大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议
决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016—009
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2016年4月8日向全体董事发出第六届第三十九次董事会会议通知。
（三）本次会议于2016年4月21日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》，提请公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，提请公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《公司2015年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于公司2015年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2015年度新增计提资产减值准备295,474,982.67元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于公司2015年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，公司因销售或处置资产，转销以前年度已计提资产减值准备133,653,162.16元；因合并范围减少，减少以前年度已计提的应收款项坏账准备2,286,899.72元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过《公司2015年度财务决算报告》，提请公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》，提请公司2015年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润44,978,605.21元，归属母公司所有者的净利润28,443,877.59元。截至2014年末公司累计未分配利润为-595,796,939.85元，公司2015年实现的净利润用于弥补2014年末累计亏损。弥补2014年末累计亏损后，2015年未分配利润仍为-561,604,574.96元，需结转下年度弥补。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过《关于公司2015年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报告审计费用118万元，内部控制审计费用68万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《大唐电信科技股份有限公司关于2015年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《关于公司2015年度应付及预收账款清理处理意见的议案》。同意公司对2015年清理的应付及预收款项，根据企业会计准则和相关法律规定，进行账务处理，结转营业外收入4,436,628.63元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《2016年高级管理人员考核激励议案》。
公司总经理依据《2016年度经营业绩考核议案》进行考核。公司副总经理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标，按照“年度绩效奖金＝年度基薪×兑现系数×调节系数×岗位系数×任职时间系数”发放年度绩效奖金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》，公司定于2016年5月13日下午召开2015年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过《关于2016年为控股子公司提供担保的议案》，提请公司2015年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十五）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2015年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2016年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2015年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十六）审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司2015年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十七）审议通过《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十八）审议通过《关于与电信科学技术研究院续签〈内部资金支持框架协议〉的议案》。同意公司与控股股东电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》，提请公司2015年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告一》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十九）审议通过《关于大唐半导体设计有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案》。同意公司全资子公司大唐半导体设计有限公司与公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐联诚信息系统技术有限公司发生的关联交易，提请公司2015年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告二》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二十）审议通过《关于联芯科技有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案》。同意公司下属公司联芯科技有限公司与公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐联诚信息系统技术有限公司发生的关联交易。提请公司2015年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司关联交易公告三》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016—010
大唐电信科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年4月21日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过《公司2015年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2015年年度报告〉的书面审核意见》；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2015年度工作报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司2015年度内部控制自我评估报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2016年4月23日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-011
大唐电信科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日 13 点 30分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《独立董事2015年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2016年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年5月6日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：（下转102版）
