江苏红豆实业股份有限公司
公司代码：600400 公司简称：红豆股份
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）谭晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
说明：公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2015年度末总股本711,850,314股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发35,592,515.70元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，以2015年度末总股本711,850,314股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增711,850,314股。该方案已于2016年3月30日实施完毕，本报告按实施利润分配后总股本1,423,700,628股计算每股收益，上年同期每股收益按照相关准则进行了重溯计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 服装行业经营性信息分析
3.1报告期内实体门店情况
■
3.2报告期内各品牌的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
■
3.3报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
■
说明：直营店营业收入同比减少53.27%，主要是因为直营店同比减少66家（转加盟联营店）。
3.4报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:万元 币种：人民币
■
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
■
2、利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
■
说明：报告期内公司净利润同比增长108.78%，增加1632.41万元，主要是公司男装连锁门店数量同比增加263家，服装销售总额增加8105.23万元，净利润增加905.07万元；控股子公司无锡红豆置业有限公司红豆国际广场收到的违约金增加的净利润1500万元；房地产业务因受交房周期影响，收入同比下降17131.85万元，净利润减少1027.44万元。
3、现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
■
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第六届董事会第十九次会议及2015年度第六次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的方案；第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了调整非公开发行股票的方案。本次非公开发行股票数量不超过221,542,227股，募集资金总额不超过18.1亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于智慧红豆建设项目。
公司本次非公开发行股票的申请已获得证监会审核通过。
4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏红豆实业股份有限公司
法定代表人 刘连红
日期 2016-04-21
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2016-036
江苏红豆实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事蒋衡杰因公出差未能参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1和2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮先生 吉利女士
2、 律师鉴证结论意见：
认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏红豆实业股份有限公司
2016年4月22日
