福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-009

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月10日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第六次会议的通知。本次会议于2016年4月21日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事蒋建新先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄祥谈先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2015年度总经理工作报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

三、审议通过《2015年度财务决算报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

四、审议通过《2016年度财务预算预案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

五、审议通过《2015年度利润分配预案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以2015年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），本次派发红利总额为274,440,000.00元。

六、审议通过《2015年年度报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

《2015年年度报告》全文及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2016年度日常关联交易议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

在关联董事黄祥谈先生、蒋建新先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2016年度日常关联交易公告》（公告编号：临2016-011）。

八、审议通过《2015年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

《2015年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于致同会计师事务所开展2015年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

十、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

为保持2016年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2016 年度审计报酬事项。

十一、审议通过《关于提名补选董事候选人的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

董事会逐项表决通过了第七届董事会补选董事候选人名单。鉴于公司董事长黄祥谈先生、副董事长刘先福先生、董事王敏先生、独立董事徐军先生已辞去第七届董事会董事职务，同意提名涂慕溪先生、吴新华先生、程辛钱先生和吴玉姜女士为公司第七届董事会补选董事候选人，其中，吴玉姜女士为独立董事候选人。上述被提名董事任期与公司第七届董事会任期一致。以上董事候选人尚需提交股东大会选举，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。候选人简历附后。

十二、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

《关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2016-012）全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2015年度内部控制评价报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

《2015年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《2015年度社会责任报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

《2015年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司召开2015年年度股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-013）。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十、十一及十二尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2016年4月23日

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

涂慕溪先生：1966年2月出生，中共党员，大学学历，享受教授、研究员级高级工程师。曾任福建省长汀县交通局工程管理站技术员、站长，福建省长汀县交通局副局长、代局长、局长，福建省长汀县政府党组成员、县长助理（期间兼任龙岩交通国有资产投资经营有限公司总经理助理），福建省龙岩市交通局局长助理，龙岩市公路局党委书记、副局长、局长，龙岩市交通局调研员（期间兼任兼任龙岩市龙长高速公路公司董事、总经理，龙岩市高速公路建设管理处副主任），福建省交通厅建设处处长，福建省公路管理局（公路稽征局）局长，福建省高速公路有限责任公司党委委员、常务副总经理。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥，福建省高速公路有限责任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。

吴新华先生：1967年2月出生，中共党员，大学学历。曾任职招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部经理，山东证券有限责任公司南方管理总部总经理，招商证券股份有限公司投资银行部执行董事，华建交通经济开发中心副总经理。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司副总经理并兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长，国高网路宇信息技术有限公司董事总经理。

程辛钱先生，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任福建发展高速公路股份有限公司总经理。

二、独立董事候选人

吴玉姜女士：1965 年 12 月出生，中共党员，大学学历，律师。曾任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建元一律师事务所合伙人。现任福建闽君律师事务所合伙人、主任，福建福能股份有限公司独立董事。

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-010

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第四次会议的通知。本次会议于2016年4月21日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄晞女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

二、审议通过《关于提名补选监事候选人的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

监事会逐项表决通过了第七届监事会补选监事候选人名单。鉴于公司监事陈振松先生和王雷刚先生已辞去第七届监事会股东代表监事职务，同意提名李长杰先生和谢翌先生为第七届监事会补选股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

四、审议通过《2016年度财务预算预案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

五、审议通过《2015年度利润分配预案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以2015年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），本次派发红利总额为274,440,000.00元。

六、审议通过《2015年年度报告》及其摘要，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

监事会认真审阅了公司2015年年度报告，认为：1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2015年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2015年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2016年度日常关联交易议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

公司2016年度日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（公告编号：临2016-011）。

八、审议通过《2015年度内部控制评价报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2015年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2015年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《2015年度社会责任报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《2015年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2016年4月23日

监事候选人简历

李长杰先生：1958年7月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省航运管理局人事科干事，福建省轮船总公司人事科干事、组干科干事，福建省交通厅人事处干事、副主任科员、主任科员、副处级调研员、劳动工资处副处长、运输管理安全监督处副处长，福建省港航管理局党委书记。现任福建省高速公路有限公司监察审计处处长。

谢翌先生：1985年6月出生，大学学历。曾任职于招商证券香港公司客户部、招商证券香港（北京分公司）培训师，圣湘生物科技股份有限公司总经理助理。现任招商局华建公路投资有限公司资本运营部项目经理。

