四川天齐锂业股份有限公司

（上接106版）

天齐集团自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。

（二）TQC加拿大

1、公司情况

公司名称：TQC设备有限公司（TQC Equipment Inc. Canada）

成立日期：2009年8月28日

主营业务：工程机械、矿产品等进出口贸易及机械设备维修，售后服务。

2、股权结构

截至目前，TQC加拿大的股权结构如下：

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3、与公司的关联关系

TQC加拿大为公司控股股东天齐集团全资子公司天齐五矿的全资子公司，与公司为同一母公司控制下的企业。

4、主要财务数据

截止2015年12月31日，TQC加拿大财务报表资产总额为329.67万元、所有者权益合计为-559.37万元，2015年度营业收入为319.06万元、净利润为-139.61万元（未经审计）。

5、履约能力分析

TQC加拿大自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。

三、关联交易主要内容

预计2016年度公司与关联方将发生的日常关联交易具体情况如下：

（一）预计自2016年1月1日至2016年12月31日，天齐矿业向公司控股股东天齐集团出租办公场所的交易金额不超过80万元。针对上述事项，天齐集团与天齐矿业在平等、自愿、协商一致的基础上签订了《房屋租赁协议》。

（二）为保证公司及公司全资子公司成都办公人员拥有良好的办公和生活环境，并综合考虑成本因素，拟由控股股东天齐集团为公司及全资子公司在成都市高朋东路10号的工作人员提供餐饮、物管、汽车租借使用等服务。预计自2016年1月1日至2016年12月31日，成都天齐与天齐集团之间的餐饮、物管、汽车租借使用的交易金额不超过80万元；盛合锂业与天齐集团之间的餐饮、物管、汽车租借使用的交易金额不超过20万元。针对上述事项，天齐集团与成都天齐、盛合锂业在平等、自愿、协商一致的基础上签订了《服务协议》。

（三）预计自2016年1月1日至2016年12月31日，公司全资子公司盛合锂业租赁天齐集团自有商住房屋作为员工宿舍的交易金额不超过15万元。

（四）预计自2016年1月1日至2016年12月31日，公司委托TQC 加拿大为公司代购代销产品手续费不超过10万元人民币。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的目的

1、天齐矿业拥有位于成都市高朋东路10号的房产，由于公司及天齐矿业目前仅有销售人员和部分管理人员在成都办公，因此天齐矿业拥有的房产将出现部分闲置。本次天齐矿业将其拥有的其中一栋房产出租给天齐集团，有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为全体股东谋求利益最大化。

2、由于成都市高朋东路10号目前的物管、餐饮服务等均是由天齐集团提供相关服务，成都天齐和盛合锂业与天齐集团签署服务协议以约定双方就物管、餐饮、汽车租借使用的相关事宜，以优化资源配置，降低运营成本。此外，盛合锂业租赁天齐集团自有房屋作为成都办公的外地员工宿舍，展现公司对员工的关怀，有利于提高员工工作积极性和稳定性。

3、鉴于北美市场开拓的周期较长，成本较高，TQC加拿大在北美市场拥有稳定的客商关系，公司通过其代购代销，有利于公司延长材料采购信用周期，节约材料采购成本。

（二）定价的合理性

1、根据成都宏典市场调查咨询有限公司出具的《成都市武侯区高朋东路片区写字楼市场调研报告》，周边办公用房出租单价约为54.3元/平方米；天齐矿业向天齐集团出租办公用房，按照55元/平方米（不含税）的价格出租。

2、物管按照12元/平方米收取，餐费按照16元/人*餐收取，汽车租借根据排量按照1.5-2元/公里收取，汽车租借按照20元/小时（市内）、200元/天（长途）收取。

