大化集团大连化工股份有限公司
七届六次董事会决议公告
证券代码： 900951 证券简称：大化B股 公告编号：临2016-002
大化集团大连化工股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司七届六次董事会于2016年4月21日8：30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过2015年董事会工作报告
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过董事会审计委员会2015年度履职报告
报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过2015年度财务决算报告
同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过2015年年度报告及年报摘要
报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润-94,444,641.61元，加上上一年度未分配利润-465,140,416.78元，可供股东分配的利润为-559,585,058.39元。
由于公司2015年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，结合公司实际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。
同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告
报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
同意6票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司2016年第一季度报告
报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
同意6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案
公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2015年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员13人，合计报酬数额为159.58万元。
同意6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内部控制审计机构，2015年公司支付财务报告审计费用35万元，支付内控审计费用20万元。
同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过独立董事2015年度述职报告
报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn
同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过公司2016年筹融资计划的议案
为满足公司2016年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2016年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2016年（截止至2016年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过4亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。
公司董事会授权公司董事长刘平芹先生或由刘平芹先生转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜，具体借款以实际发生为准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
12、审议续签日常关联交易协议暨日常关联交易议案（临2016－004号公告）
公司4名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足3人，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
13、审议通过提名易力先生为公司董事候选人的议案
公司原董事张伟先生，于2016年4月21日因工作变动辞去公司董事职务。公司董事会提名易力先生为公司董事候选人，并提交公司董事会审议（附董事候选人易力先生简历）。
公司独立董事认为：公司董事会提名易力为董事候选人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提交2015年度股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过关于召开2015年年度股东大会通知的议案
（详见公司临2016－005号公告）
同意6票，反对0票，弃权0票。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2016年4月21日
董事候选人易力先生简历：
易力，男，1966年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1988年8月参加工作，历任公司石灰车间工艺组组长、公司生产科调度员、计划员、公司石灰车间生产主任、公司南氯化铵车间生产主任、大化集团有限责任公司运行部副部长、总调度长、大化集团有限责任公司总经理助理。2015年12月起任本公司总经理。
证券代码： 900951 证券简称：大化B股 公告编号：临2016-003
大化集团大连化工股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司七届四次监事会于2016年4月21日9：30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜红玉女士主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过2015监事会工作报告
同意提交2015年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过2015年度报告及年报摘要
公司监事会对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
（一）公司2015年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2015年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意提交2015年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过2015度财务决算报告
同意提交2015年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2015年度利润分配预案
同意提交2015年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告
同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过2016年第一季度报告
公司监事会对董事会编制的公司2016年第一季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
（一）公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过续聘审计机构及内部控制审计机构的议案
同意提交2015年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过续签日常关联交易协议暨日常关联交易议案
同意提交2015年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过提名王清源先生为公司监事候选人的议案
公司原监事桑勇先生，于2016年4月21日因工作变动辞去公司监事职务。公司监事会提名王清源先生为公司监事候选人。（附候选人简历）
同意提交2015年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。
附件：监事候选人王清源先生简历
王清源，男， 1972年1月出生，本科学历，高级工程师。1996年7月参加工作，曾任大化集团管理部、大化集团信息中心、大化集团综合服务公司工程师，大化集团资产管理部科长、副部长，大连万成房地产开发有限公司副总经理，现任大化集团资产管理部部长。
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2016年4月21日
证券代码： 900951 证券简称：大化B股 公告编号：临2016-004
大化集团大连化工股份有限公司
关于续签日常关联交易协议
暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易协议及交易需要提交2015年度股东大会审议
●日常关联交易协议及交易对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易协议及交易系基于各公司生产经营需要确定的，由于公司与控股股东大化集团有限责任公司在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016年4月21日，公司召开了七届六次董事会审议《关于续签日常关联交易协议暨日常关联交易的议案》，公司4名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足3人，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
