公司
法定代表人：缪卓
注册资本：5000万元
成立日期：2009年12月29日
住所：南通开发区中天路西
经营范围：建筑智能化工程、通信用户管线工程、通信信息网络系统集成工程、计算机信息系统集成工程、土石方工程、城市道路照明工程、有线广播电视工程的设计、施工与维护；机电设备安装；电脑及外围设备的批发、零售；监控设备、通讯设备、光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的销售、安装；光电工程类网络、通信、计算机系统集成、安防设备、音响设备的产品研发及销售；上述商品的代理；光电工程类技术培训。
2015年末，总资产24566.55万元，净资产6474.27万元，2015年实现营业收入11159.44万元，净利润512.62万元
4、中天电气技术有限公司
法定代表人：姜伯平
注册资本：15000万元
成立日期：2015年3月31日
住所：如东县河口镇中天路1号
经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。
2015年末，总资产10495.52万元，净资产5871.68万元，2015年实现营业收入1839.98万元，净利润-628.31万元。
5、四川中天丹琪科技有限公司
法定代表人：唐海燕
注册资本：9000万元
成立日期：2006年12月8日
住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号
经营范围：制造、销售光纤、光缆、电线、电缆、通信设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；承接计算机网络工程、电信工程。
2015年末，总资产21769.99万元，净资产12362.73万元，2015年实现营业收入39577.95万元，净利润1722.12万元。
6、上海昱品通信科技股份有限公司
法定代表人：丁斌
注册资本：4500万元
成立日期：2002年11月27日
住所：上海市闵行区申南路468号
经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。
2015年末，总资产18022.71万元，净资产10970.06万元，2015年实现营业收入13803.63万元，净利润1252.01万元。
7、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司
法定代表人：童姜兵
注册资本：500万元
成立日期：2014年6月11日
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A09室
经营范围：供应链管理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；货物仓储（除危险品）；商务咨询；从事货物和技术的进出口业务；机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发的销售。
2015年末，总资产2136万元，净资产614.43万元，2015年实现营业收入7741.86万元，净利润124.39万元。
8、如东中天黄海大酒店有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：3000万元
成立日期：2003年6月16日
住所：如东县掘港镇日晖西路8号
经营范围：制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座、酒吧、理发、非创伤性美容、歌厅、舞厅、定型包装食品零售；旅游咨询服务、园林绿化、景观工程设计、施工；苗木、盆景生产、销售；烟零售；会议服务；机电工程、弱电集成、音视频工程、安防监控安装；洗衣服务。
2015年末，总资产7153.21万元，净资产3350.09万元，2015年实现营业收入4118.97万元，净利润2.43万元。
9、南通中天黄海大酒店有限公司
法定代表人：薛华平
注册资本：100万元
成立日期：2015年1月8日
住所：南通市开发区中天路6号
经营范围：中西餐制售；旅店；茶座酒吧；旅游咨询服务；会议展览服务；预包装食品零售。
2015年末，总资产317.53万元，净资产83.87万元，2015年实现营业收入808.20万元，净利润-16.13万元。
10、江苏中天科技研究院有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：12300万元
成立日期：2009年8月7日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务。
2015年末，总资产12558.24万元，净资产12411.56万元，2015年实现营业收入415.26万元，净利润-39.42万元。
11、中天科技集团有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：90000万元
成立日期：2003年5月19日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。
2015年末，总资产147327.50万元，净资产132325.32万元，2015年实现净利润5508.89万元。
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资信状况良好，与本公司以往的交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方购买商品、接受劳务。具体情况如下：
1、向关联方购买商品：主要是向中天昱品科技有限公司（“中天昱品”）、上海昱品通信科技股份有限公司（“上海昱品”）购买光纤光缆设备、电线电缆设备、光伏设备和元器件等产品，向中天电气技术有限公司（“中天电气”）购买高低压成套开关电器设备等产品，向四川中天丹琪科技有限公司（“中天丹琪”）购买光缆、导线等产品；
2、接受关联方的劳务：由南通江东物流有限公司（“江东物流”） 提供货物运输服务，由中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司（“中天亚东物流”）提供国际货物运输代理服务，由江苏中天科技工程有限公司（“中天工程”）提供建筑智能化工程、通信用户管线工程、通信系统集成工程、土方工程、光伏安装工程的施工与维护，由如东中天黄海大酒店有限公司（“如东黄海”）、南通中天黄海大酒店有限公司（“南通黄海”）提供住宿、餐饮、会务等服务，向江苏中天科技研究院有限公司（“中天科技研究院”）租赁房屋及办公场所。