3、委托销售手续费按照工厂交货出厂价的1%收取，委托采购手续费按照船上交货离岸价的3%收取。

上述房屋租赁及物管费的收费标准与周边同类型房屋基本持平，其他收费均与市场价格、成都市消费水平、出租车价格等基本持平。因此上述关联交易遵循了市场定价原则。

（三）对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司正常生产经营所需，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东，特别是是中小股东利益的行为,不会对公司2016年度及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可并同意提交董事会审议，独立董事在董事会审议该议案后发表如下独立意见并同意公司将上述事项提交股东大会审议：1、提交股东大会审议的关联交易符合公司业务和资产管理的需要，是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益；2、公司以2015年关联交易数据为基础，结合2016年的生产、经营和发展计划预计的2016年日常关联交易数据较为科学、准确，交易方式符合市场规则，交易价格公允；3、公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序及过程符合有关法律法规规定。我们同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于三届二十七次董事会相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于三届二十七次董事会相关事项的独立意见；

4、监事会关于三届十七次会议有关事项的专项审核意见。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-022

四川天齐锂业股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的

公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为强化四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，公司决定通过对外投资等方式对母子公司间业务职能进行适当的优化调整。公司已于2016年3月23日设立了全资子公司射洪天齐锂业有限公司（以下简称“射洪天齐锂业”），现拟通过经营性净资产划转的方式对射洪天齐锂业增资。本次增资后，射洪天齐锂业承接公司在射洪生产基地的生产运营职能，本次增资前后注册资本及比例如下：

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2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次投资主体为公司，增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：将公司在射洪生产经营性净资产按账面价值划转。划转资产明细如下：

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上述划转经营性净资产不涉及诉讼、仲裁事项。

天齐锂业拟将本次划转经营性净资产的金额增加对射洪天齐锂业的长期股权投资；其超过射洪天齐锂业拟增加注册资本的部分，射洪天齐锂业将计入资本公积处理。

2、标的公司基本情况

公司名称：射洪天齐锂业有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园

法定代表人：赵本常

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2016年3月23日

经营范围：主营：制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外），兼营经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

射洪天齐锂业为新成立公司，截止目前，尚未实际开展业务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、射洪天齐锂业为公司全资子公司，此次增资是为了理顺母子公司间的管理和业务关系，提高管理效率，不会对公司业务造成风险，符合公司的长远规划及发展战略。

2、本次增资顺利完成后，公司仍将持有射洪天齐锂业100%股权，并且适用企业重组相关税法规定，对当期财务、税务及经营无重大影响。

3、本次增资事宜尚需取得当地相关部门对射洪天齐锂业安全生产、排污等运营资质的批准，能否获得批准及获得批准的时间尚具有不确定性，请投资者注意投资风险。

五、员工安置

资产划转前的公司员工在资产划转后由公司和射洪天齐锂业根据各自在划转后的业务范围及经营需要分别接收，并按照国家有关法律、法规的规定合理安置。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-023

四川天齐锂业股份有限公司

关于2016年度向银行申请

授信额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”）于2016年4月21日召开的第三届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》。

由于公司现有银行授信额度期限结束，随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行为本公司、本公司全资子公司射洪天齐锂业有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）和成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）申请各类授信。

一、预计公司2016年度申请授信额度具体情况如下：

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*注：公司2016年向上述银行申请的综合授信额度总计241,000万元人民币和5,000万美元，具体融资金额、币种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定。

二、银行授信对公司的影响

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司及全资子公司拟向各合作银行申请授信额度，本次若能获得合作银行的授信额度，将提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展。

截至2015年12月31日，公司银行借款总额为232,078.38万元，占公司总资产的30.88%，合并资产负债率为45.82%，母公司资产负债率为13.63%，公司财务状况良好。

三、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-024

四川天齐锂业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的

公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）经营发展的需要，为支持各全资子公司（以下简称“子公司”）向银行申请授信，公司拟为三家下属全资子公司金额合计不超过24.1亿元人民币、4,000万美元的银行授信提供担保。该担保额度有效期限为至2016年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

二、被担保人及拟提供担保的情况

公司拟为以下三家子公司合计不超过24.1亿元人民币、4,000万美元的银行授信提供担保，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产（2015年度经审计净资产307,242.47万元）的比例不超过86.90%（美元授信的担保金额按中国外汇交易中心受权公布的2016年4月14日的人民币汇率中间价折算）。

