大唐电信科技股份有限公司
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登记时间：2016年5月11日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联系人：赵一然 张瑾
电话：010-58919172
传真：010-58919173
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016—012
大唐电信科技股份有限公司
关于2015年度公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司编制了截至2015年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2012年度重组募集配套资金情况
大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）302,720,913股，发行价格为每股8.39元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为22,772.0913万股，募集配套资金的股份发行数量为7,500.00万股。本次发行募集资金62,925.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额61,702.00万元。上述募集资金到位情况已于2012年10月24日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。
截至2015年12月31日，公司及子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为617,020,000.00元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为3,056.48元，全部为利息收入。
（二）2014年度重组募集配套资金情况
大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]332号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,454,091股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）划转到账的募集资金合计410,484,206.08元。上述募集资金到位情况已于2014年5月23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第710991号《验资报告》。
自本次募集资金到账后至2015年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）2012年度重组募集配套资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2012年11月，公司及独立财务顾问西南证券分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：
1、2013年4月，公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，联芯科技已于2013年4月7日收到公司投入的募集资金90,000,000.00元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155200001922，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
2、2013年12月31日联芯科技收到募集资金30,000,000.00元，在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155510005989，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
3、2013年4月，大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，大唐微电子收到公司投入的募集资金80,000,000.00元, 大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营业部开设募集资金专户，账号为：01090879400120109113322），对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2015年12月31日，募集资金使用的情况及余额情况如下：
单位：元
■
说明：公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户。
（二）2014年度重组募集配套资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2014年5月，公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公司北京科技馆支行、平安银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
自本次募集资金到账后至2015年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
二、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）2012年重组募集配套资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额61,702.00万元用于以下项目：9,000.00万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目，8,000.00万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，3,000.00万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，41,702.00万元用于补充日常流动资金。
2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。
2015年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2015年12月31日，公司之子公司联芯科技L1813、1812智能手机芯片方案项目以募投资金5,753.96万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕；大唐微电子面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目以募投资金3,965.11万元置换预先已投入自筹资金亦已实施完毕；公司之子公司联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目以募投资金865.61万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。
（二）2014年重组募集配套资金
自本次募集资金到账后至2015年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
2015年重组募集配套资金未发生置换预先投入的项目的情况。
三、 变更募投项目的资金使用情况
（一）2012年度重组募集配套资金
2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。
2015年度公司募集资金变更募投项目的资金使用情况见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）2014年度重组募集配套资金
2015年度重组募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格依照有关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
六、会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所出具了信会师报字[2016]第711207号《关于大唐电信科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为:公司编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：大唐电信2015年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及大唐电信募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目以及后续公告的募集资金使用计划所承诺的项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、立信会计师事务所《大唐电信科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
2、西南证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
特此公告。
附表：
1、 募集资金使用情况对照表
2、 变更募集资金投资项目情况表
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
附表1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2015年度
单位：人民币元
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说明：关于2014年度重组募集的配套资金，公司已于2014年6月10日全部支付给此次重组的交易对方。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2015年度
单位：人民币元
■
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016—013
大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议。
●日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月21日，公司第六届第三十九次董事会审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2015年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2016年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2015年年度股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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■
■
二、关联方介绍和关联关系
1、电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：7,718,820,370.82元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。
2、大唐电信科技产业控股有限公司
本公司第二大股东。该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：570,000万元；经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。
3、北京大唐高鸿电子商贸有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号2层B2-134；注册资本3,000 万元；经营范围：批发（非实物方式）预包装食品；普通货运；销售电子产品、日用品、针纺织品、服装、鞋帽、珠宝首饰、花卉、家用电器、汽车配件、通讯器材、五金交电、文化用品、体育用品、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、机械设备、装饰材料、计算机、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、I类医疗器械；设计、制作、代理、发布广告；仓储服务（不含危险化学品）；技术开发、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
4、大唐电信国际技术（香港）有限公司
该公司是大唐电信国际技术有限公司的全资子公司。注册地址：Unit 609，6th Floor, Tower Two, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Hong Kong；注册资本：60,759万港元；经营范围：进出口、投资、咨询和开发。
5、大唐电信国际技术有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40一区26号楼12层；注册资本20,408.1633万元；经营范围：专业承包。技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
6、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：51,594.00万元；经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。该公司股票在深圳证券交易所上市。
7、大唐联诚信息系统技术有限公司
本公司控股股东电信科学技术研究院为该公司第一大股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：人民币15,897.715 万元；企业经营范围: 开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；经营本企业及成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业开发生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。
8、大唐联仪科技有限公司
该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室；注册资本：5000万元；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统集成；维修办公设备；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；投资管理；企业管理。
9、大唐融合通信股份有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址: 北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间；注册资本：9700 万元；经营范围：经营电信业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。
10、大唐移动通信设备有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路29号92号楼；注册资本：974,187,133.18元；经营范围：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
11、电信科学技术第一研究所
该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址:注册资本：8,893.4万元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。
12、电信科学技术仪表研究所
该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：北京市通州区北苑155号；注册资本：2,429.9万元；经营范围：通信电子仪器仪表、通信设备、金属结构制品的制造；电路板生产线、机械、金属结构制品的加工、组装；通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品、电子元器件、通信器材、日用百货；电路板生产线的调测；租赁房屋、设备、场地；通信和计算机网络技术服务；提供劳务服务；机械加工、金属结构制品的销售；修理安装仪器仪表、家用电器、制冷设备；机动车公共停车场服务。
13、上海迪爱斯通信设备有限公司
该公司为电信科学技术第一研究所的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号41幢三层；注册资本：8,571.39万元；经营范围：通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销，电话通信设备、数据通信设备、通信配套设备及专用电源设备的产销、加工，通信设备、安全监视报警器材、电子计算机及配件、仪器仪表、电工器材、五金交电销售，公共安全防范，工程设计、施工、维修服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
14、上海原动力通信科技有限公司
该公司是大唐移动通信设备有限公司的子公司。注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号6幢101室；注册资本4,000万元；经营范围：通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统专用安全产品）、微电子器件的研发、设计、生产、销售及维修；计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修；商务信息咨询；自有设备租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务。
15、兴唐通信科技有限公司
该公司为数据通信科学技术研究所的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京海淀区学院路40号；注册资本：15,000万元；经营范围：制造商用密码产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术防范产品。（未取得行政许可的项目除外）。
16、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司
该公司控股股东为中芯国际集成电路制造有限公司。注册地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道18号；注册资本：100,000 万美元；经营范围：半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装；销售自产产品.