3、向关联方销售商品和提供劳务：出于关联方的生产经营需要，公司向关联方分别销售光纤、光缆、导线、电缆、木盘、铁盘、钢带、铝带、电脑等产品，同时向关联方提供光伏发电，并提供软件和信息系统等服务。
公司与上述关联方有关购买、销售商品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司发生日常经营性关联交易主要是通过降低原材料成本、节约运输费用，发挥协同效应，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力。向关联方销售商品则是出于关联方日常生产经营需要。
公司向中天昱品、上海昱品购买生产设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。
公司向中天电气购买高低压成套开关电器设备等产品、向中天丹琪购买光缆、导线，并向通信运营商、电力企业销售，将自身的市场和品牌优势与关联方的生产能力相结合，增强公司竞争力和盈利能力。
公司由江东物流提供货物运输，运输安全、及时、高效，服务良好，保证公司原材料及产品顺利运送，促进公司日常生产经营的高效进行。公司委托中天亚东物流提供国际货物运输代理，保证公司出口产品的及时、安全运输，促进公司产品出口，扩大海外业务。
中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场工作经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供通信线路工程、光伏安装工程等施工、维护服务，与公司ODN接入设备、光伏产品相结合，形成FTTx及光伏电站整体解决方案，产生协同效应，有利于增强公司在相关领域的市场竞争力。
如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。
公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院租赁部分办公场所，地理位置邻近，办公方便，且便于协调管理。
公司向部分关联方销售光纤、光缆等产品，提供光伏发电，提供软件和信息系统等服务，是出于关联方的日常生产经营需要。
（二）对上市公司的影响
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续发生的日常经营性关联交易，公司与关联方都签订了产品购销、房屋租赁、工程施工及相关服务等合同，交易价格公允、合理。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照市场价格定价，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
五、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2016年日常经营性关联交易预计发生金额的书面意见》；
4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-020
江苏中天科技股份有限公司
关于为控股子公司2016年银行
授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中天日立射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技印度有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
单位：万元人民币
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●本次担保没有反担保。
●公司没有逾期的对外担保。
●本次担保事项需提交股东大会审议。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2016年，江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）主营业务将持续保持快速发展，国内外市场需求推动公司主营产品产能扩充和新产品项目的投资建设。同时，应对激烈的市场竞争，公司进行多项设备技改和高科技研发项目，并着力建设完善的市场销售和服务体系。公司主营产品生产、销售规模日益扩大，海外业务和贸易发展迅速。为满足生产、销售规模扩大及项目建设等对生产经营流动资金的需求，各控股子公司根据自身需要和信用状况向银行申请授信，公司董事会同意为其提供担保，2016年对控股子公司银行授信担保总额为818580万元。
（二）内部决策程序
1、公司于2016年4月20日召开第五届董事会第二十六次会议，应参会董事8名，实际参会董事8名，一致审议通过了公司《关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的议案》，决议为控股子公司2016年银行授信提供担保。
2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查，发表了同意意见。
3、本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、中天日立射频电缆有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：1700万美元
成立日期：2004年12月24日
注册地：江苏省南通市经济技术开发区新开南路
经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材；提供相关的技术服务。
中天科技持股比例：67%
截止2015年12月31日，总资产88562.61万元，总负债67804.30万元，净资产20758.31万元，资产负债率76.56%，2015年实现营业收入71549.16万元，净利润2025.57万元。
2、中天科技光纤有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：41232万元
成立日期：2002年12月27日
住所：南通开发区中天路6号
经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆，普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
中天科技持股比例：95.97%（下转135版）