（一） 被担保人的基本情况

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（二）被担保人产权及控制关系图

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（三）被担保人的财务状况表

1、被担保人2015年12月31日的财务状况表（单位：人民币万元）

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射洪天齐设立于2016年3月23日，故无2015年度财务数据。

上述财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人2016年3月31日的财务状况表（单位：人民币万元）

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上述财务数据未经审计。

（二） 公司为子公司申请银行授信提供担保明细（单位：人民币万元）

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担保方式将视公司、被担保方与合作银行谈判情况，最终以银行审批结果为准。

三、担保方式及额度

本次公司拟为全资子公司不超过24.1亿元人民币、4,000万美元的银行授信提供担保，拟采用保证担保方式。以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和担保方式仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权管理层在不超过19.6亿元人民币、4,000万美元担保额度的前提下，根据子公司成都天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件；授权管理层在不超过3亿元人民币担保额度的前提下，根据子公司天齐江苏与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件；授权管理层在不超过1.5亿元人民币担保额度的前提下，根据子公司射洪天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件。公司将按照相关规范性文件的规定，对相关情况进行后续披露。

四、防范担保风险的措施

公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易各方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障公司整体资金安全运行。

上述三家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，具有完善的风险控制体系，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前（不包含本次担保），公司累计实际担保余额是59,500万元，占公司最近一期经审计净资产（2015年度经审计净资产307,242.47万元）的比例为19.37%。

本次董事会审议的所有对外担保事项实施后公司累计对外担保总额不超过24.1亿元人民币、4,000万美元，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产（2015年度经审计净资产307,242.47万元）的比例不超过86.90%。

公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、专项意见

（一）董事会认为：本次为全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在保证公司持续稳健经营的情况下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。

（二）独立董事认为：本次为全资子公司向银行申请授信提供担保属于公司正常的融资担保行为，系为保证其生产经营和业务发展拥有充足的资金，并在保证持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司独立董事同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保并提交股东大会审议。

（三）监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于三届董事会二十七次会议相关事项的独立意见；

3、第三届监事会第十七次会议决议；

4、监事会关于三届十七次会议有关事项的专项审核意见。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-025

四川天齐锂业股份有限公司

关于会计估计变更的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会计估计变更系对固定资产的残值率进行调整，自2016年5月1日起执行。

2、本次会计估计变更不必对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响； 预计本次会计估计变更将减少公司2016年净利润约380万元，对公司影响较小。

一、概述

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《财务管理制度》的相关规定，于2016年4月21日召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司拟自 2016年5月1日起，对部分固定资产的预计净残值及残值率进行调整。

二、本次会计估计变更情况说明

根据《企业会计准则》规定，“公司于每年年度终了，对固定资产、无形资产的使用寿命、预计净残值和折旧/摊销方法进行复核，必要时进行调整”。 公司根据部分产品未来市场及技术发展趋势，结合公司资产的实际运营情况及残值变现情况，为真实反映资产为企业提供经济利益周期内每期的资产消耗，公司拟自2016年5月1日起，对部分设备的预计净残值进行调整。调整前后的预计净残值对比表：

调整前：

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调整后：

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此次会计估计变更只影响变更当月及未来期间。根据财务部门测算，预计此项将减少公司2016年净利润约380万元，对公司影响较小。

三、本次会计估计变更的审议程序

2016年4月21日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会就此发表了专项意见。

四、专项意见

（一）公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司客观情况对以前作出的会计估计的合理修正，更能客观、真实地反映公司的经营成果。因此，我们同意公司本次会计估计变更。

（二）公司独立董事认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和全体股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

（三）公司监事会认为：本次会计估计变更是根据事实发展情况对以前作出的会计估计的合理修正，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和全体股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。估计参数与公司实际情况更加吻合，变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于三届二十七次董事会相关事项的独立意见；

