江苏中天科技股份有限公司

（上接134版）

截止2015年12月31日，总资产143134.30万元，总负债81723.31，净资产61410.99万元，资产负债率57.10%，2015年实现营业收入130733.56万元，净利润9264.43万元。

3、中天科技海缆有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：80400万元

成立日期：2004年10月29日

住所：南通经济技术开发区新开南路

经营范围：电线、电缆、海底光缆，海底电缆，海底复合电缆及配套连接器，接头盒，终端设备，10KV-220KV交联电缆，绝缘架空线，控制电缆，光纤复合架空地线（OPGW），铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产169315.35万元，总负债68615.96万元，净资产100699.39万元，资产负债率40.53%，2015年实现营业收入150794.96万元，净利润5888.71万元。

4、中天科技精密材料有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：118000万元

成立日期：2000年10月25日

住所：开发区中天路3号

经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品的制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产148389.76万元，总负债12436.83万元，净资产135952.93万元，资产负债率8.38%，2015年实现营业收入54716.10万元，净利润16079.47万元.

5、上海中天铝线有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：16000万元

成立日期：2004年9月24日

注册地：闵行区春中路18号

经营范围：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的制造。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产67387.23万元，总负债40705.95万元，净资产26681.28万元，资产负债率60.41%，2015年实现营业收入137197.76万元，净利润4168.83万元。

6、中天电力光缆有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：20000万元

成立日期：2000年5月15日

注册地：江苏省如东县河口镇赵港村

经营范围：光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、光纤单元、铝包钢线、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、不锈钢管件、包括架空送电线在内的电缆及其配套器件生产、销售；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；提供与上述有关的相关业务。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产42363.48万元，总负债25850.85万元，净资产16512.62万元，资产负债率61.02%，2015年实现营业收入58177.84万元，净利润3667.17万元。

7、中天科技装备电缆有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：43800万元

成立日期：2010年1月29日

住所：江苏南通开发区新开南路

经营范围：船用电缆、机车车辆电缆、风能电缆、光伏电缆、核电站电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接软线、航空电线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、各种控制、信号和通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆材料生产、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产58646.86万元，总负债22510.80万元，净资产36136.07万元，资产负债率38.38%，2015年实现营业收入47179.13万元，净利润394.34万元。

8、中天光伏材料有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：20000万元

成立日期：2012年6月28日

住所：南通开发区同仁路99号

经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

中天科技持股比例：85%

截止2015年12月31日，总资产36372.43万元，总负债19617.67万元，净资产16754.76万元，资产负债率53.94%，2015年实现营业收入23100.02万元，净利润-751.90万元

9、中天储能科技有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：50000万元

成立日期：2012年12月26日

住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号

经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产44596.07万元，总负债16053.40万元，净资产28542.66万元，资产负债率36.00%，2015年实现营业收入23523.09万元，净利润42.31万元。

10、江东金具设备有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：27400万元

成立日期：1995年12月22日

住所：江苏省如东县河口镇

经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、避雷器、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产60703.32万元，总负债24307.28万元，净资产36396.04万元，资产负债率40.04%，2015年实现营业收入52348.25万元，净利润6986.95万元。

11、中天合金技术有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：15000万元

成立日期：2010年6月8日

注册地：南通经济技术开发区常兴路96号

经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管铜杆、铜排、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产41280.31万元，总负债11514.39万元，净资产29765.92万元，资产负债率27.89%，2015年实现营业收入87114.07万元，净利润3549.58万元。

12、中天宽带技术有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：30100万元

成立日期：2003年2月26日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：宽带技术研究；通信设备制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务；光有源器件、光无源器件、高低压成套开关电器设备、天线、微波通讯设备、光纤通信、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品、开关电源的设计、生产、销售、技术咨询、安装服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产61193.41万元，总负债28475.73万元，净资产32717.68万元，资产负债率46.53%，2015年实现营业收入70637.94万元，净利润6704.91万元。

