积成电子股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-024

积成电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事王璞、熊伟、王琨向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了瑞华审字[2016]01730088号标准无保留意见审计报告。2015年公司实现营业收入128,579万元，比2014年增长15.97%；归属于母公司所有者的净利润14,411万元，比2014年增长11.12%。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2016年计划实现营业收入147,254万元，同比增长14.52%，计划实现归属于母公司所有者的净利润17,385万元，同比增长20.64%。

特别提示：公司2016年度财务预算指标不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2016]01730088号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润110,514,384.46元，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持了长期积极回报股东的分红政策，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定2015年度利润分配预案如下：

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金11,051,438.45元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润99,462,946.01元，加年初未分配利润 342,724,226.21元，扣除2015年内支付普通股股利22,733,760.00元，报告期末公司未分配利润为419,453,412.22元；

3、以公司总股本378,896,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计派发现金22,733,760.00元,不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《招股说明书》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2016年公司董事、监事薪酬标准为：董事长59.16万元，副董事长51.12万元，监事会主席46.44万元，董事28.44-51.12万元，监事28.8-44.76万元，独立董事7.2万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2016年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理51.12万元，副总经理、董事会秘书39.96-60.72万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度内部控制评价报告及自查表》。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告和自查表发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟聘请其为公司2016年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2015年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十五家银行申请综合授信业务，总额度不超过225,000万元，主要用于办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等业务，并拟提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年第一季度报告》。

《2016年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2016年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016年4月23日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-025

积成电子股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年4月21日下午在公司215会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度内部控制评价报告及自查表》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

监事会认为：公司2015年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2015年度的实际情况。

9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年第一季度报告》。

监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2016年第一季度的实际情况。

10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

监事会认为：公司控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于推动该控股子公司实现规范运营，提升经营管理水平，有利于增加公司资产的流动性，符合公司的长远发展战略。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2016年4月23日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-026

积成电子股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00元，扣除发行费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。

截至2015年12月31日，公司募集资金项目累计使用16,895.13万元，永久补充流动资金4,610.27万元，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2013年3月26日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年7月5日，公司控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与海通证券、中国民生银行股份有限公司济南分行及本公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2015年12月31日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：

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截至2015年12月31日，青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如下：（人民币：元）

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三、2015年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2015年年度募集资金使用情况表”。

四、报告期内募集资金项目的调整情况

2015年6月17日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》，为加快非公开发行募投项目“智能配电网自动化系统产业化项目”的达产进度，公司在不改变此项目总投资额和投资方向的前提下，变更其实施方式，由公司使用人民币4,116万元（其中：募集资金3,844.90万元，自有资金271.10万元）收购主营业务为配电自动化系统的福建奥通迈胜电力科技有限公司部分股权并对其增资，最终持有其70%的股权，从而实现收购完成后直接达产的目的。

2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计4,590.97 万元永久补充流动资金，截至2015年12月31日，永久补充流动资金的募集资金金额共计4,610.27万元(含利息)。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2016年4月23日

附表：2015年年度募集资金使用情况表

（截至2015年12月31日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

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（2）募集资金承诺项目情况

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证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-029

积成电子股份有限公司关于控股

子公司北京华电卓识信息安全测评

技术中心有限公司拟申请在全国

中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司(以下简称“华电卓识”)拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将相关情况公告如下：

一、华电卓识基本情况介绍

（一）基本信息

公司名称：北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司

注册地址：北京市海淀区上地信息路1号2号楼702

法定代表人：王英彬

注册资本：1,226.50万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）股东及持股比例情况

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（三）最近一年及一期财务数据

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上述2015年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2016年第一季度数据未经审计。

二、华电卓识业务介绍及同业竞争情况

华电卓识的主营业务为对电力行业信息系统进行安全测评，公司与华电卓识虽有着相同的目标市场，但在产品和系统上互不竞争，与公司及公司其他子公司之间不存在同业竞争的情况。

三、挂牌方案介绍

华电卓识拟以经审计后的净资产折合成股本，由全体股东享有，由各发起人按照各自在华电卓识的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份有限公司。

变更完成后，华电卓识更名为“北京卓识网安技术股份有限公司”，股东成为新设立股份公司的股东。股改完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

四、华电卓识拟申请在新三板挂牌的原因及对公司的影响

（一）申请挂牌的原因

华电卓识在新三板挂牌后，可以借助新三板作为资本运作平台推动主营业务的发展，保留、吸引人才，提升品牌影响力，并促进华电卓识按照公众公司治理规则进一步完善公司治理结构，强化规范运作理念，提升经营管理水平，符合公司的长远战略。

（二）对公司的影响

鉴于华电卓识与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且华电卓识的业务、资产规模相对公司业务、资产规模较小，华电卓识挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，亦不会影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

华电卓识在新三板挂牌，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。

五、其他事项

1、华电卓识与积成电子双方的高级管理人员不存在交叉任职，积成电子的董事、监事、高级管理人员及其关联人均不持有华电卓识的股份。

2、公司未来三年将根据华电卓识的经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对华电卓识的控股权。

六、风险提示

华电卓识将在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，该事项尚需经公司股东大会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门批准同意，上述批准能否顺利获得尚存在不确定性，挂牌时间也存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2016年4月23日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-030

积成电子股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议，定于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年5月16日14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月10日

7、出席会议对象：

（1）截止2016年5月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2015年度董事会工作报告》；

2. 《2015年度监事会工作报告》；

3. 《2015年度财务决算报告》；

4. 《2016年度财务预算报告》；

5. 《2015年度利润分配方案》；

6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

7. 《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》；

8. 《2015年度报告及摘要》；

9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10. 《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述第1项、第3-10项议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的第5-7项议案和第10项议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2016年5月13日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以5月13日下午17:00前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362339

2、投票简称：积成投票

3、投票时间：2016年5月16日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00

4、在投票当日，“积成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午15：00，结束时间为2016年5月16日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定，采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据所获服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“积成电子股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：姚斌、刘慧娟

3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

4、邮政编码：250100

特此通知。

积成电子股份有限公司

董事会

2016年4月23日

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（378,896,000股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2015年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日