四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016- 017

四川天齐锂业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2016年4月21日在四川省成都市高朋东路十号前楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年4月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2015年度首席执行官工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度董事会工作报告》。

公司独立董事向显湖、吴锋、李晶泽向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的述职报告。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

截至2015年12月31日，公司资产总额为7,516,329,371.36元，负债总额为3,444,217,020.47元，股东权益合计为4,072,112,350.89元，其中归属于母公司股东权益为3,072,424,673.73元，2015年度公司营业总收入为1,866,876,668.59元，归属母公司股东的净利润为247,863,080.24元。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于三届二十七次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《2015年年度报告》及摘要

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司《2015年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告，公司监事会、独立董事出具了专门意见，保荐机构华龙证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

蒋卫平先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并由独立董事、监事会发表了专门意见。

《关于2016年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过《2016年度董事、监事津贴方案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见。公司《2016年度董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于向全资子公司划转资产的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十、审议通过《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于2016年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司独立董事、监事会对此议案发表了专门意见。《关于会计估计变更的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十三、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

修订后的《财务管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于三届二十七次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于启动锂产品产能扩建项目（一期）可行性研究的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”可行性分析暨前期投入的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十六、审议通过《关于同意年产2万吨电池级氢氧化锂项目前期投入的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”可行性分析暨前期投入的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十七、审议通过《关于拟申请发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于拟申请发行超短期融资券的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十九、审议通过《2016年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司《2016年第一季度报告全文》及正文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二十、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-018

四川天齐锂业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议

决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2016年4月21日在四川省成都市高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2016年4月12日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》

截至2015年12月31日，公司资产总额为7,516,329,371.36元，负债总额为3,444,217,020.47元，股东权益合计为4,072,112,350.89元，其中归属于母公司股东权益为3,072,424,673.73元，2015年度公司营业总收入为1,866,876,668.59元，归属母公司股东的净利润为247,863,080.24元。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

监事会认为：公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，提高公司整体竞争力，符合公司全体股东的利益。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《四川天齐锂业股份有限公司2015年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

《关于2016年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事、监事津贴方案》

《2016年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

《关于2016年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于为全资子公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于续聘2016年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《2016年第一季度报告全文》及正文

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告全文》及正文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于购买保本型银行理财产品的议案》

《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-021

四川天齐锂业股份有限公司

关于2016年度预计日常

关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第三届董事会第二十七次会议就公司预计与成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）和TQC Equipment Inc. Canada（以下简称“TQC加拿大”）在房屋租赁、物管服务、代购代销等业务方面存在的日常性关联交易进行了审议，在关联董事蒋卫平先生回避表决的情况下，以6票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。

上述关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议，在该次股东大会上对此议案需回避表决的关联股东为公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静女士。   

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）2015年度实际发生额及2016年度预计交易额度具体见下表：（单位：人民币万元）

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注：上表中，四川天齐矿业有限责任公司（以下简称“天齐矿业”）、成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）及四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）均为公司全资子公司。

（三） 2016年年初至披露日与前述关联人已发生的关联交易金额：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）天齐集团

1、公司情况

公司名称：成都天齐实业（集团）有限公司

公司住所：成都市高新区高朋东路10号2栋

企业性质：有限责任公司

法定代表人：蒋卫平

注册资本：人民币5,000万元

成立时间：2003年12月6日

经营范围：销售化工产品（不含危险化学品），矿产品（国家有专项规定的除外），金属材料（不含稀贵金属），石材、机械设备及配件，五金交电，建筑材料（不含危险化学品），装饰材料（不含化学危险品），家具，木制品，工艺品，社会公共安全设备，农副产品收购（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；项目投资；投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

2、股权结构

截至目前，天齐集团的股权结构如下：

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3、与公司的关联关系

天齐集团为公司控股股东，持有公司35.84%的股份。

4、主要财务数据（金额单位：人民币元）

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天齐集团2014年度财务数据业经四川君一会计师事务所有限责任公司审计；2015年1-9月数据未经审计。

5、履约能力分析

（下转107版）