山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2016-010

山东好当家海洋发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2016年4月21日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十四次会议，会议通知于2016年4月11日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事7人，实到董事7人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，提交2015年度股东大会审议。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》，提交2015年度股东大会审议。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要，提交2015年度股东大会审议。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2015年度利润分配方案》，提交2015年度股东大会审议。

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015度实现归属母公司所有者的净利润35,193,899.54元，提取法定盈余公积金计2,974,764.68元，减去2014年度股东分配6,574,474.37元，加上年初未分配利润848,262,728.18元，2014年度可供股东分配的利润为873,907,388.67元。

现提出如下分配方案：公司拟以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共派送现金10,957,457.28元（含税），同时以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本730,497,152股，派现后公司未分配利润余额为862,949,931.39元结转以后年度。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交2015年度股东大会审议。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2016年度银行借款计划的议案》，提交2015年度股东大会审议。

根据公司2016年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

截止到2016年12月31日，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过150,000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过150,000万元。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2016年度发生关联交易的议案》，提交2015年度股东大会审议。

预计2016年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过14,000万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过1,000万元。。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

审议上述议案时唐传勤、张术森两位关联董事予以了回避表决。除两位关联董事回避表决外，其他与会董事5人，5票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见2016年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

具体内容详见2016年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告》。

具体内容详见2016年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了公司《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

具体内容详见2016年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过关于成立北京好当家海洋餐饮连锁有限公司的议案。

为积极开拓国内市场，公司拟成立全资子公司北京好当家海洋餐饮连锁有限公司，注册资本人民币10,000万元。经营范围为：快餐服务连锁加盟等。（具体以市场监督管理局核定为准）

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过关于成立山东好当家海洋餐饮连锁有限公司的议案。

为积极开拓国内市场，公司拟成立全资子公司山东好当家海洋餐饮连锁有限公司，注册资本人民币10,000万元。经营范围为：快餐服务连锁加盟等。（具体以市场监督管理局核定为准）

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过关于增补董事的议案，提交2015年度股东大会审议。

根据公司章程规定，公司董事会成员九人，因董事冯永东、李波两人辞职，第八届董事会需增补两名董事。

补选董事提名候选人简历如下：

唐爱国，男，1974年出生，现任好当家集团有限公司董事、荣成海盛纸业有限公司总经理。

毕见超，男，1978年出生，曾任本公司审计部部长、财务部部长，2016年1月起任好当家集团有限公司财务总监。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过关于聘任副总经理的议案。

根据公司总经理的提名，同意聘任冯永东先生担任公司副总经理。

冯永东先生简历：男，1965年出生、曾担任本公司董事、好当家集团有限公司副总裁，现为好当家集团有限公司董事。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司2015年度股东大会定于2016年5月16日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》（2016-012）。

与会董事7人，7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2016年4月23日

附件：  

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年4月21日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：

一、对公司2016年度发生关联交易的意见

我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司2016年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司2016年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。

二、对公司续聘会计师事务所的意见

我们事前对公司董事会提交的“关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。

三、对公司2015年度对外担保和关联交易情况的意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2015年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：

（一）、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。

（二）、2015年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。

四、对公司2015年度利润分配方案的意见

公司独立董事现就公司2015年度利润分配方案发表如下独立意见：

同意董事会拟定的2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共派送现金10,957,457.28元（含税），同时以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本730,497,152股。派现后公司未分配利润余额为841,688,253.81元结转以后年度。

五、对公司增补董事的意见

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事燕敬平、程仲言、王大宏基于独立判断立场，就公司第八届第十四次董事会审议的《关于增补董事的议案》发表独立意见如下：

同意提名唐爱国先生、毕见超先生为公司第八届董事会董事候选人。

我们认为，上述公司董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

六、对公司聘任副总经理的意见

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事燕敬平、程仲言、王大宏基于独立判断立场，就公司第八届第十四次董事会审议的《关于增补出任副总经理的议案》发表独立意见如下：

同意聘任冯永东先生担任公司副总经理职务。

独立董事：燕敬平、程仲言、王大宏

2016年4月21日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2016-011

山东好当家海洋发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司第八届监事会第八次会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月11日以书面形式发出。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席唐聚德主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，提交2015年度股东大会审议。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了公司《2015年度利润分配方案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2016年度发生关联交易的议案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2016年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

8、审议通过了《公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2016年4月23日

证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：2016-012

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月16日9点30分

召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日

至2016年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2016年4月21日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关会议决议于2016年4月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：好当家集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年5月11日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00

2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、 其他事项

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联 系 人：张敏

联系电话：0631-7438073

传 真：0631-7437777

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2016年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东好当家海洋发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2016-013

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 2016年度日常关联交易的基本情况

■

独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。

二、公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007年1月29日

注册资本：49390.75万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。

2、好当家集团有限公司

成立时间：2000年2月23日

注册资本：86276.9万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：唐会亭

主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992年12月28日

注册资本：50万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995年7月20日

注册资本：100万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冷调制食品、水产品加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间：1990年12月24日

注册资本：200万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间：2002年4月11日

注册资本：30万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间：2000年8月25日

注册资本：200万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间：2006年8月16日

注册资本：1000万元

法定代表人：唐传勤

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间：2001年12月11日

注册资本：38.33万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间：2009年4月7日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间：2009年7月20日

注册资本：150万人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间：2011年8月18日

注册资本：300万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间：2000年8月22日

注册资本：200万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间：2012年12月3日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发。

19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司

成立时间：2006年3月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：唐爱国

主营业务：定仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。

20、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司

成立时间：2004年12月27日

注册资本：350万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。

（二）关联关系

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（三）履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2016年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过14,000万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过1,000万元。

以上金额均不包括2016年度的非日常关联交易金额。

四、定价政策和定价依据

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

定价依据：市场价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

六、审议程序

以上关联交易事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议，关联董事回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。

以上关联交易事项已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

八、关联交易协议签署情况

上述关联交易公司已关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2016年4月23日

证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临2016-014

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会审议高送转公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

★ 山东好当家海洋发展股份有限公司拟以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共派送现金10,957,457.28元（含税），同时以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本730,497,152股，送转完成后公司总股本变更为1,460,994,304股。

★ 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了上述高送转议案，议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共派送现金10,957,457.28元（含税）。

同时，以2015年末公司总股本730,497,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本730,497,152股，送转完成后公司总股本变更为1,460,994,304股。。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）公司于2016年4月21日召开第八届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次高送转议案。

（二）经审慎评估，董事会认为：本次高送转方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，与公司成长性相匹配，合理可行。公司独立董事对此事项亦发表了同意意见。

（三）公司发函征询了控股股东好当家集团有限公司及实际控制人唐传勤先生对本次高送转议案的表决意向，其表示将在公司召开2015年年度股东大会审议本事项时投同意票。

三、公司董事持股变动情况与增减持计划

公司全体董事在董事会审议本事项前6个月内，不存在股份变动情况。公司全体董事在未来6个月内无增减持计划。

四、相关风险提示

（一）本次高送转事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）公司董事会审议通过本次高送转事项前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2016年4月23日