13、江苏中天伯乐达变压器有限公司

法定代表人：陆伟

注册资本：10000万元

成立日期：1993年3月13日

住所：盐城市亭湖区光荣路21号 （18）

经营范围：浸式变压器、干式变压器、特种变压器类产品、厢式变电站、高低压开关柜及矿用防爆型电气产品的生产。

中天科技持股比例：70%

截至2015年12月31日，总资产29179.73万元，总负债19299.30万元，净资产9880.42万元，资产负债率77.75%，2015年实现营业收入12208.25万元，净利润-785.24万元。

14、中天世贸有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：10000万元

成立日期：2010年11月11日

住所：南通经济技术开发区中天路6号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产62292.27万元，总负债48432.78万元，净资产13859.49万元，资产负债率77.75%，2015年实现营业收入128192.72万元，净利润1684.03万元。

15、中天科技集团上海国际贸易有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：30000万元

成立日期：2013年10月24日

住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1543B室

经营范围：从事货物和技术的进出口业务；实业投资；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设备（除地面卫星接收装置），电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信和电力工程的设计、安装、施工服务；电子产品、化妆品、日用百货、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，煤炭经营。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产65673.62万元，总负债34416.18万元，净资产31257.43万元，资产负债率52.40%，2015年实现营业收入788958.00万元，净利润1234.71万元。

16、中天科技集团香港有限公司

注册资本：200万港币

成立日期：2015年5月11日

注册地：香港

经营范围：国际贸易

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产327.15万元，总负债278.85万元，净资产48.29万元，资产负债率85.24%，2015年实现营业收入1265.37万元，净利润48.29万元。

17、中天科技印度有限公司

注册资本：4172.93万元

成立日期：2012年5月1日

注册地：印度金奈市

经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）的生产、销售。

中天科技持股比例：100%

截止2015年12月31日，总资产9154.96万元，总负债6424.30万元，净资产2730.65万元，资产负债率70.17%，2015年实现营业收入2777.22万元，净利润-46.00万元。

三、担保的主要内容

中天科技控股子公司2016年银行授信明细如下，公司拟为该银行授信提供担保：

单位：万元

■

■

中天日立射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天科技印度有限公司的银行授信主要用于补充生产经营流动资金贷款；中天世贸有限公司银行授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇及贷款；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行授信主要是用于补充贸易流动资金贷款。

公司为上述授信提供担保。

四、董事会意见

1、经审议，董事会认为：中天科技各控股子公司2016年银行授信是出于各自业务发展和经营需要，授信用于补充生产经营流动资金，保证产品生产、销售和项目建设等事项的顺利进行。同时，作为被担保人的各控股子公司均具有良好的信用和较强的抗风险能力，根据实际资金需求申请银行授信，公司为其提供担保，将有效促进其业务发展，也有利于提升上市公司整体盈利能力。故董事会同意本次为部分控股子公司2016年银行授信提供担保。

2、独立董事发表如下意见：公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。截至目前，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况，公司不存在逾期担保。公司本次提供担保是出于控股子公司日常经营及业务发展需要，被担保人均为公司之控股子公司，银行授信用于补充其生产经营所需流动资金，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司本次担保事项履行了相应的决策程序，并及时进行披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次为部分控股子公司2016年银行授信提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司为控股子公司银行授信提供担保累计数为818580万元，占上市公司最近一期（2015年度）经审计净资产（1038960.70万元）的比例为78.79%。公司没有逾期的对外担保。

六、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；

3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-021

江苏中天科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●修订内容：第十三条

●本次修订尚需提交股东大会审议

根据公司业务发展的实际需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对公司《章程》第十三条关于经营范围的条文进行修订。

具体情况如下：

增加“充放电设备”、“舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆”、“充电设备用连接装置”、“不锈钢管”、“高温同轴缆、高温线缆”、“塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品”、“计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售”。

修改前：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核准的内容为准）

本次修订公司章程尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-025

江苏中天科技股份有限公司关于

最近五年未被证券监管部门和交易所

处罚或采取监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，持续促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟非公开发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2016-026

