山东太阳纸业股份有限公司

（上接29版）

本公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，本公司及山东太阳宏河纸业有限公司于2015年3月27日及时与保荐机构海通证券有限公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订四方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异，协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关规定及协议的情况和问题。

3、募集资金专户存储情况

截至 2015年12月31日，募集资金以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州支行账号为241625725800专用账户的募集资金余额为311,041,282.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 金额单位：人民币元

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（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金353,434,822.36元预先投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字[2015]第37050010号鉴证报告。根据2015年4月11日本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金353,434,822.36元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2015年12月31日，本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2015年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2016-021

山东太阳纸业股份有限公司

关于兖州天章纸业有限公司吸收合并兖州

永悦纸业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为节约管理成本，整合资源，提高运营效率，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟对下属两家控股子公司实施整合，由控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）吸收合并控股子公司兖州永悦纸业有限公司（以下简称“永悦纸业”）。

一、合并各方的基本情况介绍

合并方——兖州天章纸业有限公司

被合并方——兖州永悦纸业有限公司

1、兖州天章纸业有限公司

注册地址: 山东省济宁市兖州区西关大街66号

法定代表人:李洪信

注册资本:7,000万美元

统一社会信用代码: 91370800725421072Y

公司类型:有限责任公司（中外合资）

经营范围: 生产、销售双面胶版纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸；生产销售激光打印纸等纸和纸制品；货物及技术进出口。

成立日期:2000年12月26日

股东情况：太阳纸业持有天章纸业75%的权益，百安国际有限公司持有天章纸业25%的权益。

最近一期经审计的财务数据：截止2015年12月31日，天章纸业总资产3,249,799,967.22元，净资产644,670,219.02元，营业收入2,177,845,927.70元，净利润33,331,159.90元。

2、兖州永悦纸业有限公司

注册地址: 兖州市西关大街66号

法定代表人:李洪信

注册资本:2,914万美元

统一社会信用代码: 91370800665704707R

公司类型:有限责任公司（中外合资）

经营范围: 生产销售化学机械浆，造纸用农产品的收购及相关货物进出口。

成立日期:2007年8月7日

股东情况：太阳纸业持有永悦纸业75%的权益，百安国际有限公司持有永悦纸业25%的权益。

最近一期经审计的财务数据：截止2015年12月31日，永悦纸业总资产2,054,089,696.63元，净资产915,484,120.14元，营业收入1,831,574,602.89元，净利润325,644,358.19元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、天章纸业通过整体吸收合并的方式合并永悦纸业全部资产、负债和业务。天章纸业在吸收合并后注册资本保持不变,注册资本仍为7,000万美元，投资总额为18,129万美元。其中：太阳纸业出资5,250万美元，占注册资本的75%；百安国际有限公司出资1,750万美元，占注册资本的25%。合并完成后，天章纸业存续经营，永悦纸业的独立法人资格注销。

2、合并基准日为2015年12月31日。

3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由天章纸业承担。

4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财务合并纳入天章纸业；其负债及应当承担的其他义务由天章纸业承继。

5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、各方将积极合作，共同完成被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

7、本次合并完成后，被合并方员工安置按照公司员工管理相关规定执行。

8、 合并方和被合并方履行各自审议程序，合并各方将签订《吸收合并协议》。

9、经相关审议程序后，各方共同办理生产许可证变更、文号转移、《公司章程》中经营范围的修改、注册等相关手续。

10、各方履行法律、行政法规或者其他相关规定。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

本次交易完成后，将进一步完成太阳纸业的业务整合，有利于提升公司的生产效率，有利于公司集中和优化生产资源，减少管理环节，简化内部核算程序，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略，将对公司产生积极影响。

本次交易完成后，对太阳纸业本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。

四、吸收合并事宜的审议和进展情况

本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，通过后双方将签署《吸收合并协议》，吸收合并事项进入实施阶段。公司将及时披露本次控股子公司吸收合并事宜的进展情况。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2016-022

山东太阳纸业股份有限公司关于吸收合并全资子公司山东圣浩生物科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为节约管理成本，整合资源，提高运营效率，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟对全资子公司山东圣浩生物科技有限公司实施整合，由公司吸收合并山东圣浩生物科技有限公司（以下简称“圣浩科技”）。

一、合并各方的基本情况介绍

合并方——山东太阳纸业股份有限公司

被合并方——山东圣浩生物科技有限公司

1、山东太阳纸业股份有限公司

注册地址: 山东省济宁市兖州区西关大街66号

法定代表人:李洪信

注册资本: 253663.5238万元

统一社会信用代码: 91370800706094280Q

公司类型:股份有限公司（上市）

经营范围: 机制纸、纸板制造；纸制品制造、加工；造纸用农产品的收购；

建筑材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）销售；货物进出口；9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售；热电的生产（不含电力供应，国家法律法规禁止的项目除外）；土地开发。