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-011

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

2016年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况：

（单位：万元）

■

公司简称：

福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司

罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司

陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司

福厦传媒公司 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司

逐项说明：

1、养护业务：2015年度养护关联交易实际发生额4,880.16万元，2015年年初对全年养护关联交易预计发生额为7,000万元，2015年养护关联交易实际发生额没有超出年初预计金额。2016年度养护业务关联交易业务预计包括路面养护、机电专项工程等项目，根据2016年度养护支出预算和施工安排，预计2016年将发生养护关联交易6,520万元左右。

2、福泉高速公路综合服务费：根据福泉公司与福建省福泉高速公路经营服务有限公司签订的《综合服务协议》，福泉公司租用福建省福泉高速公路经营服务有限公司拥有的福泉高速公路十个通行费征管所的附属生活区房建设施。协议约定，福泉高速公路每年度的综合服务费为145万元。

3、福泉高速公路土地使用权租赁费：根据福建省国土资源厅闽国土资函[2002]317号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》和《国有土地使用权转赁合同》，福泉公司向福建省福泉高速公路经营服务有限公司租赁福泉高速公路土地使用权，从2001年10月31日起至2031年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元，由本公司直接支付给福建省财政厅。

4、福泉公司办公楼租用费：根据福泉公司与福州罗长高速公路有限公司签订的《写字楼（房屋）租赁合同》，福泉公司向罗长高速公路公司租用福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼（写字楼）10-11层作办公写字楼使用，2015年福泉公司支付办公楼租金161.96万元，预计2016年将支付租金161.96万元。

5、罗宁公司房屋出租：罗宁公司将宁德市后岗京都路国信苑1号楼房屋出租给福建省福宁高速公路有限责任公司使用，租赁期限为2015年1月1日至2016年12月31日，2015年罗宁公司收取年租金收入15万元，预计2016年租金收入15万元。

6、高速公路行业管理费：行业管理费系福建省高速公路有限责任公司根据福建省财政厅闽财建[2008]179号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向公司收取的高速公路行业管理费用。高速公路行业管理费用按照通行费分配收入的1%收取，年初预计2015年度公司发生的高速公路行业管理费用为2,740万元，实际发生数为2,545万元，未超过年初预估数。预计2016年公司发生的高速公路行业管理费用为2,545万元，具体金额将随着通行费分配收入的变化而有所变动。

7、福厦传媒公司广告牌经营权承包费：根据福建省福厦高速公路文化传媒有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）分别与厦门金泉厦实业发展有限公司和福泉经营服务公司签订的《广告经营权承包协议》，福厦传媒公司承包福厦高速公路部分沿线广告经营业务，厦门金泉厦实业发展有限公司和福泉经营服务公司分别承包泉厦高速公路和福泉高速公路沿线广告经营业务，2015年福厦传媒公司预计支付承包费用400万元，实际发生126.77万元。预计2016年福厦传媒公司将支付承包费用400万元，收到承包经营收入400万元，具体金额将随着广告收入的变化而有所变动。

8、培训费：厦门金泉厦实业发展有限公司为公司及所属单位提供培训服务，预计2016年度公司及所属单位共支付培训费用60万元。

9、2015年，福泉经营服务公司支付福厦传媒公司高速公路广告经营承包费用121.36万元；福泉高速公路因扩建尾工工程施工，因陆顺公司提供路面修复等服务，公司关联方福州市交通建设集团有限公司向陆顺公司支付120.23万元；因陆顺公司提供绿化提升改造工程，公司关联方莆田市高速公路有限责任公司向陆顺公司支付50万元；厦门金泉厦实业发展有限公司为公司及所属单位提供培训服务，公司及所属单位共支付培训费用42.63万元。上述2015年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司2015年年度报告中予以披露。

二、关联方介绍和关联关系：

（一）福建省高速公路养护工程有限公司（简称“省养护公司”）

法定代表人：陈飚

注册资本：8,578万元

注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼24层

经营范围：公路养护服务；机械设备租赁；建筑工程专用设备专业修理；房屋建筑工程、土木工程施工；公路工程技术咨询服务；矿产品、建材的销售；交通及公共管理用金属标牌制造（仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（二）福建省高速技术咨询有限公司（简称“技术咨询公司”）