江苏中天科技股份有限公司关于

与国开发展基金有限公司合作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，促进产业发展，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）合作，国开发展基金以现金1亿元对中天科技之子公司中天科技海缆有限公司（以下简称“中天海缆”）进行增资，投资期限为15年，投资期限届满时由中天科技按照约定的回购计划回购股权。公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案》，具体情况如下：

一、国开发展基金的基本情况

国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投 资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外 的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。国开发展基金与中天科技、中天海缆不存在关联关系。

二、本次合作的主要内容

1、投资金额、期限及持股比例

国开发展基金以现金1亿元对中天海缆进行增资，增资款一次性或分期缴付。本次增资完成后中天海缆股权结构如下：

■

2、向国开发展基金支付投资收益

在投资期限内，中天海缆每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过1.2%的投资收益，通过现金分红等方式实现。如果中天海缆未分红或国开发展基金每一年度实际获得的投资收益率低于1.2%，中天科技应以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）予以补足，以确保其实现预期的投资收益。

3、投后管理

本次增资完成后国开发展基金不向中天海缆委派董事、监事和高级管理人员。

4、投资回购

国开发展基金对中天海缆的投资期限为自首笔增资款缴付完成日起15年，国开发展基金有权要求公司将其持有的中天海缆股权在2031年全部回购，受让价格按照实际投资额为定价基础确定，为1亿元。公司若选择提前回购国开发展基金持有的中天海缆部分或全部股权，回购价格不得低于上述金额，并且至少应提前3个月通知国开发展基金。

5、履约保障

南通经济技术开发区新农村建设有限公司就本次合作中中天科技、中天海缆支付国开发展基金投资收益及回购其投资本金事项向国开发展基金提供全程全额连带责任保证担保。

三、对公司的影响

本次国开发展基金投资中天海缆产业发展项目，为公司产业项目提供资金支持，促进项目建设进程，投资合作的顺利进行将拓宽公司融资渠道，降低资金成本，有利于公司长远发展。

四、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《国开发展基金投资合同》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2016-027

江苏中天科技股份有限公司

关于对国开发展基金有限公司合作

事项为南通经济技术开发区新农村建设

有限公司提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：南通经济技术开发区新农村建设有限公司

●担保内容：

就南通经济技术开发区新农村建设有限公司为国开发展基金有限公司与江苏中天科技股份有限公司合作提供担保的事项，江苏中天科技股份有限公司为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保。

●公司没有逾期的对外担保。

●本次担保事项需提交股东大会审议。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保基本情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议，审议通过了国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、中天科技、中天科技海缆有限公司（以下简称“中天海缆”）签署《国开发展基金投资合同》。根据合同，国开发展基金向中天海缆投资1亿元用于产业发展项目，投资期限为15年，投资期限内国开发展基金通过分红等方式获得投资收益，平均年化投资收益率最高不超过1.2%，投资期限届满后中天科技以1亿元回购国开发展基金持有中天海缆的股权。

经各方协商一致，南通经济技术开发区新农村建设有限公司（“新农村公司”）为中天科技对国开发展基金回购款项、补足投资收益及其他补足资金的支付义务，向国开发展基金提供连带责任保证担保。

就以上担保事项，公司董事会同意中天科技就新农村公司对国开发展基金的担保义务，为新农村公司提供反担保。

（二）内部决策程序

1、公司于2016年4月20日召开第五届董事会第二十六次会议，应参会董事8名，实际参会董事8名，一致审议通过了公司《关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案》，同意中天科技就新农村公司对国开发展基金的担保义务，为新农村公司提供反担保。

2、公司独立董事对本次反担保事项进行了审查，发表了同意意见。

3、本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南通经济技术开发区新农村建设有限公司

法定代表人：孙颖

注册资本：30000万元

成立日期：2011年7月22日

住所：南通市星湖大道1692号

经营范围：农村、城市基础设施建设；土地开发；投资及管理；航道疏浚；地基与基础工程专业承包；建筑工程施工总承包；水利工程建设；市政工程施工、维护；物业管理服务；自有房屋租赁；绿化服务；苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与中天科技、中天海缆、国开发展基金均不存在关联关系。