4、监事会关于三届十七次会议有关事项的专项审核意见。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-026

四川天齐锂业股份有限公司

关于召开2015年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年4月21日在四川省成都市高朋东路十号前楼三楼会议室以现场方式召开，会议决定于2016年5月18日（星期三）召开2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2016年5月18日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00。

4、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2016年5月12日（星期四）。

8、出席对象：

（1）截止2016年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》；

2、《2015年度监事会工作报告》；

3、《2015年度财务决算报告》；

4、《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

5、《2015年年度报告》及摘要；

6、《关于2016年度预计日常关联交易的议案》；

7、《2016年度董事、监事津贴方案》；

8、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

10、《关于拟申请发行超短期融资券的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次股东大会上，议案4须以特别决议通过；公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对议案6回避表决。

议案具体内容详见公司于2016年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年5月17日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

2、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月17日下午17:00点前送达或传真至公司），邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362466

2、投票简称：天齐投票

3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日，“天齐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应“委托数量”一览表：

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（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人：李波

联系电话：028-85183501

传真：028-85183501

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告！

（附件：授权委托书）

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 2016年 5 月 日

■

注：1、控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静女士回避对议案6的表决；

2、如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-027

四川天齐锂业股份有限公司

关于举行2015年年度报告

网上说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及摘要经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，已于2016年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，公司将于2016年4月27日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋卫平先生，董事/首席执行官吴薇女士，独立董事向显湖先生，董事/首席财务官邹军先生，副总经理/董事会秘书李波先生及一名保荐代表人。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-028

四川天齐锂业股份有限公司

关于拟申请发行超短期

融资券的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券规程（试行）》等有关规定，结合公司发展需要，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。相关事宜如下：

一、本次拟发行超短期融资券的发行方案

■

二、授权事项

根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次超短期融资券注册和发行有关的事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次发行超短期融资券的具体发行方案（包括但不限于金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等）；

2、决定聘请本次发行提供服务的主承销商，及聘请其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册、发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书和承销协议等；

4、办理与本次超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5、根据实际情况决定募集资金在经股东大会决议的募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

7、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

8、上述授权在本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在其注册有效期内持续有效。

本次债务融资工具发行事宜尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

三、独立董事意见

本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过20亿元（含20亿元）人民币的超短期融资券，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。公司募集的资金将主要用于补充公司流动资金，归还银行贷款及其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行超短期融资券。

四、其他事项

本次申请发行超短期融资券事项是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律法规及时披露本次超短期融资券发行的进展情况。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于三届二十七次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-029

四川天齐锂业股份有限公司

关于授权管理层启动锂产品

扩能项目一期“年产2万吨

电池级氢氧化锂”可行性分析

暨前期投入的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为优化四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展格局，扩充公司主营产品的生产规模，持续满足全球高端动力锂电池的原料需求，公司董事会授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”的可行性分析，预计项目总投资不超过16亿元人民币。

2、本项目经具备相应资质的机构进行可行性分析并出具报告后，尚需再次提交公司董事会（视投资金额按照《公司章程》规定决定是否提交股东大会）审议通过并履行必要的行政许可后方能实施。项目最终是否具备经济性，项目能否获得董事会（股东大会）审议通过，能否取得政府相关部门行政许可，以及项目建成投产并取得效益的时间尚具有不确定性。

3、本项目尚存在一定的市场风险，理由如下：（1）项目预可研分析是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异；（2）在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理受阻、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

4、考虑项目的整体时间进度安排和关键设备加工周期较长，项目可行性分析报告出具前，公司董事会授权管理层预付前端工程初步设计的费用和交付部分长交期设备的定金。如项目最终不能实施，前期投入（含预可行性研究、可行性研究及其它前期投入）将无法收回，预计金额不超过8,000万元人民币。

一、建设项目概述

（一）董事会审议情况

公司于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于启动锂产品产能扩建项目（一期）可行性研究的议案》和《关于同意年产2万吨电池级氢氧化锂项目前期投入的议案》，同意正式启动“年产2万吨电池级氢氧化锂项目”的可行性分析，同时拟使用自筹资金进行前期投入。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资主体

