贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会
第二十五次会议决议公告

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-011

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议的通知于2016年4月9日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2016年4月20日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、独立董事述职报告审议情况：

1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作的《2015年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的《2015年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。

3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2015年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2015年度述职报告》(详见巨潮资讯网）。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-258,503,010.17元，归属上市公司所有者的净利润为-258,982,141.25元，加期初未分配利润999,894,328.37元，实施上年度利润分配方案支付红利31,018,572.15元，合并可供股东分配的利润为709,893,614.97元，其中公司可供股东分配的利润为300,299,771.97元。

公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、公司2016年度日常关联交易事项审议情况：

1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。

3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》。

6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。

7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2016年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

（上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2016年度日常关联交易公告》）

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网）。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网）。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及支付报酬的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年连续第四年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年度股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一六年四月二十三日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-012

贵州轮胎股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十五次会议的通知于2016年4月9日以专人送达的方式向各位监事发出。会议于2016年4月20日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2015年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2015年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2015年年度报告的审核意见》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2015年度内部控制评价报告的意见》。

监事会认为，《公司2015年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2015年度内部控制的实际情况。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

二O一六年四月二十三日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-014

贵州轮胎股份有限公司

2016年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：本公司（或公司）：贵州轮胎股份有限公司

内胎公司：贵州前进橡胶内胎公司

前进物流：贵州前进物流有限公司

实业公司：贵州前进轮胎实业开发有限公司

轮 胎 厂：贵州轮胎厂

一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）内胎公司

1、基本情况：

法定代表人：蒲晓波

注册资金：383万元

主营业务：轮胎内胎、轮胎垫带及其它橡胶制品。

住所：贵阳市云岩区金关村

2015年财务状况及经营成果：2015年末总资产13,312,872.01元，净资产6,395,843.81元；2015年度完成主营业务收入52,049,353.11元，实现净利润1,263,448.79元。

2、与公司的关联关系：内胎公司为轮胎厂下属控股子公司，内胎公司及轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

3、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购、主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性极小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需求。

4、与内胎公司进行的日常关联交易总额：2015年度实际为9,270.84万元，2016年度预计为8,180万元。

（二）实业公司

1、基本情况：

法定代表人：候义和

注册资本：500万元

主营业务：橡胶制品，塑料制品，化工辅助机械设备，信息配载，物流仓储服务及普通货运。

住所：贵阳市百花大道41号

2015年财务状况及经营成果：2015年末总资产23,939,220.30元，净资产11,129,656.20元；2015年度完成主营业务收入17,466,124.88元，实现净利润-1,597,858.34元。

2、与公司的关联关系：实业公司为轮胎厂下属子公司，轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

3、履约能力分析：实业公司与本公司毗邻，长期为公司提供部分货运和接送员工上下班的客运服务，具有地缘优势，服务质量也比较稳定；熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理公司理赔收回的废旧轮胎。

4、与实业公司进行的日常关联交易总额：2015年度实际为1,774.46万元，2016年度预计为1,845万元。

（三）前进物流

1、基本情况：

法定代表人：王树忠

注册资本：50万元

主营业务：物流服务，信息配载，货物搬运，停车场服务。

住所：贵阳市百花大道41号

2015年财务状况及经营成果：2015年末总资产2,281,345.38元，净资产585,742.38元；2015年度完成主营业务收入22,062,775.89元，实现净利润-194,127.18元。

2、与公司的关联关系：前进物流为轮胎厂下属子公司，轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

3、履约能力分析：前进物流与本公司毗邻，拥有一定运输能力的货车车队及熟练的搬运队伍，具有地缘优势，服务质量稳定。

4、与前进物流进行的日常关联交易总额：2015年度实际为2,259.40万元，2016年度预计为3,000万元。

（四）轮胎厂

1、基本情况：

法定代表人：蒲晓波

注册资本：9,838万元

主营业务：轮胎制造、轮胎出口及相关技术进出口，轮胎翻修，内部汽车运输。

住所：贵阳市百花大道41号

2015年财务状况及经营成果：2015年末总资产121,067,834.79元，净资产46,755,307.88元；2015年度完成主营业务收入11,418,838.22元，实现净利润275,343.41元。

2、与公司的关联关系：轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

3、履约能力分析：自本公司设立以来，贵州轮胎厂一直为本公司提供后勤服务，所涉服务质量稳定。

4、与轮胎厂进行的日常关联交易总额：2015年度实际为1,084.43万元，2016年度预计为500万元。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易均以当地市场价格为参照，由双方协议定价，原材料价格波动明显时，双方协商调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）与内胎公司的交易：