法定代表人：刘光东

注册资本：5000万元

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路59号金鸡山文化创意产业园金鸡山建筑设计创意分园二号楼二楼A区

经营范围：工程技术咨询服务；公路工程试验检测；市政工程试验检测；公路工程设计服务；工程监理服务；公路安全评价；工程建设项目招标代理服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（三）福建省高速公路有限责任公司（简称“省高速公路公司”）

法定代表人：黄祥谈

注册资本：10亿元

注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼18层

经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施工；路障清理；公路设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东

（四）福建省福泉高速公路经营服务有限公司（简称“福泉经营服务公司”）

法定代表人：方晓东

注册资本：5,000万元

注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼9层

经营范围：道路绿化；机械加工和租赁；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、工业生产资料（不含九座以下乘用车）、建筑材料、百货、电子产品、初级农产品的批发、零售；管道维护、房屋修缮的高速公路服务项目；批发兼零售预包装食品兼散装食品、批发兼零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）及卷烟、雪茄烟的零售（仅限分支机构）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

履约能力分析：该公司经营情况正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

（五）福州罗长高速公路有限公司（简称：罗长公司）

法定代表人：陈国霖

注册资本：6,000万元

注册地址：福州市鼓楼区华林路138号中央公馆3层

经营范围：对所辖高速公路进行投资、建设、管理；按规定收取车辆通行费，从事高速公路道路绿化、养护、车辆清障拯救、装潢广告；物业管理；房屋修缮、房屋和设备租赁；机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备、苗圃绿化、百货经营。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

（六）福建省福宁高速公路有限责任公司（简称：福宁公司）

法定代表人：林荣松

注册资本：1亿元

注册地址：宁德市蕉城区贵岐路1号

经营范围：负责高速公路的投资、建设、收费管理，高速公路道路养护、路障清理、机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备销售；苗圃绿化经营；建筑用石料开采（仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（七）厦门金泉厦高速公路管理有限公司（原厦门金泉厦实业有限公司）

法定代表人：赵维裕

注册资本：2000万

注册地址：厦门市思明区霞溪路45号之三138室

经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；旅行社服务；客运汽车站；旅游管理服务；广告的设计、制作、代理、发布；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；鞋帽批发；服装批发；其他机械设备及电子产品批发；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；汽车零配件零售；通信设备零售；旅客票务代理；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；物业管理；停车场管理；自有房地产经营活动；房屋建筑业；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林景观和绿化工程施工；工程管理服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；单位后勤管理服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目)；国内货运代理；房地产开发经营。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

三、定价政策和定价依据：

1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。

2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限责任公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估202号）为基础制定。

3、行业管理费系省高速公路公司根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。

4、综合服务费等关联交易系参考市场价格，双方协商制定。

5、福厦传媒公司广告牌经营权承包费根据福建省福厦高速公路文化传媒有限公司分别与厦门金泉厦高速公路管理有限公司和福建省福泉高速公路经营服务有限公司签订的《广告经营权承包协议》确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响：

公司董事会认为：公司2016年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益。对公司本期和未来财务状况、经营成果无重大影响。

五、审议程序：

1、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《2016年度日常关联交易议案》，公司关联董事黄祥谈先生、蒋建新先生和徐梦先生回避表决，公司6名非关联董事审议通过了上述议案。

2、公司独立董事对上述预计的2016年日常关联交易进行了认真审查，认为上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。

六、备查文件

1、《福建高速第七届董事会第六次会议决议》

2、《福建高速独立董事对有关事项发表的独立意见》

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2016年4月23日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-012

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元的超短期融资券（以下简称“超短融”）。现将有关事项公告如下：

一、本次超短期融资券的发行方案

1、注册规模

本次拟注册发行规模为不超过人民币30亿元，其中公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司15亿元。

2、发行期限

发行期限为不超过270天，可分期发行。

3、资金用途

本次募集资金主要用于补充流动资金，归还银行借款。

4、发行利率

本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

5、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行方式

本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。

二、公司本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会及董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2016年4月23日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2016-013

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月13日 14点30分

召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼22层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月13日

至2016年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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此外，本次会议将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于2016年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第七届董事会第六次会议决议公告（公告编号：临2016-009）、第七届监事会第四次会议决议公告（公告编号：临2016-010）及公司公布的其他相关材料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、7项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

（三）拟出席会议的股东请于2016年5月12日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、 其他事项

（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（二）会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2016年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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