广东华声电器股份有限公司
(上接433版)
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：方胜玲
3、联系地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号 邮政编码：528306
4、电话/传真：0757-26680089
六、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议、第二十次会议决议；第二届监事会第十次会议决议。
特此通知
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
附件一：法定代表人证明书
法定代表人证明书
兹有 （女士/先生）（身份证号： ）为我公司（企业）法定代表人，本证明书仅为我司（企业）相关人员出席广东华声电器股份有限公司2015年度股东大会之用。
特此证明
公司/企业（盖章）
二〇一六年 月 日
附件二：授权委托书
广东华声电器股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系广东华声电器股份有限公司的合法股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2016年5月12日召开的广东华声电器股份有限公司2015年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
■
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。（本页无正文，为《广东华声电器股份有限公司2015年度股东大会授权委托书》之签署页）
委托人名称（姓名）：
证件号码： 委托人持股数量： 股
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期：二〇一六年 月 日
附件三：参加公司2015年度股东大会会议登记表
参加广东华声电器股份有限公司
2015年度股东大会会议登记表
■
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-027
广东华声电器股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议书面通知于2016年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2016年4月21日下午14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席何国英先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度（母）公司实现净利润6,090,255.38元，提取法定公积金609,025.54元，加上年初未分配利润124,893,719.62元，减去当年分配上年股利80,000,000.00元，公司2015年末可供分配利润为50,374,949.46元。公司2015年度计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将用于补充营运资金以及项目投资。
监事会认为：上述利润分配方案符合公司战略转型阶段经营需要，符合全体股东利益，同意将该利润分配预案提交2015年度股东大会审议。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2015年度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该报告提交公司2015年度股东大会审议。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度财务审计机构，聘期一年，同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年第一季度报告全文和正文》。
监事会认为：公司《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2016年第一季度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品，能够提高资金使用效益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司《2015年度审计报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、《2015年度报告》、《2015年度报告摘要》、《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》、《关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事对相关事项的独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东华声电器股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