内胎公司成立于1994年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司相邻，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

（二）与实业公司的交易：

本公司地处贵阳市郊，实行四班三倒的工作制度，因此接送员工上下班的客运服务及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需。实业公司自有的客货车队长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。

本公司生产过程中产生的废品轮胎、营销理赔收回的废旧轮胎需要集中统一处理，实业公司熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理废旧轮胎。此项关联交易有利于维护公司废旧产品的流转秩序。

（三）与前进物流的交易：

本公司地处贵阳市郊，轮胎和原材料短途货运及原材料装卸、搬运为公司正常生产经营所必需。前进物流自有货车车队及搬运队伍为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不构成公司对前进物流的依赖。

（四）与轮胎厂的交易：

轮胎厂是原贵州轮胎厂分立组建本公司后的存续企业，继承了原贵州轮胎厂的后勤服务系统和未进入本公司的部分生产设备，而本公司则获得了原贵州轮胎厂作为发起人投入的主要生产和销售系统。居于地缘和历史原因，双方的业务和资产具有很强的关联性。轮胎厂向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供了便利。双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益。由于交易金额较小，并不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。

五、审议程序

1、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了上述关联交易，表决情况详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》。

2、公司独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项，并发表以下独立意见：

“我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”

六、关联交易协议签署情况

2016年4月18日，公司分别与内胎公司、前进物流、实业公司和轮胎厂签署了关联交易协议，简要内容如下：

1、《内胎垫带供应协议》：公司2016年度配套所需的内胎及垫带部分由内胎公司提供，预计交易金额约5,000万元；交易价格由双方按市场定价原则确定，不得高于市场平均价；因公司同时向内胎公司销售混炼胶，双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。

2、《胶料供应协议》：公司2016年度向内胎公司提供其生产所需的全部混炼胶，预计交易金额为3,180万元；交易价格由本公司根据混炼胶的实际材料成本和管理费、加工费确定；结算方式与《内胎垫带供应协议》相同。

3、《货物运输和搬运协议》：前进物流2016年度向公司提供货运和搬运服务，预计交易金额为3,000万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价和搬运价；公司按月核对单据，支付运费。

4、《废旧轮胎收购协议》：公司2016年度生产过程中产生的废品轮胎及营销理赔收回的废旧轮胎由实业公司统一收购，预计交易金额为900万元；交易价格根据同类废旧轮胎的市场价格确定；双方按月结算。

5、《货物运输协议》：实业公司2016年度向公司提供货运服务，预计交易金额为500万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司按月核对单据，支付运费。

6、《客运服务协议》：实业公司2016年度向公司提供员工上下班接送服务，预计交易金额为445万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司按月核对单据，支付运费。

7、《后勤服务协议》：轮胎厂2016年度向公司提供后勤服务，预计交易金额为500万元，双方按月对账结算。

七、备查文件

1、《第六届董事会第二十五次会议决议》；

2、《独立董事关于认可公司2016年度日常关联交易的函》；

3、公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》；

4、公司与内胎公司签署的《胶料供应协议》；

5、公司与前进物流签署的《货物运输和搬运协议》；

6、公司与实业公司签署的《废旧轮胎收购协议》；

7、公司与实业公司签署的《货物运输协议》；

8、公司与实业公司签署的《客运服务协议》；

9、公司与轮胎厂签署的《后勤服务协议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一六年四月二十三日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-015

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）会议届次：2015年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第二十五次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2016年5月16日下午1:00。

2、网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午3:00至2016年5月16日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、于股权登记日2016年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）议案名称：

1、公司2015年年度报告及摘要；

2、2015年度董事会工作报告；

3、2015年度监事会工作报告；

4、公司2015年度利润分配预案；

5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及支付报酬的议案；

（三）议案披露情况：

见2016年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《2015年年度报告摘要》，以及2016年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《2015年年度报告》、《2015年度董事会工作报告》和《2015年度监事会工作报告》。

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：

2016年5月12日至2016年5月13日（上午8:30～11:30；下午1:30～4:30）。

（三）登记地点：公司董事会秘书处。

（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360589

2、投票简称：黔轮投票

3、投票时间：2016年5月16日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

4、在投票当日，“黔轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午3:00，结束时间为2016年5月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活后5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（二）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市百花大道41号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）84763651、84767251

传 真：（0851）84767826

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十五次会议决议》；

2、《第六届监事会第十五次会议决议》；

3、《2015年年度报告及摘要》；

4、《2015年度董事会工作报告》；

5、《2015年度监事会工作报告》；

5、《独立董事2015年度述职报告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一六年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：