上海凌云实业发展股份有限公司

公司代码：900957 公司简称：凌云B股

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人连爱勤及会计机构负责人（会计主管人员）赵丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海凌云实业发展股份有限公司

法定代表人 于爱新

日期 2016-04-22

证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2016-008

上海凌云实业发展股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

2016年4月22日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前10日已经向各位董事发出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、 会议审议情况

（一） 审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《尹楚荻女士辞去公司副总裁职务的议案》。

公司董事会于近日收到副总裁尹楚荻女士的书面辞职报告，尹楚荻女士因个人原因向公司提出辞去公司副总裁职务，董事会对尹楚荻女士任职期间所做出的贡献表示感谢。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2016年4月23日

●报备文件

董事会决议

独立董事意见