京能置业股份有限公司

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱炎、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人郝建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.4 房地产开发与经营情况（2016年1月1日至3月31日）

单位：亿元；万平方米

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第七届董事会第三十五次临时会议决议，通过了公司关于向大连京能阳光房地产开发有限公司发放委托贷款的议案，同意京能置业利用自有资金向控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司发放委托贷款23000万元，期限三年，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率。上述贷款已于2016年3月13日向大连京能阳光房地产开发有限公司发放；通过了京能置业与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案，同意京能置业与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。详细内容见2016年1月28日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、经公司第七届董事会第三十六次临时会议决议，通过了公司关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款的议案，同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款50000万元，用于京能·天下川项目三期开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率；通过了京能置业股份有限公司关于向北京高新技术创业投资有限公司借款的议案，同意京能置业向北京高新技术创业投资有限公司借款15000万元，期限1年，借款利率为人民银行同期贷款基准利率。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向本公司发放，委贷手续费由本公司支付，手续费率为年千分之一；通过了关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案；通过了关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案。详细内容见2016年3月26日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、经公司第七届董事会第三十七次临时会议决议，通过了公司关于选举公司第七届董事会董事长的议案，同意推选朱炎先生任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会换届之日止；通过了公司关于补选第七届董事会各专业委员会委员的议案，同意补选朱炎先生为公司第七届董事会提名委员会委员，同意补选朱炎先生为公司第七届董事会战略委员会委员并任主任，同意补选朱炎先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，同意补选李育海先生为公司第七届董事会审计委员会委员。详细内容见2016年4月12日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 京能置业股份有限公司

法定代表人 朱炎

日期 2016-04-21

公司代码：600791 公司简称：京能置业