初步确定投资主体为公司或公司全资子公司。

三、项目预可研基本情况

（一）项目建设背景及必要性

锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势，被广泛应用于便携式电子产品领域，如笔记本电脑、手机及数码相机等；近年来，在新能源汽车、储能解决方案等领域，也得到了越来越广泛的应用，从而带动了动力锂电池需求的大幅增长。为满足不断增长的市场需求，公司拟在审慎分析的基础上新增锂化工品产能，为新能源行业提供可持续的原料。

公司的新增锂化工品预计仍将使用控股子公司澳大利亚泰利森锂业有限公司（以下简称“泰利森”）的自产锂精矿作为原料。泰利森化工级锂精矿目前设计产能折合碳酸锂当量约10万吨/年，可满足扩产需要。

公司当前拥有射洪及江苏两处锂化工产品生产基地，其中碳酸锂设计产能合计27,500吨/年，氢氧化锂设计产能5,000吨/年，氯化锂设计产能1,500吨/年，金属锂设计产能200吨/年。行业分析报告及市场反馈显示，近年来氢氧化锂作为锂电池基础原料的市场份额有较大提高，且未来仍将呈现上升的趋势。经过初步分析，公司拟首先开展扩建产能一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”项目，以优化产品结构，增加利润贡献点，为应对新型电池技术革新打下良好基础。

（二）项目可行性研究的主要内容预计

1、项目名称：年产2万吨电池级氢氧化锂项目（锂产品产能扩建一期）；

2、建设规模和内容：以锂辉石精矿为原料，年产2万吨电池级氢氧化锂的全自动化生产设施；

3、项目建设周期：预计为2-4年；

4、项目投资总额：预计不超过16亿元人民币；

5、资金来源：拟全部采用自筹资金。

四、项目前期投入的必要性及可能存在的风险

（一）项目前期投入的必要性

目前市场氢氧化锂需求增长较快，而国内外新建锂盐项目中，碳酸锂产能占多数，因此公司需尽快启动扩产计划以抓住市场机遇。项目可行性分析报告出具尚有待时日，考虑到氢氧化锂项目建设所需的部分设备交期较长，为缩短建设周期，提高运营效率，抓住市场机遇，尽快为公司及股东创造价值，公司拟在进行可行性研究的同时开展长交期设备的采购及前置工程设计，以便更快地推进项目建设。

根据前期研究，年产2万吨电池级氢氧化锂项目已有较为明确的拟采用工艺，也建立了初步的经济可行性。公司董事会授权管理层在确保工艺设计、技术参数的情况下审慎实施前期投入，并尽最大努力控制公司可能承担的风险损失。

长交期设备主要包括交期达一年以上的关键设备；前置工程设计主要包括工艺流程、土木、结构、机械、电气等细节设计，若在加快可行性研究的同时进行长交期设备的采购及前置工程设计工作，将有助于提高最终可行性研究的准确度，并加快可行性研究完成后项目建设的进度，缩短整体项目的竣工投产时间，有利于公司利用市场机遇期拓展公司产品销售市场。

（二）可能存在的风险

前期投入（含预可行性研究、可行性研究及其它前期投入）将无法收回，预计金额不超过8,000万元人民币。

五、项目计划目的、对公司的影响及存在的风险

（一）目的

目前公司的主营业务产品包括锂精矿与锂化工产品，其中锂精矿产能可以支持锂化工产品产能的大幅扩充。为进一步加强公司上下游的匹配程度，为新能源行业提供可持续的原料保障，公司拟建设新的锂化工品产能。

此外，公司现有的装备产能以碳酸锂居多，为降低单一产品对公司利润的影响程度，增强公司抗风险能力，同时根据对市场情况的判断和预可研的初步分析，公司拟首先启动第一期项目，即“年产2万吨电池级氢氧化锂”的最终可行性分析。（下转108版）