17、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司
该公司控股股东为中芯国际集成电路制造有限公司。注册地址：上海市张江高科技园区张江路18号；注册资本：219,000万美元；经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品。
18、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司
该公司控股股东为中芯国际集成电路制造有限公司。注册地址：天津市西青经济开发区兴华道19号；注册资本：69,000万美元；经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品、及以上相关服务；自有房屋租赁。
19、中芯国际集成电路制造有限公司
该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。
20、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
该公司控股股东为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号3区3幢一层；注册资本25,000 万元；经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务。
21、电信科学技术第十研究所
该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本5,930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；通信仪器仪表及元器件的销售、代销；技术咨询、技术服务、技术转让；租赁服务；物业管理。（以上不含国家专项审批）。
22、电信科学技术第五研究所
该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册资本：2,000万元；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件业；技术推广服务；物业管理；房屋租赁。
23、上海大唐移动通信设备有限公司
该公司控股股东为大唐移动通信设备有限公司。注册地址：上海市钦江路333号41幢5、6楼；注册资本：10500万人民币；经营范围：电子产品、通信设备及新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品及通信设备的销售和维修，电子计算机及配件、电气机械及器件、五金交电、太阳能设备、光伏设备及元器件、照明设备及元器件的开发、销售、安装和维修，软件设计、开发与销售，合同能源管理，计算机网络工程施工，通信建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，通信信息网络系统集成，承接电子产品及通信设备的工程设计、施工和运行维护业务，承接建筑工程设计、施工业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，从事货物进出口及技术进出口业务，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
24、数据通信科学技术研究所
该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册资本：6,668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。
25、大唐投资控股发展(上海）有限公司
该公司为大唐电信科技产业控股有限公司的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：浦东新区新金桥路28号404C室。注册资本：2亿元。经营范围：实业投资，投资管理与咨询，软件、芯片的开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理。
26、国家无线电频谱管理研究所
该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号；注册资本：3,800万元；经营范围：无线电频谱管理前沿技术开发；无线电监测设备、无线电频谱监测系统开发、制造、通信工程、计算机应用工程；通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询，技术服务等。
27、北京大唐物业管理有限公司
该公司为北京大唐实创投资中心的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号三区研一楼二层西侧；注册资本：600万元；经营范围：物业管理；出租办公用房；城市园林绿化；家居装饰；家庭劳务服务；维修家用电器；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；销售针纺织品、日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料；打字；从事房地产经纪业务。
28、成都泰瑞通信设备检测有限公司
该公司为电信科学技术第五研究所的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：成都高新区紫荆北路19号；注册资本：1,072.263361万元；经营范围：通信产品及设备、电子产品及设备、通信系统、各种通信光缆、光缆及其原材料的检测业务；研究、开发通信产品、检验技术和测试系统并提供技术咨询。
29、电信科学技术第四研究所
该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：陕西省西安市翠华南路275号；注册资本：3,523.6万元；经营范围：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。
30、大唐电信集团财务有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：10亿元人民币；经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
31、北京大唐实创投资中心
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：1369.3万元；经营范围：住宿；零售烟、日用百货、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游泳培训）；美发。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
三、关联交易价格确定的原则和方法
参照市场价格确定交易价格。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016—014
大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告二
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议。
●日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月21日，公司第六届第三十九次董事会审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，提请公司2015年年度股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
说明：公司2016年与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易按公司与电信科学技术研究院签订的《内部资金支持框架协议》和公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》执行。
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：大唐电信集团财务有限公司
住所:北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人:郭光莉
注册资本：10亿元人民币
企业法人营业执照注册号:100000000044044
主营业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）承销成员单位的企业债券；(12)有价证券投资（股票二级市场投资除外）；(13)成员单位产品的买方信贷。
股东：电信科学技术研究院
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有电信科学技术研究院100%的股权，为财务公司的实际控制人。
历史沿革：财务公司成立日期为2011年11月22日，目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等中间业务。
