湖南电广传媒股份有限公司

（上接421版）

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：公司2015年关联交易实际情况有部分年初未预计到，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，符合实际情况，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允，我们同意补充确认。2016 年日常关联交易预计是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年4月20日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-22

湖南电广传媒股份有限公司关于使用

暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。

上述募集资金已于2013年12月17日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2013〕2-23号”《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：

单位：元

■

二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况

2015年6月18日，公司第四届董事会第六十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司董事会同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”以暂时闲置的20.30亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2016年4月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的20.30亿元全部归还至募集资金专用账户。

三、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况

1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

上述事项已经公司第四届董事会第七十三次会议审议通过。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以暂时闲置募集资金17.35亿元补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，补充流动资金时间不超过12个月，不存在使用闲置募集资金进行证券投资的情况。因此同意公司本次以暂时闲置募集资金17.35亿元补充流动资金。

3、监事会意见

公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

4、保荐机构意见

保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、廖陆凯核查后认为：电广传媒以暂时闲置募集资金17.35亿元补充流动资金的事项已经电广传媒董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间不超过12个月，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。兹同意电广传媒以暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过12个月。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第七十三次会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司第四届监事会第三十次会议决议；

4、民生证券股份有限公司专项意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-23

湖南电广传媒股份有限公司关于

为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保

（一）担保情况概述

公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向交通银行广州中环支行申请授信人民币捌仟万元整，期限贰年；拟向光大银行佛山分行申请授信人民币玖仟万元整，期限壹年。

公司拟为广州韵洪上述两笔授信合计壹亿柒仟万元提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第四届董事会第七十三会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

（三）担保协议的主要内容

1、公司为广州韵洪向交通银行广州中环支行申请授信人民币捌仟万元提供担保，担保期限贰年。

2、公司为广州韵洪向光大银行佛山分行申请授信金额玖仟万元提供担保，担保期限为壹年。

（四）董事会意见

本次担保是为广州韵洪解决业务发展所需流动资金,以支持广州韵洪广告业务的发展，广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）。

二、为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保

（一）担保情况概述

公司控股子公司——北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“韵洪万豪”）拟向中信银行北京瑞城中心支行申请授信人民币壹亿元整，期限壹年。

公司拟为韵洪万豪上述借款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第四届董事会第七十三会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

韵洪万豪为广州韵洪控股子公司，韵洪万豪的注册资本为：1000万元，广州韵洪广告有限公司持有其65％的股份，电广传媒持有广州韵洪广告有限公司80％的股份。韵洪万豪公司的法定代表人：申波。注册地址：北京市朝阳工体北路8号院三里屯sohoE座10层1001室。经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；市场调查；公关策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流流动（不含演出）；影视策划。

主要财务数据： （单位：人民币元）

■

（三）担保协议的主要内容

公司为韵洪万豪向中信银行北京瑞城中心支行申请授信壹亿元提供担保，担保期限为壹年。

（四）董事会意见

本次担保是为韵洪万豪广告业务发展提供流动资金。韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层，持有35%股份，该部分股份质押给本公司。

韵洪万豪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

三、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为60842万元，其中对公司控股子公司担保额为60842万元，担保总额度占公司2015年经审计净资产的5.67 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-25

湖南电广传媒股份有限公司关于召开

公司2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十三次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，定于2016年5月12日召开公司2015年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间：2016年5月12日（星期四）下午14:40

网络投票时间：2016年5月11日-5月12日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日下午15：00至2016年5月12日下午15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截至股权登记日2016年5月5日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1、公司2015年度董事会工作报告；

2、公司2015年度监事会工作报告；

3、公司2015年度报告及其摘要；

4、独立董事2015年度述职报告；

5、公司2015年度利润分配预案；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于续聘内部控制审计机构的议案；

8、关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案；

9、关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案；

10、关于补选独立董事的议案；

11、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；

12、关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案。

（二）披露情况

上述议案为公司第四届董事会第七十三次会议审议通过的议案。

详见刊载于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2016年5月9日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1.投票代码：360917

2.投票简称：电广投票

3.投票时间：2016年5月12日 即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“电广投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案二，以此类推。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

■

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南电广传媒股份有限公司2015年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月11日下午15：00至2016年5月12日下午15：00任意时间。

（三）网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码： 410003

联系人：文雅婷、吴瑛

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传真：0731-84252096

2、出席现场会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第七十三次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2015年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

■

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。