2、公司独立董事张丽女士、张启銮先生对该议案进行了预先审核并表示认可，认为：公司于2013年与各关联方签订了《日常关联交易协议》，鉴于上述协议的三年有效期期满，因此需续签《日常关联交易协议》。公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，相关内容符合公司日常经营需要和相关法规及监管部门的规定，公司日常关联交易预计是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
3、公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。
4、该议案提交2015年度股东大会审议时，公司控股股东大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上的表决权。
（二）、2015年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）、2016日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、大化集团有限责任公司
法定代表人：俞洪
注册资本：305785万元
公司性质：国有
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围： 生产与销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、煤焦油、氨水等
与上市公司关联关系：控股股东(63.64%)，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。
2、大化国际经济贸易公司
法定代表人：隗治洪
注册资本：6000万元
公司性质：国有
注册地址：大连市甘井子区甘欣街3号
主营业务范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务
与上市公司关联关系：同一母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
3、大化集团大连冠林国际贸易有限公司
法定代表人：汤杰
注册资本：500万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围：化工产品（不含专项批）、机械设备、建筑材料销售；经营进出口业务（许可范围内）
与上市公司关联关系：母公司参股20.4％，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
4、大化集团大连汽车运输有限公司
法定代表人：曲万涛
注册资本：289万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区工兴路10号
主营业务范围：普通货运、土石方吊装工程、工程机械修理、机械零配件、化工产品销售、大型物件运输。
与上市公司关联关系：母公司参股20.74%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
5、大连宏图经销公司
法定代表人：毕春友
注册资本：658.6万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市甘井子区华东路50号
主营业务范围：建筑材料、包装材料、农副产品（不含粮油）、办公设备、日用百货、化工产品（不含专项审批）
与上市公司关联关系：母公司参股20.74%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
6、大化集团大连瑞霖化工有限公司
法定代表人：尹燕霖
注册资本：500万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连市普湾新区松木岛化工园区
主营业务范围：复合肥、复混肥料、磷酸铵、磷系列精细化工产品。大颗粒氮肥、液体肥料、大颗粒尿素、大颗粒钾肥、BB肥。大颗粒氯化铵、防结块剂等精细化工的生产销售。
与上市公司关联关系：关联企业的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
7、林德大化（大连）气体有限公司
法定代表人：温明浩
注册资本：23149.07万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连普湾新区松木岛化工园区
主营业务范围：生产销售气态氧、气态氮及液态氧、液态氮，提供相关工程和技术服务。
与上市公司关联关系：母公司的联营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
8、大化集团大连博尔化工有限公司
法定代表人：赵堂虎
注册资本：2000万元
公司性质：有限责任
注册地址：大连普湾新区松木岛化工园区
主营业务范围：硫酸、电池酸、发烟硫酸、硫酸钾、二氧化硫、三氧化硫等化工产品的生产销售。
与上市公司关联关系：母公司参股30％，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。
三、关联交易主要内容、定价政策及日常关联交易协议情况
公司日常关联交易的主要内容是从关联方采购采水、电、蒸汽等原料及动力，向关联方销售纯碱和氯化铵，接受关联方提供的供应、运输等劳务服务，公司上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署日常关联交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性，关联交易价格保持了一贯性，关联交易未损害公司和股东的利益。
公司与各关联方签署了2016年1月1日至2018年12月31日的日常关联交易协议，经2016年4月21日召开的七届六次董事会审议，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
公司与各方的日常关联交易，每年要预计年度关联交易数额，每月要制定采购或销售计划，各关联方每月按实际交易数量进行结算，在每月五日之前转账支付上月关联方的交易款项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的生产工艺决定了公司必须从控股股东采购水、电、蒸汽等原料及动力，以满足生产需要，故此关联交易还将持续下去。基于公司的生产历史延续，决定了公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生大量的的关联交易，该等关联交易构成了本公司经营收入、成本和利润的重要组成。公司的关联单位为公司提供运输、维护等综合性服务，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。
公司与各关联方的关联交易均通过往来帐结算。往来帐每月结算一次，余额以转账或现金支付。
公司的主导产品为纯碱和氯化铵，主要生产原料为原盐、合成氨，主要生产动力为电和蒸汽，公司的水、电、蒸汽及合成氨供应由于生产工艺需要必须就近配套供应。由于公司资金紧张及B股公司融资方面的障碍，公司无力建设或收购合成氨及热电配套装置，只能由公司控股股东大化集团有限责任公司的合成氨厂和热电厂提供原料和动力。由于公司与控股股东在生产工艺上的紧密关联性，公司必须依赖控股股东提供相关原材料及动力，控股股东的生产状况将直接影响公司的生产状况，公司的生产状况也将直接影响控股股东的生产状况。
五、备查文件目录
1、七届六次董事会会议决议
2、独立董事的独立意见
3、七届四次监事会会议决议
4、日常关联协议及《商标使用权协议》、《土地租赁协议》
大化集团大连化工股份有限公司
董事会
2016年4 月21日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 公告编号：2016- 005
大化集团大连化工股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 14点00 分
召开地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届六次董事会、七届四次监事会议审议通过，详见2016年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、和《香港商报》披露的信息。公司将在2015年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2015年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：大化集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持股东本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、股东身份证、股东授权委托书及股东账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：辽宁省大连市甘井子区金西路10号公司证券部
4、登记时间：2016年5月18日 8：30—11：30、13：00—16：00
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东费用自理。
2、联系地址： 辽宁省大连市甘井子区金西路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
邮政编码：116032
联系电话：0411-86893436 传真：0411-86892054
联系人：周魏、李晓峰
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司
董事会
2016年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司七届六次董事会决议
公司七届四次监事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大化集团大连化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