财务数据：截止到2015年12月31日，财务公司资产总额298,609.47万元；负债总额183,558.38万元（其中：吸收存款余额180,321.55万元）；所有者权益115,051.09万元。2015全年累计实现营业总收入8,184.33万元；累计营业总成本1,854.14万元，其中期间费用1,273.21万元；累计实现利润总额6,321.72万元。
大唐电信集团财务有限公司是公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司是公司关联方。
三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容
甲方：大唐电信科技股份有限公司
乙方：大唐电信集团财务有限公司
◆服务内容
乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：
（一）结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。
（二）存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币伍亿元；
4、乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方支取存款时，乙方及时足额予以兑付；
5、甲方有权不定期地（每年不少于2 次）全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性，乙方应当予以配合。
（三）信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
2、乙方向甲方提供贷款的实际利率应不高于甲方同期银行贷款的实际利率平均水平；
3、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（四）其他金融服务
1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
◆协议的生效、变更和解除
1、本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期一年。
协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，到期终止协议或办理续签协议事项。
2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
四、风险评估情况
（一） 大唐电信集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
（二） 未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的相关要求；
（三） 财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［2006］第8号）之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》、《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》，以保证本公司在财务公司存款的安全性。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
七、备查文件
1、第六届第三十九次董事会决议
2、独立董事意见
3、《金融服务协议》
4、《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》
5、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》
6、《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016—015
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司与电信科学技术研究院签署的《内部资金支持框架协议》已到期，为继续取得电信科学技术研究院产业资金支持，进一步调整公司资金结构，经与电信科学技术研究院协商，同意与公司续签署框架协议。
公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》，电信科学技术研究院（含下属单位）拟向公司（含下属单位）提供总额度不超过人民币叁拾伍亿元整，期限不超过4年的产业发展支持资金，用以支持公司的产业发展。资金占用费的标准不高于股份公司同期从市场取得贷款的实际利率水平，有效期自本协议签署之日起3年之内（含3年）有效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
电信科学技术研究院为本公司控股股东，本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、关联方介绍
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：7,718,820,370.82元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。
三、关联交易价格确定的原则和方法
参照市场价格确定交易价格，资金占用费的标准不高于股份公司同期从市场取得贷款的实际利率水平。
四、关联交易主要内容
根据上述《内部资金支持框架协议》，本次关联交易主要内容如下：
甲方：电信科学技术研究院
乙方：大唐电信科技股份有限公司
（一）提供资金的金额、期限
双方同意，由甲方或甲方的下属单位向乙方或乙方下属单位提供总额度不超过人民币叁拾伍亿元整，期限不超过4年的产业发展支持资金，用以支持乙方的产业发展。
在上述资金规模和期限内，具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。
（二）资金用途
乙方从甲方获得的本协议项下的支持资金，只能用于集成电路设计产业、软件与应用产业、终端设计产业和移动互联网产业等纳入公司主营业务范围内的产业发展，不得用于包括但不限于委托理财、风险投资等事项。
（三）资金使用费
乙方使用甲方提供的资金，应当支付资金占用费。资金占用费的标准不高于乙方同期从市场取得贷款的实际利率水平。
（四）有效期
本协议有效期自本协议签署之日起3年之内（含3年）有效，协议到期需重新签署方可生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2016年4月21日，公司第六届第三十九次董事会审议通过《关于与电信科学技术研究院续签〈内部资金支持框架协议〉的议案》，同意公司与控股股东电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》。
公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权的3名非关联董事一致同意该关联交易事项。
公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-016
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告二
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司全资子公司大唐半导体设计有限公司与公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐联诚信息系统技术有限公司拟发生关联交易，总交易金额预计约69,543,043.37元。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本关联交易需要提交股东大会审议。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●需提请投资者注意的其他事项：无。
一、关联交易概述
2016年4月21日，公司第六届第三十九次董事会审议通过《关于大唐半导体设计有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案》，同意公司全资子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）与公司控股股东电信科学技术研究院（以下简称“研究院”）全资子公司大唐联诚信息系统技术有限公司 （以下简称“大唐联诚 ”）签署《技术许可协议》，将其拥有的专用软通信相关技术以10,400,000元交易价格许可大唐联诚使用；签署《技术许可及转让协议》，将其拥有的专用通信终端解决方案实现技术以51,000,000元交易价格许可/转让给大唐联诚；签署《资产销售合同》，将其拥有的PC主机、显示器及仪器设备等资产以5,719,323.87元交易价格转让给大唐联诚；签署《物料销售合同》，将其拥有的与上述技术相关物料以2,423,719.50元交易价格转让给大唐联诚。上述四个合同交易价格合计69,543,043.37元。（下转103版）