成立日期:2000年4月26日

最近一期经审计的财务数据：截止2015年12月31日，太阳纸业总资产19,717,853,492.20元，净资产6,985,960,997.40元，营业收入10,825,123,852.75元，净利润666,655,393.13元。

2、山东圣浩生物科技有限公司

注册地址: 济宁市兖州区友谊路一号

法定代表人:李洪信

注册资本:3,000万元

统一社会信用代码: 91370882057937208H

公司类型:有限责任公司

经营范围: 食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品生产销售；食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品的研发。

成立日期:2012年11月22日

股东情况：公司持有圣浩科技100%的权益。

最近一期经审计的财务数据：截止2015年12月31日，圣浩科技总资产210,001,456.72元，净资产29,804,703.45元，营业收入58,162.96元，净利润-18,532.41元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、太阳纸业通过整体吸收合并的方式合并全资子公司圣浩科技全部资产、负债和业务。太阳纸业在吸收合并后注册资本保持不变,合并完成后，圣浩科技的独立法人资格注销。

2、合并基准日为2015年12月31日。

3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由太阳纸业承担。

4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财务合并纳入太阳纸业；其负债及应当承担的其他义务由太阳纸业承继。

5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、各方将积极合作，共同完成被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

7、本次合并完成后，被合并方员工安置按照公司员工管理相关规定执行。

8、 合并方和被合并方履行各自审议程序，合并各方将签订《吸收合并协议》。

9、经相关审议程序后，各方共同办理生产许可证变更、文号转移、《公司章程》中经营范围的修改、注册等相关手续。

10、各方履行法律、行政法规或者其他相关规定。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

本次交易完成后，将进一步完成太阳纸业的业务整合，有利于提升公司的生产效率，有利于公司集中和优化生产资源，减少管理环节，简化内部核算程序，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略，将对公司产生积极影响。

本次交易完成后，对太阳纸业本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。

四、吸收合并事宜的审议和进展情况

本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，通过后双方将签署《吸收合并协议》，吸收合并事项进入实施阶段。公司将及时披露本次公司吸收合并事宜的进展情况。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业     公告编号：2016-023

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年4月21日召开，会议决议于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年5月20日下午14:00。

（2）网络投票时间：2016年5月19日至5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月19日下午15：00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2016年5月16日

7、出席会议对象：

（1）截至2016年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

议案名称：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

2、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》

3、审议《公司2015年度监事会工作报告》

4、审议《公司2015年度财务决算报告》

5、审议《公司2015年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

7、逐项审议《关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易额度及协议的议案》

7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》

7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.5、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》

8、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

议案披露情况：

上述议案已经公司于2016年4月21日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见刊登在2016年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

独立董事述职情况

公司第五届董事会独立董事曹春昱先生、王晨明女士、刘学恩先生和公司第六届董事会独立董事赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2016年5月 19日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2016年5月19日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：王涛

3、联系电话：0537-7928715

4、传真：0537-7928489

5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编：272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票，网络投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362078

2、投票简称：太阳投票

3、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“太阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案1，7.02元代表议案7中子议案2，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日下午15：00，结束时间为2016年5月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席太阳纸业2015年年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

2015年年度股东大会议案表决表

■

说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权、回避”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人股东账号： 委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2015年年度股东大会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

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附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、 已填妥及签署的回执，应于2016年5月19日17:30分前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业      公告编号：2016-024

山东太阳纸业股份有限公司第六届董事会

第四次会议相关事项独立董事意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第四次会议于2016年4月21日在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：

一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为，公司董事会提出的2015年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等内控制度的相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请太阳纸业2015年年度股东大会审议。

二、关于公司续聘2016年度财务审计机构的独立意见

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在太阳纸业2015年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并同意提请太阳纸业2015年年度股东大会审议。

三、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司2015年度关联方资金占用情况的独立意见

根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条、深交所《股票上市规则》第九章、深交所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条等的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况及公司2015年度关联方资金占用情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

公司能严格遵循上述法律法规和《公司章程》等内控制度的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已履行了相关审批程序。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，使公司对外担保风险处于可控范围之内。截至2015年12月31日，公司没有为控股股东及其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。

截至2015年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。

四、独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会出具了太阳纸业《2015年度内部控制的自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的内控管理制度，我们认为：

公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董事会审核通过的太阳纸业《2015年度内部控制自我评价报告》。

五、 独立董事关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见

作为公司的独立董事，对公司及控股子公司2016年度日常关联交易事项进行了事前审核，发表意见如下：

1、公司预计的2016年度日常性关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。

3、我们同意公司2016年度日常关联交易事项，并同意提交太阳纸业2015年年度股东大会进行审议

六、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，我们认为：公司2015年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和公司内控制度的规定，严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约 定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。 报告期内，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照深圳证券交易 所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如 实反映了公司2015年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。

公司独立董事：赵伟、陈关亭、罗奕

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业   公告编号：2016-025

山东太阳纸业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届监事会第二次会议于2016年4月8日以电话形式发出通知,会议于2016年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

