江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-032
江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2016年4月19日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2016-033）
本议案无需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于补选第三届董事会专业委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。
补选后董事会专业委员会成员组成如下：
战略决策委员会委员成员陆永先生、褚衍玲女士，顾彤莉女士、陈建辉先生、单少芳女士；陆永先生为召集人；
提名委员会委员成员赵阿平先生、单少芳女士、陆永先生;赵阿平先生为召集人；
审计委员会委员成员涂振连先生、李冬明先生、赵阿平先生;涂振连先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员成员单少芳女士、涂振连先生、褚衍玲女士;单少芳女士为召集人。
三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-033
江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司以资本公积、未分配利润
转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、2016年4月21日，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）以截至2015年12月31日经审计的部分资本公积90,608,374.60元和部分未分配利润141,232,425.40元转增注册资本，合计转增231,840,800.00元。转增后山东雅百特注册资本将由人民币6,815.92万元增加至人民币30,000万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本资增资对象的基本情况
1、公司名称：山东雅百特科技有限公司
2、统一社会信用代码/注册号：91370000688271350K
3、住所：枣庄市市中区光明大道北侧2699号第1幢
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：陆永
6、成立日期：2009年4月28日
7、营业期限：长期经营
8、注册资本：6,815.92万元人民币
9、经营范围：金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的制作及销售；新材料的设计、研发、销售；软件的开发运用及销售；钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的制作安装销售；光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售；贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：
截至2015年12月31日，山东雅百特资产总额为803,963,478.15元；负债总额为246,413,742.50元；净资产为557,549,735.65元；主营业务收入为800,675,185.71元；净利润为259,476,758.47元。
以上2015年数据业经众华会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告众会字(2016)第2854号。
三、本次增资方式、资金来源及增资前后股权情况
以山东雅百特截至2015年12月31日经审计的部分资本公积90,608,374.60元和部分未分配利润141,232,425.40元转增注册资本，合计转增231,840,800.00元。增资完成后，山东雅百特注册资本将由人民币6,815.92万元增加至30,000万元。转增前后具体持股情况如下表：
单位：万元
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四、本资增资的目的和对公司的影响
本次公司对山东雅百特的增资符合其经营发展需要，有利于提升综合竞争力。增资完成后，山东雅百特将充分利用自身的行业地位和技术优势，加大市场业务开展力度，增强自身综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-034
江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）于近日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，山东雅百特被认定为高新技术企业，证书编号为GR201537000411，发证日期为2015年12月10日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，山东雅百特通过高新技术企业认定后三年内（2015年至2017年）享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2015年，山东雅百特已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2015年度经营业绩产生影响。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
2016年4月22日