三、担保的主要内容

1、新农村公司为中天科技向国开发展基金提供担保

根据《国开发展基金投资合同》，国开发展基金向中天海缆投资1亿元用于产业发展项目，投资期限为15年，投资期限内国开发展基金有权通过分红等方式获得投资收益，平均年化投资收益率最高不超过1.2%。根据《保证合同》，投资期限届满后国开发展基金有权要求中天科技履行如下义务：

（1）根据《国开发展基金投资合同》的约定回购股权，并向国开发展基金及时、足额支付股权回购价款；

（2）如国开发展基金未能在投资期限内从中天海缆足额收取约定的投资收益，则中天科技应及时、足额予以补足，以确保国开发展基金实现约定投资收益率目标；

（3）中天科技应承担的其他资金补足义务。

新农村公司就中天科技上述（1）、（2）、（3）项义务，及相应的补偿金、赔偿金、损害赔偿金和实现债权的费用向国开发展基金提供担保。

担保方式为连带责任保证。不论中天科技是否为上述义务提供物的担保，如中天科技未按照约定履行完毕担保范围内的债务，国开发展基金有权直接要求新农村公司承担保证责任，新农村公司应在接到要求履行保证责任的通知后5日内代为履行。

保证期限为担保范围内债务履行期限届满之日起两年。

2、中天科技为新农村公司向国开发展基金提供反担保

新农村公司为中天科技向国开发展基金提供担保，中天科技就该担保事项，为新农村公司向国开发展基金提供反担保。

四、董事会意见

1、经审议，董事会认为：本次国开发展基金投资中天海缆产业发展项目，为公司产业项目提供资金支持，促进项目建设进程，拓宽公司融资渠道，降低资金成本，有利于公司长远发展。新农村公司为中天科技提供担保，有助于投资合作的落实；中天科技为新农村公司提供反担保，进一步降低信用风险，保证投资合作的安全、稳定。本次担保事项互惠互利，故董事会同意中天科技为新农村公司的担保义务向国开发展基金提供反担保。

2、独立董事发表如下意见：本次与国开发展基金投资合作事项有利于公司产业发展，降低公司资金成本，新农村公司为中天科技之控股子公司中天科技海缆与国开发展基金合作提供担保，有利于投资合作的顺利实施，中天科技为新农村公司的担保义务向国开发展基金提供反担保，有利于降低信用风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意中天科技为新农村公司的担保义务向国开发展基金提供反担保。

五、备查文件目录

1、 《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、 《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；

3、 《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》；

4、 《国开发展基金投资合同》；

5、 《保证合同》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-028

江苏中天科技股份有限公司

关于公司股票继续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票的重大事项，于2016年4月8日披露了《重大事项停牌公告》（临2016-012号），公司股票自2016年4月8日开市起停牌；2016年4月15日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（临2016-013号），公司股票自2016年4月15日开市起继续停牌。

2016年4月20日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年4月22日披露了本次发行的相关事项。根据有关规定，本公司股票本应于2016年4月22日复牌，但由于我公司将针对本次非公开发行股票预案中募投项目需做进一步补充披露，待补充披露充分后再行复牌。因此，经申请，我公司股票再停牌1个交易日。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

2016年4月21日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2016-029

江苏中天科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月18日 14点 30分

召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月18日

至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2016年4月20日召开的公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议提交，其中关于董事会、监事会换届选举的议案中候选董事、独立董事、监事的提名均审议通过。相关公告已于2016年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2、 特别决议议案：14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28

4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年5月13日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00。

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于5月13日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真：0513-83599504，邮编：226009

联系人：杨栋云，电话：0513-83599505

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人：杨栋云、曹李博

电话：0513-83599505 传真：0513-83599504

地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号

邮编：226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏中天科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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（下转136版）