3、本次会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

各项议案，形成并通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度监

事会工作报告》。

太阳纸业《2015年度监事会工作报告》刊登在2016年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年

年度报告全文及其摘要》。

公司监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东太阳纸业股份有限公司2015年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2015年年度报告》全文刊登于2016年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，太阳纸业《2015年年度报告摘要》详见刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2016-018。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

太阳纸业《2015年度财务决算报告》刊登在2016年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所对公司2015年度的经营情况进行审计（审计报告: 瑞华审字[2016]37050017号），我公司2015年度税后净利润为357,011,057.14 元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2015年度审计后的净利润为357,011,057.14元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润357,011,057.14元的10%提取法定盈余公积35,701,105.71元;

②2015年度净利润357,011,057.14元按照10%的比例提取法定盈余公积35,701,105.71元后，可供股东分配的净利润为321,309,951.43元，加上以往年度未分配利润1,962,656,448.44元，可供股东分配的利润合计为 2,283,966,399.87 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本2,536,635,238股为基础，向全体股东每10股派现0.50元（含税），合计分配股利126,831,761.90元，剩余利润作为未分配利润留存，本次分配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。

经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

5、会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1)会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案。

2)会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

3)会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。

4)会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。

5）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2016-019。

本议案需提交公司2015年度年股东大会审议。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年

度内部控制自我评价报告》。

根据《公司法》、《证券法》以及监管部门相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就太阳纸业《2015年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

太阳纸业《2015年度内部控制自我评价报告》刊登在2016年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

太阳纸业《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2016年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2016-020。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业     公告编号：2016-026

山东太阳纸业股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告及其摘要》于2016年4月21日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。公司《2015年年度报告》正文及摘要已于2016年4月23日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，公告编号为2016-018，供全体股东和投资者查询、阅读。

为了使广大投资者更加全面地了解公司2015年年度报告的内容，公司定于2016年4月29日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002078/）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理李洪信先生、独立董事陈关亭先生、董事兼财务总监王宗良先生、副总经理兼董事会秘书庞福成先生、公司保荐代表人周威先生。

敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流。

特此通知。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业     公告编号：2016-027

山东太阳纸业股份有限公司

关于委托贷款事项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款情况说明

2014年下半年，山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）因经营需要向股东山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)、美国国际纸业有限公司（以下简称“国际纸业”）发出了委托贷款的请求，经国际太阳的股东双方协商同意按照股权比例通过委托贷款的方式分别提供人民币4,950万元和6,050万元的资金帮助。

公司于2014年9月12日召开2014年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于委托兴业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》。

公司与兴业银行股份有限公司济宁分行（以下简称“兴业银行”）、国际太阳签订《委托贷款借款合同》，委托兴业银行向国际太阳提供4,950万元人民币委托贷款，用途为用于国际太阳生产经营，期限2年，自2014年9月17日至2016年9月17日止，借款利率为6.765%，太阳纸业2015年度、2014年度分别确认利息收入3,292,863.78 元、985,998.76元。

二、国际太阳的股权变更说明

2015年8月11日，太阳纸业2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司出售合作公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司和山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“三家合作公司”）各45%的股权出售给公司控股股东山东太阳纸业控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）。

2015年8月12日,公司与太阳控股签署了三家合作公司《股权转让协议》,同意太阳控股以现金购买的方式收购本公司持有的三家合作公司股权。

2015年9月11日，前述三家合作公司换领了新的《外商企业批准证书》并完成股权转让工商变更登记。

2015年10月，太阳控股与三家合作公司的外方股东国际纸业签署了《股权转让协议》，国际纸业因经营战略调整等原因将其持有的三家合作公司55%的股权转让给太阳控股。

2015年12月3日，前述股权转让事宜已经完成工商变更等事宜。原三家合作公司全部变更成为太阳控股的全资子公司。

三、委托贷款事宜的履行情况

2015年，在太阳纸业、太阳控股和国际纸业分别签署《股权转让协议》时，三方约定原三家合作公司对外签署的合同、协议以及承诺等继续履行，本次委托贷款事宜也将按照合同约定继续履行，直至合同结束。

四、董事会对本次委托贷款事宜的意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）相关规定，我们认为，虽然国际太阳的股东发生变化，国际太阳原股东太阳纸业和国际纸业均按照合同约定继续履行相关义务，因此我们认为该事项公正、公平、公开，且公司履行了相关审批程序，没有损害公司及非关联方的利益，亦不存在违反深交所《股票上市规则》第13.3.1条和13.3.2条规定的情形。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十三日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2016-028

山东太阳纸业股份有限公司

关于2015年年度报告更正的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日在巨潮资讯网上披露了2015年年报及相关文件，经事后核对，现对 2015年年度报告全文披露的一处内容予以更正披露。

公司2015年年报全文“第四节 管理层讨论与分析”中“五、投资状况分析 5、募集资金使用情况”更正如下：

更正前：

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

现更正：

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

■

公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将会加强年报的编制工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一六年四月二十三日