上海仪电电子股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600602 证券简称：仪电电子 公告编号：2016-032
上海仪电电子股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区钦江路99号上海海悦酒店3号楼一 楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生因工作原因不能主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事、总经理翁峻青先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2015年度日常关联交易执行情况及审议2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司更名的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司调整经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案14为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：徐国荣、刘阳芳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海仪电电子股份有限公司
2016年4月22日
